第85期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4526
第4号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）５名全員は任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やまき
山木
かずひこ
一彦
- 生年月日
- 1959年２月３日生
再任
所有する当社株式の数
12,200株
取締役会出席回数
19回／19回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年 4月
- 当社入社
- 2003年 4月
- 加工用食品営業第４部長
- 2006年 7月
- 当社執行役員
- 2008年 4月
- 天然エキス調味料事業推進部長
- 2010年 6月
- 当社取締役
業務用食品営業本部長
- 2014年 6月
- 当社常務取締役
- 2016年 6月
- 当社代表取締役社長（現任）
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候補者とした理由
山木一彦氏は、主に食品の営業に関する業務に携わり、食品事業部門の責任者等を経て、2016年には代表取締役社長に就任するなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
いとう
伊東
しんぺい
信平
- 生年月日
- 1955年９月６日生
再任
所有する当社株式の数
15,000株
取締役会出席回数
19回／19回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 当社入社
- 2001年4月
- 千葉工場長
- 2003年6月
- 食品改良剤開発部長
- 2004年6月
- 当社取締役
- 2006年7月
- 当社執行役員
- 2009年6月
- 当社常務取締役
- 2011年6月
- 加工用食品営業本部長
- 2014年6月
- 当社代表取締役専務
- 2018年4月
- 経営企画部長
- 2020年6月
- 当社代表取締役副社長
- 2020年11月
- 当社代表取締役専務（現任）
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当社における担当
管理部門（総務・法務）、品質保証部門、事業戦略部門担当
候補者とした理由
伊東信平氏は、主に食品用改良剤の生産・開発・営業に関する業務に携わり、現在では管理部門、品質保証部門および事業戦略部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
なかの
仲野
たかひさ
隆久
- 生年月日
- 1959年10月13日生
再任
所有する当社株式の数
6,900株
取締役会出席回数
19回／19回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- ヘルスケア部長
- 2006年7月
- 当社執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役（現任）
- 2014年6月
- ヘルスケア事業部長
- 2017年6月
- 事業戦略推進部長（現任）
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当社における担当
食品事業部門（販売・開発）、ヘルスケア事業部門担当
候補者とした理由
仲野隆久氏は、主にヘルスケアの開発・営業に関する業務に携わり、ヘルスケア部長を経て、現在では食品事業部門およびヘルスケア事業部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
さしだ
指田
かずゆき
和幸
- 生年月日
- 1959年１月28日生
再任
所有する当社株式の数
5,800株
取締役会出席回数
19回／19回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2005年6月
- 化成品改良剤開発部長
- 2006年7月
- 当社執行役員
- 2014年6月
- 当社取締役（現任）
化成品事業部長（現任）
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当社における担当
生産部門、化成品事業部門担当
候補者とした理由
指田和幸氏は、主に化成品用改良剤の開発に関する業務に携わり、化成品改良剤開発部長を経て、現在では化成品事業部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
とみとり
冨取
たかひろ
隆浩
- 生年月日
- 1965年８月19日生
新任
所有する当社株式の数
0株
取締役会出席回数
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- ㈱第一勧業銀行入行
- 2009年4月
- ㈱みずほ銀行新川支店長
- 2012年4月
- 同行大阪中央支店長
- 2014年4月
- 同行営業店業務第八部長
- 2017年4月
- 同行執行役員
福岡支店長兼福岡第一部長兼同第二部長
- 2019年4月
- みずほ総合研究所㈱専務執行役員
- 2021年4月
- 当社入社
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候補者とした理由
冨取隆浩氏は、長年にわたり金融機関、およびシンクタンクでの業務を経験し、豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
ひらの
平野
しんいち
伸一
- 生年月日
- 1956年１月16日生
新任
社外
所有する当社株式の数
0株
取締役会出席回数
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 朝日麦酒㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
- 2011年7月
- アサヒビール㈱常務取締役営業本部長
- 2013年3月
- 同社専務取締役営業本部長
- 2015年3月
- 同社取締役副社長
- 2016年3月
- 同社代表取締役社長
- 2020年1月
- ギグワークス㈱社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 新晃工業㈱社外取締役監査等委員（現任）
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候補者とした理由および期待される役割
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、客観的に独立した立場からの業務執行の是非、経営計画の進捗状況等への監督と助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が４回ありました。
（注）
- 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 平野伸一氏は、社外取締役候補者であります。
- 平野伸一氏が選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、平野伸一氏が選任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は法令の定める最低限度額であります。
- 当社は、監査等委員である取締役を含む全ての取締役ならびに常務執行役員および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。本議案の候補者全員は、選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
2021/06/22 11:00:00 +0900
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