第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役候補者とした理由

川合尊氏は、長年にわたりセンサ事業の技術部門に携わり、新製品の開発及び国内外での拡販を通じて同事業の拡大を牽引するなど、技術開発及び事業開発に関する豊富な経験及び見識を有しています。2019年4月からは代表取締役社長として、事業ポートフォリオの最適化に向けた組織・制度改革、内燃機関事業の更なる強化と非内燃機関事業の成長に向けた施策を主導したのち、2026年4月からは代表取締役会長として、豊富な経営経験に基づき、当社グループの持続的な成長とコーポレート・ガバナンス強化の視点で経営の監督に携わっていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

担当

全事業・グループ内部監査本部担当、グローバル戦略本部長

取締役候補者とした理由

鈴木啓司氏は、長年にわたりセンサ事業の技術部門に携わり、新製品の開発及び国内外での拡販を通じて同事業の拡大に貢献したのち、同事業の責任者を経て、研究開発部門や事業開発部門の責任者を務めるなど、技術開発や事業経営に関する豊富な経験及び見識を有しています。2026年４月からは代表取締役社長として、事業ポートフォリオの最適化に向け、コア・アセットを最大活用した新規事業の創出及び内燃機関事業の更なる強化並びに経営基盤の改革を主導し、中長期的な成長に向け当社グループを牽引していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

担当

社長直轄グループ・グループ内部監査本部担当、東京支社長

取締役候補者とした理由

鈴木浩二氏は、長年にわたり自動車関連事業の営業部門に携わり、主要市場である欧州の拠点において要職を経験したのち営業部門の責任者を務め、同事業の収益性・健全性の確立を通じて当社グループの強固な事業基盤の構築を牽引するなど、グローバルな事業経営に関する豊富な経験及び実績を有しています。また、上席執行役員として経営戦略を管掌したのち、現在は法務・リスクマネジメント及び内部監査機能を管掌しており、事業経営及びグループガバナンスに関する豊富な経験に基づき当社グループの経営基盤の強化を牽引していることから、新たに取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役

社外取締役在任年数

４年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

髙倉千春氏は、米国Georgetown大学にてMBAを取得後、組織構築・人材開発分野のコンサルタントを経て、国際的な製薬企業をはじめとする幾多のグローバル企業において人的資本経営の推進や組織改革に携わり、人的資本経営やグローバルな組織経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しています。当社においては、その経験・見識等に基づき、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいており、また、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただく等、当社のコーポレート・ガバナンス強化のために重要な役割を果たされています。選任後には、引き続き上記の経験・見識等に基づき当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

独立性について

髙倉千春氏が2023年６月まで取締役CHROを務めていたロート製薬株式会社と当社グループとの間には取引関係はなく、同氏は、当社が定める独立役員選任基準を満たしていることから、独立性は十分に確保されており、再任をご承認いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定です。

重要な兼職の状況

三井化学株式会社社外取締役
日本光電工業株式会社社外取締役
（2026年6月25日就任予定）

社外取締役在任年数

３年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

三村孝仁氏は、事業会社において事業責任者や代表取締役会長を歴任する等、長年にわたり執行と監督の両面から経営に携わり、企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しています。また、海外市場の開拓やM&Aを通じた事業拡大にも携わるなど、グローバルビジネスや事業開発・M&Aに関する豊富な経験を有しています。当社においては、その経験・見識等に基づき、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいており、また、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただく等、当社のコーポレート・ガバナンス強化のために重要な役割を果たされています。選任後には、引き続き上記の経験・見識等に基づき当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

独立性について

三村孝仁氏が2023年12月まで顧問を務めていたテルモ株式会社と当社グループとの間には取引関係はなく、同氏は、当社が定める独立役員選任基準を満たしていることから、独立性は十分に確保されており、再任をご承認いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定です。

重要な兼職の状況

株式会社安川電機社外取締役
ENEOSホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役在任年数

２年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

真茅久則氏は、事業会社の経営企画部門において長年にわたり組織改革や新規事業創出・M&Aを通じた事業ポートフォリオ改革に携わるとともに、事業部門や事業子会社の経営責任者としてグローバルな事業運営に携わるなど、企業経営や事業開発・M&A、グローバルビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社においては、その経験・見識等に基づき、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいており、また、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただく等、当社のコーポレート・ガバナンス強化のために重要な役割を果たされています。選任後には、引き続き上記の経験・見識等に基づき当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

独立性について

真茅久則氏が2024年６月まで取締役会長を務めていた富士フイルムビジネスイノベーション株式会社及びその子会社と当社グループとの間で主に複合機及びソフトウェアに関する取引関係がありますが、取引金額はいずれも各社の売上高の0.1％未満と極僅少であり、同氏は、当社が定める独立役員選任基準を満たしていることから、独立性は十分に確保されており、再任をご承認いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定です。

重要な兼職の状況

住友重機械工業株式会社社外取締役
NTT株式会社社外取締役（2026年６月18日就任予定）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

華房実保氏は、事業会社において長年にわたり研究開発及びそのマネジメントに携わり、新規事業の立ち上げや研究開発戦略の策定、研究開発人材の育成を主導するなど、研究開発領域において実務と経営の両面での豊富な経験及び高い見識を有しています。また、政府機関において女性活躍推進に関する政策立案と社会実装に携わるなど、人的資本経営の核となる多様な人材の活躍推進に関する深い知見を有しています。選任後には、上記の経験・見識等に基づき当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、新たに社外取締役候補者といたしました。

独立性について

華房実保氏が2025年３月まで代表取締役社長を務めていた株式会社三菱ケミカルリサーチと当社グループとの間には取引関係はなく、同氏は当社が定める独立役員選任基準を満たしていることから、独立性は十分に確保されており、選任をご承認いただいた場合には株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定です。