議案
取締役9名選任の件

 現在の取締役9名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、新たに取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。


  1. 候補者番号1

    まえだ 前田 そうじ 操治

    生年月日
    1967年12月6日生
    再任

    所有する当社の株式数

    174,694株

    取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    8/8回( 100%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1997年4月
    前田建設工業株式会社入社
    2000年4月
    同社関東(現、東京建築)支店副支店長
    2002年6月
    同社取締役、常務執行役員
    2004年6月
    同社専務執行役員
    2004年11月
    同社建築本部長
    2007年1月
    同社TPMプロジェクトリーダー
    2008年6月
    同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
    2009年4月
    同社飯田橋再開発PJ担当
    2010年1月
    同社エネルギー管掌
    2011年4月
    同社関西支店長
    2014年4月
    同社営業管掌
    2016年4月
    同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
    2021年10月
    当社取締役会長、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    前田建設工業株式会社 代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

     前田建設工業株式会社の代表取締役社長として建築・土木事業に関する豊富な職務執行や経営実績から深い見識を有しております。当社設立時より取締役会長を務めており、当社グループの事業に関する豊富な職務経験と知見を活かし、今後も当社グループの企業価値向上に資することを期待し、引き続き、取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    きべ 岐部 かずなり 一誠

    生年月日
    1961年4月25日生
    再任

    所有する当社の株式数

    88,979株

    取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    8/8回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1986年4月
    前田建設工業株式会社入社
    2007年1月
    同社経営管理本部総合企画部長
    2009年4月
    同社経営管理本部副本部長
    2010年1月
    同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
    2013年4月
    同社事業戦略室長
    2014年4月
    同社常務執行役員
    2016年4月
    同社事業戦略本部長
    2016年6月
    同社取締役
    2020年4月
    同社専務執行役員
    経営革新本部長、現在に至る
    2020年6月
    同社CSR・環境担当
    2021年5月
    同社CSV戦略担当、技術・情報統括
    2021年10月
    同社代表取締役副社長、現在に至る
    情報担当
    2021年10月
    当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    前田建設工業株式会社 代表取締役副社長、経営革新本部長

    取締役候補者とした理由

     前田建設工業株式会社の経営企画部門における豊富な職務執行及び事業戦略本部長として部門を統括してきた経営実績に基づく深い見識を有しております。当社設立時より代表執行役社長として当社グループを強力に牽引し、今後も中長期経営計画の推進に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    いまいずみ 今泉 やすひこ 保彦

    生年月日
    1957年10月18日生
    新任

    所有する当社の株式数

    52,288株

    取締役在任年数

    -年

    取締役会出席状況

    -/-回(- %)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1981年4月
    前田建設工業株式会社入社
    2003年4月
    同社建築本部建築営業第三部長
    2010年4月
    同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
    2011年4月
    同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
    2012年4月
    同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
    2013年6月
    同社常務執行役員
    2014年4月
    同社中部支店長
    2016年4月
    同社東京建築支店長
    2017年4月
    同社専務執行役員、建築事業本部長
    2017年6月
    同社取締役
    2020年6月
    前田道路株式会社
    代表取締役社長、執行役員社長
    現在に至る
    2022年6月
    一般社団法人日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    前田道路株式会社 代表取締役社長
    一般社団法人日本アスファルト合材協 会会長

    取締役候補者とした理由

     前田建設工業株式会社の建築事業本部長等を歴任し、現在、前田道路株式会社の代表取締役社長として舗装事業に関する豊富な職務執行や経営実績から深い見識を有しております。当社グループの事業においても豊富な職務経験と知見を活かし、中長期経営計画の推進に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    しおいり 塩入 まさあき 正章

    生年月日
    1958年2月5日生
    再任

    所有する当社の株式数

    50,888株

    取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    8/8回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1981年4月
    株式会社前田製作所入社
    2008年4月
    同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
    2008年10月
    同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
    2009年4月
    同社産業機械本部副本部長兼製造部長
    2009年6月
    同社取締役
    2010年4月
    同社常務執行役員
    2010年10月
    同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
    2011年4月
    同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
    2012年4月
    同社産業機械本部長
    2013年4月
    同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
    2021年10月
    当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
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    重要な兼職の状況

    株式会社前田製作所 代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

     株式会社前田製作所の代表取締役社長として機械事業における豊富な職務執行や経営実績から深い見識を有しております。当社設立時より取締役を務めており、今後も中長期経営計画の推進に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    はしもと 橋本 けいいちろう 圭一郎

    生年月日
    1951年10月20日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    600株

    社外取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    8/8回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1974年4月
    株式会社三菱銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2001年6月
    同行国際業務部長
    2003年6月
    三菱自動車工業株式会社取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO)
    2005年6月
    セガサミーホールディングス株式会社専務取締役
    2010年6月
    首都高速道路株式会社取締役会長兼社長
    2012年10月
    株式会社ビットアイル(現、エクイニクス・ジャパン株式会社)監査役
    2014年5月
    塩屋土地株式会社取締役副社長・COO
    2015年6月
    株式会社東日本銀行監査役
    2016年4月
    株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
    2019年4月
    公益社団法人経済同友会副代表理事・専務理事
    2020年6月
    株式会社ファンケル社外取締役、現在に至る
    2020年6月
    前田道路株式会社監査役
    2021年4月
    一般社団法人Tアートライフビレッジ代表理事
    2021年6月
    前田道路株式会社非業務執行取締役、現在に至る
    2021年10月
    当社社外取締役、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
    株式会社ファンケル 社外取締役
    前田道路株式会社 非業務執行取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     銀行や自動車産業における企業経営者としての職務執行や経営実績及び他社における社外取締役等としての経験から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言、提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    よねくら 米倉 せいいちろう 誠一郎

    生年月日
    1953年5月7日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    社外取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    6/8回(75%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1990年6月
    ハーバード大学大学院PhD
    1995年4月
    一橋大学商学部教授
    1997年4月
    一橋大学イノベーション研究センター教授
    2003年5月
    ソニー株式会社(現、ソニーグループ株式会社)グループ戦略研室コ・プレジデント
    2008年4月
    一橋大学イノベーション研究センター長
    2011年4月
    株式会社テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
    2012年3月
    プレトリア大学日本研究センター所長
    2015年4月
    株式会社教育と探求社社外取締役、現在に至る
    2017年4月
    法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
    2019年12月
    一般社団法人Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
    2021年10月
    当社社外取締役、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社テンナイン・コミュニケーション 社外取締役
    株式会社教育と探求社社外取締役
    法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授
    一般社団法人Creative Response
    ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     大学教授・経営学者として豊富な職務経験・専門的知見を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    もりや 森谷 こういち 浩一

    生年月日
    1957年8月13日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    1,300株

    社外取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    8/8回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1981年4月
    パイオニア株式会社入社
    2013年6月
    同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
    2015年6月
    同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
    2017年6月
    同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・
    法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当)
    2018年6月
    同社代表取締役兼社長執行役員
    2020年1月
    同社取締役
    2020年6月
    前田道路株式会社非業務執行取締役、現在に至る
    2020年6月
    株式会社廣済堂社外取締役
    2021年6月
    株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役
    兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
    2021年10月
    当社社外取締役、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    前田道路株式会社 非業務執行取締役
    株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)
    社外取締役、海外需要開拓委員会副委員長

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     電機メーカーにおける企業経営者としての職務執行や経営実績から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    むらやま 村山 りえ 利栄

    生年月日
    1960年5月1日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    社外取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    7/8回(88%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1988年11月
    CSファーストボストン証券入社
    1993年3月
    ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
    2001年11月
    同社マネージングディレクター
    2014年4月
    国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
    2016年6月
    株式会社レノバ社外取締役
    2017年4月
    株式会社ComTech代表取締役会長
    2017年6月
    株式会社カチタス社外取締役
    2019年6月
    株式会社新生銀行社外取締役
    2020年6月
    前田建設工業株式会社非業務執行取締役、現在に至る
    2021年7月
    株式会社ライスカレー社外取締役、現在に至る
    2021年8月
    theAstate 株式会社代表取締役、現在に至る
    2021年10月
    当社社外取締役、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    前田建設工業株式会社 非業務執行取締役
    株式会社ライスカレー 社外取締役
    theAstate株式会社 代表取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     投資銀行における豊富な職務経験及び他社における社外取締役等としての経験に基づく深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

  9. 候補者番号9

    たかぎ 髙木 あつし

    生年月日
    1967年10月3日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    600株

    社外取締役在任年数

    1年9か月

    取締役会出席状況

    8/8回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1991年4月
    株式会社野村総合研究所入社
    1997年9月
    Morgan Stanley Japan Ltd.入社
    2004年12月
    同社マネージングディレクター
    2015年10月
    同社調査統括本部副本部長
    2019年11月
    株式会社インフラ・リサーチ&アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
    2020年6月
    前田建設工業株式会社非業務執行取締役、現在に至る
    2021年10月
    当社社外取締役、現在に至る
    2022年6月
    高砂熱学工業株式会社社外取締役、現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社インフラ・リサーチ&アドバイザーズ 代表取締役
    前田建設工業株式会社 非業務執行取締役
    高砂熱学工業株式会社 社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     証券会社におけるアナリストとしての職務経験、金融・財務に関する幅広い知見及びインフラに関する深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
  2. 橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の5氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は東京証券取引所に対し、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の5氏を独立役員として届け出ており、本議案が承認された場合、東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
  3. 社外取締役候補者が過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと当社が判断した理由について
     米倉誠一郎氏につきましては、大学教授及び経営学者としての専門的見地と幅広い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断します。
  4. 責任限定契約について
     当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の5氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しており、5氏の再任が承認された場合、5氏との間で当該契約を継続する予定です。
  5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。取締役候補者のうち、再任の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者であり、再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
  6. 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。

(ご参考)取締役候補者のスキル・マトリックス

(注) 上記の一覧表は、各役員が有する全ての専門性を表すものではありません。
以 上
2023/06/20 12:00:00 +0900
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