議案
取締役７名選任の件
現在の取締役７名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、新たに取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役７名のうち６名を証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であり、取締役の過半数が引き続き独立社外取締役となります。また、女性取締役についても引き続き２名となり、取締役に占める女性割合は29%となります。
取締役候補者は次のとおりであります。
（ご参考）取締役候補者のスキル・マトリックス
第５回定時株主総会後の体制（予定）
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候補者番号1
きべ 岐部 かずなり 一誠
- 生年月日
- 1961年４月25日生
再任所有する当社の普通株式数
268,943株
取締役在任年数
４年９か月
取締役会出席状況
11／12回（92％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1986年4月
- 前田建設工業(株)入社
- 2007年1月
- 同社経営管理本部総合企画部長
- 2009年4月
- 同社経営管理本部副本部長
- 2010年1月
- 同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
- 2013年4月
- 同社事業戦略室長
- 2014年4月
- 同社常務執行役員
- 2016年4月
- 同社事業戦略本部長
- 2016年6月
- 同社取締役
- 2020年4月
- 同社専務執行役員、経営革新本部長
- 2020年6月
- 同社CSR・環境担当
- 2021年5月
- 同社CSV戦略担当、技術・情報統括
- 2021年10月
- 同社代表取締役副社長、情報担当
- 2021年10月
- 当社取締役、代表執行役社長 兼 CEO、現在に至る
取締役候補者とした理由
前田建設工業(株)の代表取締役副社長としての豊富な職務執行経験並びに事業戦略本部長及び経営革新本部長として部門を統括してきた経営実績に基づく深い見識を有しております。当社設立時より代表執行役社長として当社グループを強力に牽引し、今後も中長期経営計画の推進に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
はしもと 橋本 けいいちろう 圭一郎
- 生年月日
- 1951年10月20日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
3,300株
取締役在任年数
４年９か月
取締役会出席状況
12／12回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1974年4月
- (株)三菱銀行（現、(株)三菱UFJ銀行）入行
- 2001年6月
- 同行国際業務部長
- 2003年6月
- 三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO)
- 2005年6月
- セガサミーホールディングス(株)専務取締役
- 2010年6月
- 首都高速道路(株)取締役会長兼社長
- 2015年6月
- (株)東日本銀行監査役
- 2016年4月
- (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ（現、(株)横浜フィナンシャルグループ）監査役
- 2019年4月
- (公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
- 2019年10月
- (株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る
- 2020年6月
- (株)ファンケル社外取締役
- 2020年6月
- 前田道路(株)監査役
- 2021年6月
- 前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2024年6月
- 日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
- 2024年8月
- (株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る
重要な兼職の状況
(株)CO2資源化研究所 社外取締役、前田道路(株) 非業務執行取締役、
日本風力開発(株) 非業務執行取締役、(株)TKX 代表取締役会長兼社長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
銀行や自動車産業における企業経営者としての職務執行や経営実績及び他社における社外取締役等としての経験から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言、提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
よねくら 米倉 せいいちろう 誠一郎
- 生年月日
- 1953年５月７日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
０株
取締役在任年数
４年９か月
取締役会出席状況
11／12回（92％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1990年6月
- ハーバード大学大学院PhD
- 1997年4月
- 一橋大学イノベーション研究センター教授
- 2003年5月
- ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
- 2008年4月
- 一橋大学イノベーション研究センター長
- 2015年4月
- (株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
- 2017年4月
- 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
- 2019年12月
- (一社)Creative Responseソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2023年4月
- (株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
- 2023年6月
- (公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
- 2024年4月
- 京都橘大学特任教授、現在に至る
- 2024年10月
- 県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
重要な兼職の状況
(株)教育と探求社 社外取締役、
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事、
(株)Fast Beauty 社外取締役、(公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長、
京都橘大学 特任教授、県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大学教授・経営学者として豊富な職務経験・専門的知見を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
もりや 森谷 こういち 浩一
- 生年月日
- 1957年８月13日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
6,700株
取締役在任年数
４年９か月
取締役会出席状況
12／12回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1981年4月
- パイオニア(株)入社
- 2013年6月
- 同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
- 2017年6月
- 同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当）
- 2018年6月
- 同社代表取締役兼社長執行役員
- 2020年1月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年6月
- (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る
海外需要開拓委員会副委員長 - 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2023年6月
- (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
重要な兼職の状況
前田道路(株) 非業務執行取締役、
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会委員長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
電機メーカーにおける企業経営者としての職務執行や経営実績から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
むらやま 村山 りえ 利栄
- 生年月日
- 1960年５月１日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
０株
取締役在任年数
４年９か月
取締役会出席状況
12／12回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1988年11月
- CSファーストボストン証券（現、UBS証券(株)）入社
- 1993年3月
- ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
- 2001年11月
- 同社マネージングディレクター
- 2017年4月
- (株)ComTech代表取締役会長
- 2017年6月
- (株)カチタス社外取締役
- 2019年6月
- (株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
- 2020年6月
- 前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年7月
- (株)ライスカレー（現、(株)MUSCAT GROUP）社外取締役、現在に至る
- 2021年8月
- theAstate(株)代表取締役
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2024年2月
- 学校法人山野学苑監事、現在に至る
- 2024年6月
- (株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
- 2025年4月
- 国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る
- 2025年6月
- オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
前田建設工業(株) 非業務執行取締役、(株)MUSCAT GROUP 社外取締役、
(株)True Data 社外取締役（監査等委員）、国立健康危機管理研究機構 外部理事、
オリオンビール(株) 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
投資銀行における豊富な職務経験及び他社における社外取締役等としての経験に基づく深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
たかぎ 髙木 あつし 敦
- 生年月日
- 1967年10月３日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
3,300株
取締役在任年数
４年９か月
取締役会出席状況
12／12回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1991年4月
- (株)野村総合研究所入社
- 1997年9月
- Morgan Stanley Japan Ltd.（現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株)）入社
- 2004年12月
- 同社マネージングディレクター
- 2015年10月
- 同社調査統括本部副本部長
- 2019年11月
- (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
- 2020年6月
- 前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2022年6月
- 高砂熱学工業(株)社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役、
前田建設工業(株) 非業務執行取締役、高砂熱学工業(株) 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
証券会社におけるアナリストとしての職務経験、金融・財務に関する幅広い知見及びインフラに関する深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
おぐち 小口 ひかる 光
- 生年月日
- 1972年５月19日生
再任 社外 独立所有する当社の普通株式数
０株
取締役在任年数
１年
取締役会出席状況
９／９回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1998年3月
- 第一東京弁護士会登録
- 2004年12月
- 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
- 2005年12月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2006年5月
- 国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー
- 2006年7月
- 外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
- 2007年4月
- 東京大学法学部非常勤講師
- 2010年10月
- 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
- 2011年1月
- 西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
- 2012年9月
- 同法律事務所ハノイ事務所代表
- 2015年6月
- インフォテリア(株)（現、アステリア(株)）社外監査役
- 2016年1月
- 西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
- 2018年5月
- DCMホールディングス(株)社外監査役
- 2018年9月
- 学習院大学国際社会科学部非常勤講師
- 2022年5月
- DCMホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）
（2026年５月退任予定） - 2025年6月
- 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
弁護士として企業法務やグローバルビジネスの支援に関する豊富な職務経験、専門的知見を有しているほか、他社における社外取締役としての経験に基づく深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言、提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者とも、当社との間に特別の利害関係はありません。
- 各候補者とも、当社の第１回社債型種類株式を保有していません。
- 橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦及び小口光の６氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は東京証券取引所に対し、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦及び小口光の６氏を独立役員として届け出ており、本議案が承認された場合、東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
- 社外取締役候補者が過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと当社が判断した理由について
米倉誠一郎氏につきましては、大学教授及び経営学者としての専門的知見と深い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断します。また、小口光氏につきましては、弁護士及び他社における社外取締役としての専門的知見と深い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断します。 - 責任限定契約について
当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦及び小口光の６氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しており、６氏の再任が承認された場合、６氏との間で当該契約を継続する予定です。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。取締役候補者のうち、再任の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者であり、再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。
- 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。
以 上