第3号議案
監査役3名選任の件

 今回の株主総会終結の時をもって、監査役金床一郎氏は辞任され、監査役豊田鐵郎および小平信因の両氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。
 なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

  1. 知野 広明ちの ひろあき

    新任
    知野 広明

    生年月日

    1959年2月1日生

    会社における地位

    常務執行役員

    所有する当社株式の数

    5,800株

    略歴・地位

    1981年4
    当社入社
    2007年6
    当社参与経理部長
    2008年6
    当社取締役
    2013年6
    当社取締役 執行役員
    2015年4
    当社取締役 上級執行役員
    2017年4
    当社取締役 常務執行役員
    2018年6
    当社常務執行役員就任 現在に至る

    候補者とした理由

    財務・会計関連業務に従事し、経理部長を経て、取締役や企画創生本部長として経理・財務の分野を中心に当社の企業価値向上に貢献してきました。当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営および経理・財務等に関する知見を有していることから、監査役候補者としました。

  2. 伊藤 浩一いとう こういち

    新任 社外
    伊藤 浩一

    生年月日

    1963年7月31日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴・地位

    1986年4
    丸紅株式会社入社
    1998年6
    株式会社豊田自動織機製作所入社
    2012年6
    株式会社豊田自動織機執行役員
    2016年6
    同社常務役員就任 現在に至る
    2019年6
    同社経営役員 就任予定

    重要な兼職の状況

    株式会社豊田自動織機経営役員(就任予定)

    候補者とした理由

    グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識および優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したため、社外監査役候補者としました。

    独立性に関する事項

    同氏が常務役員を務める株式会社豊田自動織機は、当社の第3位の株主であり、当社製品等の取引関係がありますが、これらの取引は定型的な取引であり、本人との取引はありません。

  3. 小倉 克幸おぐら かつゆき

    新任 社外
    小倉 克幸

    生年月日

    1963年1月25日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴・地位

    1985年4
    トヨタ自動車株式会社入社
    2018年1
    同社監査役室長就任 現在に至る
    2019年6
    同社常勤監査役 就任予定

    重要な兼職の状況

    トヨタ自動車株式会社常勤監査役(就任予定)

    候補者とした理由

    グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験および経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識ならびに優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したため、社外監査役候補者としました。

    独立性に関する事項

    同氏が監査役室長を務めるトヨタ自動車株式会社は、当社の第1位の株主であり、当社製品等の取引関係がありますが、これらの取引は定型的な取引であり、本人との取引はありません。

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2019/06/21 12:00:00 +0900
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