第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)6名は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされ、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
 その候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    なかにし 中西 かつのり 勝則

    生年月日
    1953年6月15日
    再任

    所有する当社の株式の数

    97,000株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1976年4月
    株式会社静岡銀行入行
    1998年12月
    同 人事部副部長兼人事課長
    1999年4月
    同 理事人事部長
    1999年6月
    同 理事経営管理部長
    2001年6月
    同 取締役執行役員経営企画部長
    2003年6月
    同 取締役常務執行役員
    2005年4月
    同 取締役常務執行役員 企画・管理担当経営統括副本部長
    2005年6月
    同 取締役頭取
    2017年3月
    静岡ガス株式会社取締役(現任)
    2017年6月
    株式会社静岡銀行取締役会長
    (現任)(2023年6月16日退任予定)
    静岡鉄道株式会社取締役(現任)
    2022年10月
    当社取締役会長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社静岡銀行取締役会長(2023年6月16日退任予定)

    取締役候補者とした理由

    中西勝則氏は、当社グループの株式会社静岡銀行において、経営管理部長、経営企画部長等を歴任し、2005年6月から頭取、2017年6月から会長を務めております。また、当社においては、2022年10月から取締役会長を務めるなど、グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社の取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化などに適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

  2. 候補者番号2

    しばた 柴田 ひさし

    生年月日
    1963年11月18日
    再任

    所有する当社の株式の数

    74,300株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1986年4月
    株式会社静岡銀行入行
    2003年1月
    同 本店営業部課長
    2004年6月
    社団法人全国地方銀行協会(現一般社団法人全国地方銀行協会)出向
    ビジネスプロフェッショナル兼株式会社静岡銀行経営企画部東京事務所ビジネスプロフェッショナル
    2005年6月
    株式会社静岡銀行経営企画部企画グループ長
    2009年6月
    同 理事経営企画部長
    2011年4月
    同 理事呉服町支店長
    2011年6月
    同 執行役員呉服町支店長
    2012年6月
    同 常務執行役員 証券国際担当営業副本部長、首都圏カンパニー長兼東京支店長
    2013年4月
    同 常務執行役員 首都圏営業本部担当営業副本部長、首都圏カンパニー長兼東京支店長
    2013年10月
    同 常務執行役員 首都圏営業本部担当営業副本部長、首都圏カンパニー長兼東京営業部長
    2014年6月
    同 取締役常務執行役員 審査担当営業副本部長
    2016年6月
    同 取締役常務執行役員 経営企画・経営管理担当経営統括副本部長
    2017年6月
    同 取締役頭取
    2022年10月
    当社取締役社長 事業開発部担当(現任)
    株式会社静岡銀行取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社静岡銀行取締役

    取締役候補者とした理由

    柴田久氏は、当社グループの株式会社静岡銀行において、経営企画部長、呉服町支店長、首都圏カンパニー長兼東京営業部長等を歴任し、2017年6月から2022年10月まで頭取を務めております。また、当社においては、2022年10月から取締役社長を務めるなど、グループの経営管理や事業運営を担っております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社の取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化などに適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

  3. 候補者番号3

    やぎ 八木 みのる

    生年月日
    1963年5月7日
    再任

    所有する当社の株式の数

    57,100株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1987年4月
    株式会社静岡銀行入行
    2003年6月
    静銀経営コンサルティング株式会社
    出向ビジネスプロフェッショナル
    2004年6月
    株式会社静岡銀行経営管理部人事開発グループ長
    2008年6月
    同 新通支店長
    2010年1月
    同 焼津支店長
    2011年4月
    同 理事経営企画部長
    2012年6月
    同 執行役員経営企画部長
    2014年6月
    同 取締役常務執行役員 経営企画・経営管理担当経営統括副本部長
    2016年6月
    同 取締役常務執行役員 審査担当営業副本部長
    2017年6月
    同 取締役専務執行役員 経営統括本部長
    2021年6月
    同 取締役副頭取 経営統括本部長
    2022年10月
    当社取締役執行役員 経営管理部、秘書室 担当(現任)
    株式会社静岡銀行取締役頭取 経営統括本部長 経営管理部、秘書室担当(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社静岡銀行取締役頭取(代表取締役)

    取締役候補者とした理由

    八木稔氏は、当社グループの株式会社静岡銀行において、焼津支店長、経営企画部長等を歴任し、2021年6月から副頭取、2022年10月から頭取を務めております。また、当社においては、2022年10月から取締役執行役員を務めるなど、グループの経営管理や事業運営を担っております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社の取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化などに適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

  4. 候補者番号4

    ふくしま 福島 ゆたか

    生年月日
    1966年9月19日
    再任

    所有する当社の株式の数

    27,500株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1989年4月
    株式会社静岡銀行入行
    2005年4月
    同 富士川支店長
    2006年6月
    同 経営企画部企画グループビジネスプロフェッショナル
    2009年1月
    同 富士宮支店長
    2011年6月
    同 審査部担当部長(審査第二グループ長兼務)
    2013年6月
    同 理事富士中央支店長
    2015年1月
    同 理事呉服町支店長
    2015年6月
    同 執行役員呉服町支店長
    2016年6月
    同 執行役員本店営業部長
    2017年6月
    同 常務執行役員 東部カンパニー長
    2021年6月
    同 取締役常務執行役員 営業本部長兼支店サポート部長
    2022年6月
    同 取締役専務執行役員 営業本部長
    2022年10月
    当社取締役執行役員 グループ会社事業担当(現任)
    2023年4月
    株式会社静岡銀行取締役専務執行役員 営業本部長 地区カンパニー、営業戦略部、コーポレートサポート部、ライフプランサポート部、資産形成サポート部、デジタルチャネル営業部担当(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社静岡銀行取締役専務執行役員(代表取締役)

    取締役候補者とした理由

    福島豊氏は、当社グループの株式会社静岡銀行において、本店営業部長、東部カンパニー長等を歴任し、2021年6月から取締役を務めております。また、当社においては、2022年10月から取締役執行役員を務めるなど、グループの経営管理や事業運営を担っております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社の取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化などに適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

  5. 候補者番号5

    ふじさわ 藤沢 くみ 久美

    生年月日
    1967年3月15日
    再任 社外取締役候補者

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年4月
    株式会社アイフィス設立 同社代表取締役(1999年7月退任)
    2004年6月
    一般社団法人投資信託協会理事(現任)
    2004年11月
    株式会社ソフィアバンク取締役
    2011年6月
    日本証券業協会公益理事(現任)
    2012年2月
    株式会社東日本大震災事業者再生支援機構取締役(2016年6月退任)
    2013年6月
    株式会社静岡銀行取締役(2022年10月退任)
    2013年8月
    株式会社ソフィアバンク代表取締役(2022年3月退任)
    2014年6月
    豊田通商株式会社取締役(現任)
    株式会社サイネックス取締役(2016年6月退任)
    2014年7月
    株式会社お金のデザイン取締役(2017年6月退任)
    2016年5月
    株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(2022年5月退任)
    2018年2月
    株式会社CAMPFIRE取締役(2019年3月退任)
    2018年3月
    公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事(2022年3月退任)
    2018年10月
    株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役(現任)
    2019年4月
    一般社団法人Japan Action Tank理事(現任)
    2020年3月
    学校法人神石高原学園理事(現任)
    2021年1月
    セルソース株式会社取締役(現任)
    2021年4月
    一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー理事(現任)
    2021年10月
    株式会社Ridilover監査役(現任)
    2022年4月
    株式会社国際社会経済研究所理事長(現任)
    2022年5月
    一般社団法人エジミウソンファンズ・アジア理事(現任)
    2022年10月
    当社取締役(現任)
    2023年4月
    公立大学法人大阪理事(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社国際社会経済研究所理事長

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    藤沢久美氏は、日本初の投資信託評価会社を起業し、代表取締役を務めたほか、株式会社ソフィアバンクの設立に参画してその代表取締役を務め、金融庁金融審議会委員をはじめ公職も歴任しております。また、当社グループの株式会社静岡銀行において、2013年6月から2022年10月まで社外取締役を務め、当社においては、2022年10月から社外取締役を務めております。これらの豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化などに適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって9か月となります。

    独立性に関する事項

    株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員として取引所に届け出ております。

  6. 候補者番号6

    いなの 稲野 かずとし 和利

    生年月日
    1953年9月4日
    再任 社外取締役候補者

    所有する当社の株式の数

    2,000株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1976年4月
    野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社
    2000年6月
    同社専務取締役
    2002年4月
    野村アセットマネジメント株式会社取締役社長
    2003年4月
    野村ホールディングス株式会社取締役副社長兼Co-COO
    2003年6月
    野村ホールディングス株式会社取締役執行役副社長兼Co-COO(2008年3月退任)
    野村アセットマネジメント株式会社取締役執行役社長兼CEO(2005年3月退任)
    2005年4月
    野村信託銀行株式会社取締役会長(2008年3月退任)
    2008年4月
    野村證券株式会社執行役副会長(2009年3月退任)
    2009年4月
    野村アセットマネジメント株式会社取締役会長代表執行役
    公益社団法人経済同友会副代表幹事(2013年4月退任)
    2009年6月
    一般社団法人投資信託協会会長(2013年6月退任)
    2009年8月
    公益社団法人日本証券アナリスト協会会長(2013年8月退任)
    2011年6月
    野村アセットマネジメント株式会社取締役会議長(2013年6月退任)
    2013年7月
    日本証券業協会会長(2017年6月退任)
    2017年5月
    公益財団法人日本証券奨学財団理事長(現任)
    2018年4月
    一般財団法人地域総合整備財団理事長(2022年8月退任)
    2021年6月
    株式会社静岡銀行取締役(2022年10月退任)
    2022年10月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    公益財団法人日本証券奨学財団理事長

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    稲野和利氏は、野村ホールディングス株式会社取締役執行役副社長など同社グループ各社の要職に加え、一般社団法人投資信託協会会長、公益社団法人日本証券アナリスト協会会長、日本証券業協会会長、一般財団法人地域総合整備財団理事長を歴任したほか、公益財団法人日本証券奨学財団理事長を務めております。また、当社グループの株式会社静岡銀行において、2021年6月から2022年10月まで社外取締役を務め、当社においては、2022年10月から社外取締役を務めております。金融グループ企業の経営者としての豊富な経験・見識に基づき、経営陣から独立した客観的立場で当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化などに適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって9か月となります。

    独立性に関する事項

    取引所が定める独立役員の独立性の基準および当社が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員として取引所に届け出ております。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 藤沢久美氏および稲野和利氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 社外取締役との責任限定契約について
    当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において社外取締役との間で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めております。当社は藤沢久美氏および稲野和利氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下「責任限定契約」といいます。)を締結しており、再任された後は、当該契約を継続する予定であります。責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度は同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
  4. 役員等賠償責任保険契約について
    当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結しております。D&O保険により、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(D&O保険の契約上定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、D&O保険の保険料は当社が全額を負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定であります。D&O保険は1年間の契約期間としており、任期途中に到来する満期前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
  5. 会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
  6. 社外取締役候補者の藤沢久美氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は角田久美氏であります。

<ご参考>
当社が定める独立役員の指定基準につきましては、事業報告中の3.(2)「社外役員の主な活動状況」の欄外に記載しております。

(ご参考)
取締役会において特に役割発揮を期待する分野
 当社は、持続的な成長の基盤となる柔軟で強固なガバナンス体制のもと、グループ経営を強化し、地域等への健全な金融仲介機能の提供に加え、地域の成長に貢献する新しいビジネスを展開することを目指しております。
 取締役会は、グループ全体の多様な専門性に基づく業務執行を監督し、ステークホルダーとグループの持続的な成長につなげるミッションを担っており、上記の目指す姿を見据えつつ、「経営」「社会・経済」「ビジネス」の観点から各取締役が、自身の職歴等に裏付けられた知見に基づき総合的な見地よりその役割を発揮することで、取締役会全体として規模を含めた適切なバランスを確保しております。


(注)
  1. ※は本定時株主総会第2号議案にて選任をお願いしている取締役候補者です。
  2. 括弧内に現在の当社における地位を記載しております。
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2023/06/16 12:00:00 +0900
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