第5号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が４回ありました。

1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 藤永敏氏、竹俣耕一氏、末𠮷永久氏および末吉亙氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、藤永敏氏、竹俣耕一氏および末𠮷永久氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、各氏が選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。また、末吉亙氏が選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、藤永敏氏、竹俣耕一氏および末𠮷永久氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令の定める最低限度額であります。
5. 当社は、加藤栄一氏、藤永敏氏、竹俣耕一氏、末𠮷永久氏および末吉亙氏が選任された場合、各氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は法令の定める最低限度額であります。
6. 当社は、監査等委員である取締役を含む全ての取締役ならびに常務執行役員および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。本議案の候補者全員は、選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
7. 社外取締役候補者藤永敏氏、竹俣耕一氏および末𠮷永久氏の各氏が、社外取締役として在任中に発生した当社の法令または定款に違反する事実その他不当な業務の執行に関する対応の概要につきましては、添付書類（46頁）に記載のとおりであります。
8. 末𠮷永久氏の戸籍上の氏名は、權正永久氏であります。