第4号議案
監査役３名選任の件

監査役候補者とする理由

　天野望氏は、当社において法務部門の責任者や総務・CSR本部長を歴任し、コーポレートガバナンスの強化を推進してきたほか、国内外の競争法遵守をはじめとするコンプライアンス体制の充実を図るなど、当社のコーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する高度な知見を有するとともに、会計業務等に従事した経験から、財務および会計に関する知見を有しております。加えて、2018年からは常勤監査役として内部統制システムの整備・運用状況を監視するとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、適法性監査・妥当性監査の観点から積極的に発言するなど、取締役の職務執行を監査する役割を適切に果たしております。今後もこれらの経験・知見に基づき、当社グループの経営の適法性や適切なリスクマネジメントに関する監査を行うことで、当社の監査体制強化に資するものと期待できることから、引き続き監査役としての選任をお願いするものです。

監査役候補者とする理由

　寺内雅生氏は、当社において生産管理・事業企画や調達部門における業務に従事するとともに、アジア圏の上場子会社社長や電装エレクトロニクス材料統括部門長としての経験を通じて、海外における事業運営やエネルギー分野に関する経験および知見を有しております。これまでの同氏の経験・知見が、多様な製品群を背景にグローバルに事業を展開する当社の監査体制強化に資するものと期待できることから、新たに監査役としての選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

TMI総合法律事務所顧問弁護士、本田技研工業㈱社外取締役

社外監査役候補者とする理由

酒井邦彦氏は、直接企業経営に携わった経験はありませんが、海外を含めた法曹としての永年の経験により、コーポレートガバナンス、法務リスク管理およびコンプライアンスなどの分野に関する豊富な経験および高度な知見を有しております。加えて、当社社外監査役としての経験により、当社グループのコンプライアンス体制構築の経緯や事業運営に関する現状を熟知しており、リスクマネジメントを含む内部統制体制の維持・改善や経営の健全性を維持するための適切な指摘および意見により、当社の監査体制強化に資するものと期待できることから、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものです。