第46回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4326
第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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生年月日
昭和29年９月22日（満63歳）
取締役会への出席状況
100％（17/17回）
所有当社株式数
17,876株
在任期間
2年
略歴、当社における地位および担当
- 昭和52年4
- 日本IBM株式会社入社
- 平成20年1
- 当社営業本部副本部長
- 平成24年4
- 当社執行役員FMCG事業本部長
- 平成27年12
- 当社理事監査役スタッフ、内部監査室担当
- 平成28年4
- 当社理事監査役スタッフ、内部監査部担当
- 平成28年6
- 当社監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
- 平成29年4
- 株式会社インテージ監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社インテージ監査役
監査等委員である取締役候補者とした理由
伊藤孝氏は、日本IBM株式会社勤務の知識・経験を活かし、当社入社後も営業部門の責任者として従事するほか、当社理事として内部監査業務に従事するなど、営業・経営管理全般に関する豊富な経験と知識を有しております。また、監査等委員である取締役就任後も常勤監査等委員として、当社の業務執行を適切に監督しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
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中島 肇ナカジマ ハジメ
再任
社外取締役
独立役員
社外
独立
生年月日
昭和30年12月７日（満62歳）
取締役会への出席状況
100％（17/17回）
所有当社株式数
2,200株
在任期間
2年
略歴、当社における地位および担当
- 昭和61年4
- 裁判官任官
- 平成9年4
- 東京地方裁判所判事
- 平成14年4
- 最高裁判所書記官研修所事務局長
- 平成16年4
- 裁判所職員総合研修所研修部長
- 平成17年4
- 東京高等裁判所判事
- 平成19年3
- 東京高等裁判所判事退官
- 平成19年4
- 桐蔭法科大学院教授（現任）
- 平成19年6
- 弁護士登録
- 平成26年6
- 当社補欠監査役
- 平成27年6
- 当社社外監査役
- 平成28年6
- 当社監査等委員である社外取締役（現任）
- 平成29年6
- 東洋精糖株式会社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士
桐蔭法科大学院教授
東洋精糖株式会社社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
中島肇氏は、弁護士として企業に関する法務並びに財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。
なお、同氏は、過去に社外監査役及び社外取締役となること以外の方法で、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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三山 裕三ミヤマ ユウゾウ
再任
社外取締役
独立役員
社外
独立
生年月日
昭和30年２月28日（満63歳）
取締役会への出席状況
100％（13/13回）
所有当社株式数
0株
在任期間
1年
略歴、当社における地位および担当
- 昭和58年4
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
- 昭和61年9
- 三山裕三法律事務所設立
- 平成13年7
- 三山総合法律事務所代表（現任）
- 平成19年4
- あいホールディングス株式会社社外取締役(現任)
- 平成28年5
- 当社独立委員会委員
- 平成29年6
- 当社監査等委員である社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士
あいホールディングス株式会社社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
三山裕三氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
注記
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鹿島 静夫カシマ シズオ
新任
社外取締役
独立役員
社外
独立
生年月日
昭和33年11月30日（満59歳）
所有当社株式数
0株
在任期間
0年
略歴、当社における地位および担当
- 昭和57年3
- アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
- 昭和60年3
- 公認会計士登録
- 昭和62年6
- アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
- 平成4年10
- 鹿島公認会計士事務所開設
- 平成4年12
- 税理士登録
鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
- 平成14年3
- 株式会社ホーワス・ジャパン（現株式会社みなとトラスト） 代表取締役（現任）
- 平成14年9
- 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
- 平成20年12
- 株式会社ミキ・ツーリスト監査役（現任）
- 平成22年4
- 当社顧問公認会計士（平成30年３月まで）
重要な兼職の状況
公認会計士
税理士
株式会社みなとトラスト代表取締役
株式会社ミキ・ツーリスト監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
鹿島静夫氏は、公認会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を適切に実施していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
2018/06/27 12:00:00 +0900