第1号議案
取締役（監査等委員である者を除く。）５名選任の件

重要な兼職の状況

株式会社アイ・シー・アール　取締役
株式会社シー・ヴィ・シー　取締役

取締役候補者とした理由

　当社事業の中核である金融機関向けシステム事業での地方銀行をはじめとする金融機関へ向けたシステム開発と販売に大きく貢献したその豊富な実績と経験を活かし、2019年４月より当社の代表取締役社長に就任しております。経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能の適切な遂行を期待するとともに、当社の持続的成長、中長期的な企業価値の向上に資する人物であると判断し、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

重要な兼職の状況

株式会社アイ・シー・アール　取締役
株式会社イーブ　取締役
株式会社アイセル　取締役
株式会社アルファ新洋　取締役

取締役候補者とした理由

　自らのシステムエンジニアとしての豊富な経験を活かし、これまで当社のパッケージソフトの品質改善やカスタマーサポート事業の顧客満足度向上に貢献してまいりました。2020年10月より代表取締役専務執行役員に就任し、技術部門の迅速な業務執行の実現、事業拡大に伴う経営体制および機能強化に貢献しており、これまでの経験と知見を経営に活かすことができるものと判断し、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

取締役候補者とした理由

　これまで中核事業である金融機関向けシステム事業でのサービサーやノンバンク向けシステムの開発および事業の拡大に大きな貢献を果たした実績と、事業全体の統括にまい進してきた経験と見識は更なる事業の拡大に資するものとし、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

重要な兼職の状況

株式会社アイ・シー・アール　監査役
株式会社シー・ヴィ・シー　監査役
株式会社イーブ　監査役
株式会社グラス・ルーツ　取締役

取締役候補者とした理由

　公認会計士として当社社外監査役を務めた経験を活かし、これまで当社の管理本部長として総務、人事、経理、法務知財部門を統括してきた実績、自治体向けＢＰＯビジネスの拡大とリスクに備えた体制を整備した豊富な経験と見識を有していることを踏まえ、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　海外での新規事業立ち上げや事業会社の取締役としての経験を有しており、当社の取締役会の監督機能の強化への貢献が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
　なお、阿部和香氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、取締役就任後に独立役員に指定する予定です。