第124回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5334

第124回 定時株主総会招集ご通知

株主の皆さまへ

 株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。第124回定時株主総会を2024年6月25日(火曜日)に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

 当社は、「2030 長期経営計画 日特BX」において、内燃機関事業を中心とする事業ポートフォリオからの転換を掲げております。2024年度はその前半の4年間を対象とした中期経営計画の最終年度として目標の達成に取り組む年度であるとともに、次期中期経営計画の道筋を考えていく年度でもあります。既存事業と新規事業の両輪で変革を進め、より安定的に確実な成長を遂げていけるよう、取り組みを進めてまいります。
 当社グループは、昨年、当社英文商号の変更を機にグループロゴを刷新し「Niterraグループ」(読み方:ニテラ)として生まれ変わりました。新たなグループロゴ「Niterra」に込めた「地球を輝かせる企業となる」という想いの下、世界のさまざまな課題に向き合い、技術や製品・サービスの開発を通じて社会課題の解決に貢献し、持続可能な社会の実現に寄与してまいる所存です。

 株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

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株主総会のご案内

日時

2024年6月25日(火曜日)
午前10時

場所

愛知県小牧市大字岩崎2808
当社小牧工場 オフィス棟「N-FOREST」大会議室

会議の目的事項

報告事項

  1. 第124期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第124期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

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議決権行使についてのご案内

当日ご出席による議決権行使

 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

日時

2024年6月25日(火曜日)
午前10時

書面による議決権行使

 議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年6月24日(月曜日)午後5時までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
 議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご返送いただきますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2024年6月24日(月曜日)
午後5時到着分まで

インターネットによる議決権行使

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2024年6月24日(月曜日)
午後5時まで

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2024/06/25 12:00:00 +0900
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