第51回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4326
第2号議案＜会社提案＞取締役（監査等委員である者を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く）８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の効率化を図るため取締役を１名減員し、取締役（監査等委員である者を除く）７名の選任をお願いするものであります。
（注）
竹内透氏、今井厚弘氏及び渡邉温子氏は、2022年9月28日開催の第50回定時株主総会におきまして、新たに当社の取締役（監査等委員である者を除く）に選任され就任したため、各氏についての取締役会への出席状況は、取締役（監査等委員である者を除く）就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
本議案が原案どおり承認されますと、社外取締役は監査等委員である社外取締役を含めて５名となり、当社取締役における社外取締役の割合は45.5％となります。
候補者番号 1
イシヅカ ノリアキ
石塚 純晃
生年月日 1959年１月10日生 満64歳
再任
取締役会出席率（2022年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
46,900株
在任期間
17年
現在の地位・担当
当社代表取締役社長
略歴
1982年4月
当社入社
2006年6月
当社取締役 営業本部副本部長
2008年4月
当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
2009年4月
当社取締役 営業本部長
2011年4月
当社取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
2013年4月
当社常務取締役
10月
株式会社インテージ 代表取締役社長
2015年6月
当社取締役
2017年6月
当社代表取締役常務
2019年4月
当社代表取締役社長（現任）
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重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
石塚純晃氏は、2006年の当社取締役就任後、長年にわたる経営の経験を有し、更に当社グループの中核会社である株式会社インテージの代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上に貢献するなどの実績があり、取締役としての職責を果たしております。これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 2
ニシ ヨシヤ
仁司 与志矢
生年月日 1967年１月23日生 満56歳
再任
取締役会出席率（2022年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
126,400株
在任期間
７年
現在の地位・担当
当社取締役 CWO、特命事項担当
略歴
1992年6月
株式会社社会情報サービス入社
1994年12月
ティー・エムマーケティング株式会社（2010年 株式会社アンテリオに商号変更）取締役
2005年1月
同社 代表取締役副社長
2007年3月
同社 代表取締役社長
2014年7月
当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
2015年4月
当社執行役員 グループヘルスケア事業担当
5月
株式会社アスクレップ 取締役
2016年6月
当社取締役 グループヘルスケア事業担当
2017年4月
当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
2019年4月
株式会社インテージヘルスケア 代表取締役社長
6月
当社取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
2023年7月
当社取締役 CWO、特命事項担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社インテージヘルスケア 取締役
取締役候補者とした理由
仁司与志矢氏は、当社グループの主要事業の一つであるグループヘルスケア事業の担当として、グローバル事業の展開を推進し、また株式会社インテージヘルスケアの代表取締役社長としても、同社事業の強化と収益性の向上を図る等の実績があり、取締役としての職責を果たしております。これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 3
ヒガキ アユミ
檜垣 歩
生年月日 1964年５月23日生 満59歳
再任
取締役会出席率（2022年度）
89％（16/18回）
所有当社株式数
16,308株
在任期間
４年
現在の地位・担当
当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
略歴
1988年4月
カゴメ株式会社入社
1995年10月
当社入社
2007年4月
当社マーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
2013年4月
当社執行役員 マーケティングイノベーション本部長
2014年7月
当社執行役員 グループマーケティングソリューション担当
2015年7月
当社上席執行役員 グループ事業戦略担当
2016年4月
株式会社インテージ 取締役
2019年4月
当社上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
6月
当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社インテージ 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
檜垣歩氏は、株式会社インテージの代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上を図るとともに、過去、同社においてR&D、営業、経営企画に携わるほか、特に同社において長年パネル商品開発の実績があり、当社グループのマーケティング支援事業に関する豊富な経験と知見を有しております。これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 4
オオタケグチ マサル
大竹口 勝
生年月日 1961年５月28日生 満62歳
再任
取締役会出席率（2022年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
16,082株
在任期間
３年
現在の地位・担当
当社取締役 経営企画担当
略歴
1985年4月
当社入社
2013年4月
当社執行役員 DCG･サービス事業本部長
2014年4月
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
2016年4月
株式会社インテージ 取締役
2019年4月
当社上席執行役員 経営企画担当
2020年9月
当社取締役 経営企画担当（現任）
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重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
大竹口勝氏は、株式会社インテージにおいて人事部門及び営業部門を歴任し、株式会社ドコモ・インサイトマーケティングの代表取締役社長として同社経営に携わる等、豊富な経営経験と実績を有しております。これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 5
タケウチ トオル
竹内 透
生年月日 1963年4月17日生 満60歳
再任
取締役会出席率（2022年度）
100％（14/14回）
所有当社株式数
21,028株
在任期間
１年
現在の地位・担当
当社取締役 CFO、内部統制担当
略歴
1987年4月
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
2017年10月
当社入社
2018年4月
当社財務部長、内部統制部長
2019年4月
当社経営管理部長
2020年7月
当社執行役員 経営管理部長
2022年9月
当社取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長
2023年1月
当社取締役 CFO、内部統制担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社インテージヘルスケア 監査役
取締役候補者とした理由
竹内透氏は、長年の金融機関勤務の知識・経験を活かし、当社入社後も経営管理部長として財務・資本政策に関する取り組みを推進するなど、経営管理全般に関する豊富な知見と実績を有しております。これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 6
イマイ アツヒロ
今井 厚弘
生年月日 1960年12月４日生 満62歳
再任
社外取締役
独立役員
取締役会出席率（2022年度）
100％
所有当社株式数
800株
在任期間
１年
現在の地位・担当
当社社外取締役
略歴
1983年4月
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
2013年4月
株式会社いなげや入社
2016年6月
同社取締役IR担当兼管理本部長
2019年1月
株式会社フージャースホールディングス入社
4月
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
2021年6月
同社常勤監査役
2022年6月
同社取締役常勤監査等委員（現任）
9月
当社社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社フージャースホールディングス 取締役常勤監査等委員
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
今井厚弘氏は、長年の金融機関における業務経験に加え、事業会社の取締役として、財務、IR、リスクマネジメント、内部監査等を含め企業管理部門の業務に精通しており、特に財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等に関して高い知見を有しており、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っております。上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員として取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者番号 7
ワタナベ ヒロコ
渡邉 温子
生年月日 1955年５月28日生 満68歳
再任
社外取締役
独立役員
取締役会出席率（2022年度）
100％（14/14回）
所有当社株式数
0株
在任期間
１年
現在の地位・担当
当社社外取締役
略歴
2006年6月
GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社 代表取締役社長
2009年8月
GEヘルスケアジャパン 取締役
2016年3月
株式会社AccuRna 代表取締役社長
2017年4月
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
2018年6月
株式会社HanaVax 社外監査役（現任）
2019年5月
オンコセラピー・サイエンス株式会社 取締役副社長
2022年9月
当社社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社HanaVax 社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
渡邉温子氏は、当社グループの事業とも関わりのあるライフサイエンス企業における業務に長年携わり、事業会社において代表取締役を務める等、多数の企業経営の経験を有しているほか、グローバル企業でのマネジメントに関し豊富な知見と経験を有しており、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っております。上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員として取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
（注）
各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
各候補者の所有当社株式数は、2023年６月30日現在のものであります。
今井厚弘氏及び渡邉温子氏は、社外取締役候補者であります。
今井厚弘氏及び渡邉温子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり各氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定です。なお、当社と各氏の重要な兼職先との間には特別の利害関係はなく、当社は、当社が定める社外取締役独立性基準（招集通知17ページに記載しております。）に照らし、各氏は独立性を有すると判断します。
当社は、今井厚弘氏及び渡邉温子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。当社は、原案どおり各氏が再任された場合、各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求された場合に、それによって被保険者が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）、及び現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者がそれらに対応するために要する費用を填補することとしております。ただし、違法であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。石塚純晃氏、仁司与志矢氏、檜垣歩氏、大竹口勝氏、竹内透氏、今井厚弘氏及び渡邉温子氏は、当社の取締役として当該保険契約の被保険者に含まれておりますが、原案どおり選任された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。当該保険契約は任期途中に同様の内容で更新する予定です。
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2023/09/28 11:00:00 +0900
カメラをかざして
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