議案
取締役７名選任の件
現在の取締役９名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。事業を迅速に運営できる執行体制の確立のため２名減員し、新たに取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役７名のうち６名を証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であり、取締役の過半数が引き続き独立社外取締役となります。また、女性取締役は１名増の２名となり、取締役に占める女性割合は29%となります。
取締役候補者は次のとおりであります。
（ご参考）取締役候補者のスキル・マトリックス
第４回定時株主総会後の体制（予定）
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候補者番号1
きべ 岐部 かずなり 一誠
- 生年月日
- 1961年４月25日生
再任所有する当社の普通株式数
130,875株
取締役在任年数
３年９か月
取締役会出席状況
10／10回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1986年4月
- 前田建設工業株式会社入社
- 2007年1月
- 同社経営管理本部総合企画部長
- 2009年4月
- 同社経営管理本部副本部長
- 2010年1月
- 同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
- 2013年4月
- 同社事業戦略室長
- 2014年4月
- 同社常務執行役員
- 2016年4月
- 同社事業戦略本部長
- 2016年6月
- 同社取締役
- 2020年4月
- 同社専務執行役員
経営革新本部長、現在に至る - 2020年6月
- 同社CSR・環境担当
- 2021年5月
- 同社CSV戦略担当、技術・情報統括
- 2021年10月
- 同社代表取締役副社長、現在に至る
情報担当 - 2021年10月
- 当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
取締役候補者とした理由
前田建設工業株式会社の代表取締役副社長としての豊富な職務執行並びに事業戦略本部長及び経営革新本部長として部門を統括してきた経営実績に基づく深い見識を有しております。当社設立時より代表執行役社長として当社グループを強力に牽引し、今後も中長期経営計画の推進に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
はしもと 橋本 けいいちろう 圭一郎
- 生年月日
- 1951年10月20日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
2,500株
取締役在任年数
３年９か月
取締役会出席状況
10／10回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1974年4月
- 株式会社三菱銀行（現、株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 2001年6月
- 同行国際業務部長
- 2003年6月
- 三菱自動車工業株式会社取締役執行副社長兼最高財務責任者（CFO）
- 2005年6月
- セガサミーホールディングス株式会社専務取締役
- 2010年6月
- 首都高速道路株式会社取締役会長兼社長
- 2012年10月
- 株式会社ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン株式会社）監査役
- 2014年5月
- 塩屋土地株式会社取締役副社長・COO
- 2015年6月
- 株式会社東日本銀行監査役
- 2016年4月
- 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
- 2019年4月
- 公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
- 2019年10月
- 株式会社CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る
- 2020年6月
- 株式会社ファンケル社外取締役
- 2020年6月
- 前田道路株式会社監査役
- 2021年6月
- 前田道路株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2024年6月
- 日本風力開発株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2024年8月
- 株式会社TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社CO2資源化研究所 社外取締役
前田道路株式会社 非業務執行取締役
日本風力開発株式会社 非業務執行取締役
株式会社TKX 代表取締役会長兼社長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
銀行や自動車産業における企業経営者としての職務執行や経営実績及び他社における社外取締役等としての経験から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言、提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
よねくら 米倉 せいいちろう 誠一郎
- 生年月日
- 1953年５月７日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
0株
取締役在任年数
３年９か月
取締役会出席状況
９／10回（90％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1990年6月
- ハーバード大学大学院PhD
- 1995年4月
- 一橋大学商学部教授
- 1997年4月
- 一橋大学イノベーション研究センター教授
- 2003年5月
- ソニー株式会社（現、ソニーグループ株式会社）グループ戦略室コ・プレジデント
- 2008年4月
- 一橋大学イノベーション研究センター長
- 2011年4月
- 株式会社テンナイン・コミュニケーション社外取締役
- 2012年3月
- プレトリア大学日本研究センター所長
- 2015年4月
- 株式会社教育と探求社社外取締役、現在に至る
- 2017年4月
- 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
- 2019年12月
- 一般社団法人Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2023年4月
- 株式会社Fast Beauty社外取締役、現在に至る
- 2023年6月
- 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
- 2024年4月
- デジタルハリウッド大学大学院特命教授、現在に至る
京都橘大学特任教授、現在に至る - 2024年10月
- 県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社教育と探求社 社外取締役
一般社団法人Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事
株式会社Fast Beauty 社外取締役
公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 会長
デジタルハリウッド大学大学院 特命教授
京都橘大学 特任教授
県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大学教授・経営学者として豊富な職務経験・専門的知見を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
もりや 森谷 こういち 浩一
- 生年月日
- 1957年８月13日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
5,000株
取締役在任年数
３年９か月
取締役会出席状況
10／10回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1981年4月
- パイオニア株式会社入社
- 2013年6月
- 同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
- 2015年6月
- 同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
- 2017年6月
- 同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当）
- 2018年6月
- 同社代表取締役兼社長執行役員
- 2020年1月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 前田道路株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年6月
- 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る
海外需要開拓委員会副委員長 - 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2023年6月
- 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
重要な兼職の状況
前田道路株式会社 非業務執行取締役
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
電機メーカーにおける企業経営者としての職務執行や経営実績から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
むらやま 村山 りえ 利栄
- 生年月日
- 1960年５月１日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
0株
取締役在任年数
３年９か月
取締役会出席状況
10／10回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1988年11月
- CSファーストボストン証券（現、クレディ・スイス証券株式会社）入社
- 1993年3月
- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
- 2001年11月
- 同社マネージングディレクター
- 2014年4月
- 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
- 2016年6月
- 株式会社レノバ社外取締役
- 2017年4月
- 株式会社ComTech代表取締役会長
- 2017年6月
- 株式会社カチタス社外取締役
- 2019年6月
- 株式会社新生銀行（現、株式会社SBI新生銀行）社外取締役
- 2020年6月
- 前田建設工業株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年7月
- 株式会社ライスカレー社外取締役、現在に至る
- 2021年8月
- theAstate株式会社代表取締役
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2024年2月
- 学校法人山野学苑監事、現在に至る
- 2024年6月
- 株式会社True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
- 2025年4月
- 国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る
重要な兼職の状況
前田建設工業株式会社 非業務執行取締役
株式会社ライスカレー 社外取締役
株式会社True Data 社外取締役（監査等委員）
国立健康危機管理研究機構 外部理事社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
投資銀行における豊富な職務経験及び他社における社外取締役等としての経験に基づく深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
たかぎ 髙木 あつし 敦
- 生年月日
- 1967年10月３日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
2,500株
取締役在任年数
３年９か月
取締役会出席状況
10／10回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1991年4月
- 株式会社野村総合研究所入社
- 1997年9月
- Morgan Stanley Japan Ltd.入社
- 2004年12月
- 同社マネージングディレクター
- 2015年10月
- 同社調査統括本部副本部長
- 2019年11月
- 株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
- 2020年6月
- 前田建設工業株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2022年6月
- 高砂熱学工業株式会社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役
前田建設工業株式会社 非業務執行取締役
高砂熱学工業株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
証券会社におけるアナリストとしての職務経験、金融・財務に関する幅広い知見及びインフラに関する深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
おぐち 小口 ひかる 光
- 生年月日
- 1972年５月19日生
新任 社外 独立所有する当社の普通株式数
0株
取締役在任年数
−年
取締役会出席状況
−／−回（−％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1998年3月
- 第一東京弁護士会登録
- 2004年12月
- 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
- 2005年12月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2006年5月
- 国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー
- 2006年7月
- 外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
- 2007年4月
- 東京大学法学部非常勤講師
- 2010年10月
- 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
- 2011年1月
- 西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
- 2012年9月
- 同法律事務所ハノイ事務所代表
- 2015年6月
- インフォテリア株式会社（現、アステリア株式会社）社外監査役
- 2016年1月
- 西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
- 2018年5月
- DCMホールディングス株式会社社外監査役
- 2018年9月
- 学習院大学国際社会科学部非常勤講師
- 2022年5月
- DCMホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、現在に至る
重要な兼職の状況
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
DCMホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
弁護士として企業法務やグローバルビジネスの支援に関する豊富な職務経験、専門的知見を有しているほか、他社における社外取締役としての経験に基づく深い見識を有しております。当社は、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行うことを通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化へ貢献されることを期待し、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者とも、当社との間に特別の利害関係はありません。
- 各候補者とも、当社の第１回社債型種類株式を保有していません。
- 橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦及び小口光の６氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は東京証券取引所に対し、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦及び小口光の６氏を独立役員として届け出ており、本議案が承認された場合、東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
- 社外取締役候補者が過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと当社が判断した理由について
米倉誠一郎氏につきましては、大学教授及び経営学者としての専門的知見と深い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断します。また、小口光氏につきましては、弁護士及び他社における社外取締役としての専門的知見と深い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断します。 - 責任限定契約について
当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の５氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しており、５氏の再任が承認された場合、５氏との間で当該契約を継続する予定です。また、小口光氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定です。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。取締役候補者のうち、再任の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者であり、再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、小口光氏の選任が承認された場合、同氏も当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。
以 上