第5号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

1. 大村康二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 大村康二氏は、第３号議案が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合、当該取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
3. 大村康二氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
   なお、本議案が承認可決され、その後大村康二氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
4. 大村康二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって３年となります。
5. 大村康二氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
6. 本議案が承認可決され、その後大村康二氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案が承認可決され、その後大村康二氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

（ご参考）第３号議案及び第４号議案が承認された後の取締役のスキル・マトリックス

（注）上記一覧表は、取締役候補者の有するすべての専門性・経験を表すものではありません。