第2号議案
監査役1名及び補欠監査役１名選任の件

（ご参考）

■当社の取締役選任方針等

１．取締役会の役割
当社の取締役会は、中長期的な企業価値向上を実現させるために、①経営の基本方針の決定、②経営監督、③当社グループに大きな影響を与えうる業務執行の決定、④法令で定められた専決事項の決定、に関する責任を担っています。

２．取締役会の構成
当社は、事業内容・展開地域・クライアント（企業等）・ユーザー（個人等）・従業員等における多様化が急速に進む中、取締役会における多様性を確保することが、取締役会の議論の質的向上に寄与し、当社グループの長期的成長に向けたイノベーション促進に不可欠であると考えています。
取締役会の規模としては、質の高い議論を行える適正規模にすることが望ましいと考えています。そのため、取締役の員数は、最大でも11名以内とする方針です。

３．取締役の選定方針
取締役候補者の選定を行うにあたっては、多様性を担保した候補者群から、スキル、リーダーシップ、バックグラウンド、判断力、人格、見識及び経験等を考慮し、取締役の職務と責任を全うできる候補者を選定する方針です。
また、現任取締役の再任にあたっては、上記要素に加えて、任期、業績、取締役会における貢献度等も考慮します。
当社の取締役会は、現在の構成について、特にジェンダー観点での多様性が不足していると認識しています。そのため、2021年６月までの定時株主総会における取締役選任議案に、上記の方針に則って選定した取締役候補者の中から、少なくとも一人の女性取締役候補者を選定する方針を定めました。

４．当社の取締役の選定手続き
取締役候補者の指名においては、独立役員である社外取締役が議長を務め、社外取締役および社外監査役が過半数を占める指名委員会で毎年審議を行い、取締役会においてその諮問内容を最大限尊重した上で決議することで、適正性および公正性を確保しております。
今後の女性取締役候補者の選定に向けて、指名委員会で取締役候補者の審議を行う際に、必ず候補者に女性を含める方針を定めました。

■当社の役員の独立性判断基準

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア　候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えないこと。

イ　直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社グループの連結売上収益の１％未満であること。