第64回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6098

第1号議案
取締役8名選任の件

　取締役全員(8名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いいたします。

　取締役候補者は、次のとおりです。

  1. 候補者番号1

    みねぎし 峰岸 ますみ 真澄

    生年月日
    1964年1月24日(60歳)
    再任

    所有する当社の株式数

    1,015,120株

    所属会議体(※太字：議長・委員長)

    取締役会、経営戦略会議、指名・ガバナンス委員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会

    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

    1987年4月
    当社入社
    2003年4月
    当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当
    2004年4月
    当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当
    ※G-IMC:グループインテグレイティッドマーケティングコミュニケーション(現 販促事業)
    2009年6月
    当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当
    2010年4月
    当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当
    ※カスタマーアクションプラットフォーム:旅行・飲食・美容・学びの日常消費領域
    2011年4月
    当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部
    IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当
    2012年4月
    当社代表取締役社長 兼 CEO
    2019年4月
    (公社)経済同友会 副代表幹事(現任)
    2021年4月
    当社代表取締役会長 兼 取締役会議長(現任)
    2022年6月
    コニカミノルタ㈱ 社外取締役(現任)
    2022年6月
    ANAホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
    続きを読む

    1987年 当社入社。1992年 新規事業開発室にて、結婚情報誌「ゼクシィ」の立ち上げに関わる。2003年 執行役員を経て、2004年 常務執行役員。住宅情報事業の責任者として複数ブランドで運営していた住宅情報を統合し、「SUUMO」ブランドを構築。2009年 取締役 兼 常務執行役員。2012年より2020年まで代表取締役社長 兼 CEOとして、グローバルテックカンパニーへの変革をリード。2021年より代表取締役会長 兼 取締役会議長。

    重要な兼職の状況

    (公社)経済同友会　副代表幹事
    コニカミノルタ㈱　社外取締役
    ANAホールディングス㈱　社外取締役

    取締役候補者とした理由

    峰岸真澄氏は、2012年から2020年まで当社CEOとして、強いリーダーシップを発揮して当社グループ全体の経営を統括してきました。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2009年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。
    なお、当社における会長の役割は、主に経営の監督を行うことであり、担当領域を有さず、日々の業務執行の決定への関与は限定的です。

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  2. 候補者番号2

    いでこば 出木場 ひさゆき 久征

    生年月日
    1975年4月22日(49歳)
    再任

    所有する当社の株式数

    239,860株

    所属会議体(※太字：議長・委員長)

    取締役会、経営戦略会議、指名・ガバナンス委員会、報酬委員会、 コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、 サステナビリティ委員会

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1999年4月
    当社入社
    2012年4月
    当社執行役員　R&D、グローバル本部・アジアジョブボード担当
    2012年9月
    Indeed, Inc. Chairman
    2013年10月
    Indeed, Inc. CEO & President
    2015年10月
    Indeed, Inc. CEO
    2016年4月
    当社常務執行役員　グローバルオンラインHR SBU（現 HRテクノロジーSBU）担当
    2018年1月
    当社専務執行役員 事業本部（COO）担当、
    RGF OHR USA, INC. Director and CEO (現任)
    Recruit Global Staffing B.V.(現 RGF Staffing B.V.)Director and Chairman (現任)
    2018年4月
    ㈱リクルート取締役 (現任)
    2019年4月
    当社専務執行役員 経営企画本部（CSO）、管理本部（CRO）、事業本部（COO）担当
    Indeed, Inc. Director (現任)
    2019年6月
    当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部（CSO）、管理本部（CRO）、事業本部（COO）担当
    2020年4月
    当社取締役 兼 副社長執行役員 ファイナンス本部、事業本部（COO）担当
    2021年4月
    当社代表取締役社長 兼 CEO、経営企画本部、HRテクノロジー事業担当 (現任)
    続きを読む

    1999年 当社入社。旅行領域の｢じゃらん｣や美容領域の｢HotPepper Beauty｣をはじめ、数々の情報誌のネットメディア化、オンライン予約一般化等、デジタルシフトを牽引。2012年 執行役員就任後、同年自身が買収を推進した米国 Indeed, Inc.のChairmanに就任。同社CEO & Presidentを経て、2016年より当社常務執行役員、2018年より専務執行役員としてHRテクノロジー事業を飛躍的に成長させ、当社グループのグローバル化を強力に推進。2019年 取締役就任、2020年より副社長執行役員を兼任し、ファイナンス本部、事業本部 (COO) を担当。2021年より代表取締役社長 兼 CEO。

    重要な兼職の状況

    Indeed, Inc., Director
    RGF OHR USA, INC., Director and CEO
    ㈱リクルート　取締役
    RGF Staffing B.V., Director and Chairman

    取締役候補者とした理由

    出木場久征氏は、2012年より当社執行役員として、テクノロジーを活用して多くの事業成長を牽引し、Indeedの着実な成長と当社グループのグローバル化を牽引した豊富な経験と知識を有しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2019年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。

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  3. 候補者番号3

    せなは 瀬名波 あやの 文野

    生年月日
    1982年12月5日(41歳)
    再任

    所有する当社の株式数

    21,354株

    所属会議体(※太字：議長・委員長)

    取締役会、経営戦略会議、指名・ガバナンス委員会、報酬委員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会

    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    2006年4月
    当社入社
    2013年1月
    ADVANTAGE RESOURCING UK LIMITED
    (現 RGF Staffing UK Limited)Director
    ADVANTAGE XPO Limited Director
    2014年1月
    ADVANTAGE GROUP LIMITED Managing Director
    ADVANTAGE PROFESSIONAL UK LIMITED
    Managing Director
    ADVANTAGE XPO LIMITED Director
    2015年7月
    当社R&D 事業開発室 室長
    2016年4月
    当社人事統括室 室長
    2018年1月
    当社経営企画室、人事統括室 室長
    Indeed Inc. Chief of Staff
    RGF OHR USA, INC. Director (現任)
    2018年4月
    当社執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事担当
    2020年1月
    Glassdoor, Inc.( 現 GlassdoorLLC) Director(現任)
    2020年4月
    当社常務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、リスクマネジメント本部(CRO) 担当
    2020年6月
    当社取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、リスクマネジメント本部(CRO) 担当
    2021年4月
    当社取締役 兼 常務執行役員 兼 COO 人事・総務本部、ファイナンス本部、リスクマネジメント本部、経営企画本部( 経営企画、Sustainability Transformation) 担当
    2022年4月
    RGF Staffing B.V. Director (現任)
    Georg Fischer Ltd. Member of the Board of Directors (現任)
    2022年7月
    Indeed, Inc. Director(現任)
    2023年4月
    当社取締役 兼 常務執行役員 兼 COO 人事・総務本部、ファイナンス本部、リスクマネジメント本部、経営企画本部(グループガバナンス、Sustainability Transformation)担当(現任)
    ㈱リクルート 取締役(現任)
    続きを読む

    2006年 当社入社。経営企画室を経て、2008年 HR領域にて大手企業の営業を担当。2012年ロンドンに赴任、2014年 買収直後の人材派遣会社ADVANTAGE GROUP LIMITEDのManaging Directorとして業績の大幅な改善に貢献。2018年 当社執行役員、Indeed, Inc.のChief of Staffに就任し、当社グループのグローバル化を牽引。また、ビジネス戦略、リスクマネジメント等ガバナンス体制の構築を推進。2020年 取締役就任、2021年より取締役 兼 常務執行役員 兼 COOとして人事・総務本部、ファイナンス本部、リスクマネジメント本部、経営企画本部にて経営企画、Sustainability Transformationを担当。2023年より経営企画本部にてグループガバナンス、Sustainability Transformationを担当。

    重要な兼職の状況

    Indeed, Inc., Director
    RGF OHR USA, INC., Director
    ㈱リクルート　取締役
    RGF Staffing B.V., Director
    Georg Fischer Ltd., Member of the Board of Directors

    取締役候補者とした理由

    瀬名波文野氏は、2018年より当社執行役員として、当社グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントを両立させるガバナンス体制の構築を推進した経験を有しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、2020年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。

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  4. 候補者番号4

    ロニー Rony カハン Kahan

    生年月日
    1967年11月26日(56歳)
    再任

    所有する当社の株式数

    256,150株

    所属会議体

    取締役会、経営戦略会議

    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1998年8月
    jobsinthemoney.com, Inc. Co-Founder
    2004年11月
    Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman
    2012年9月
    Indeed, Inc. CEO
    2013年10月
    Indeed, Inc. Director and Chairman (現任)
    2018年4月
    RGF OHR USA, INC. Director and Chairman (現任)
    2018年6月
    当社取締役 (現任)
    続きを読む

    1998年に金融専門家向けの大手求人サイトjobsinthemoney.comを共同経営者として設立。2003年に同社を売却後、2004年Indeed, Inc.を共同設立、President & Chairmanに就任。2012年にはCEOを務め、2013年に同社において現職であるChairmanに就任。求職者を第一に考える "We help people get jobs" のミッションのもと、世界でも有数の求人サイトへと成長させた。2018年より当社取締役に就任。

    重要な兼職の状況

    Indeed, Inc., Director and Chairman
    RGF OHR USA, INC., Director and Chairman

    取締役候補者とした理由

    Rony Kahan氏は、当社連結子会社であるIndeed, Inc.の創業者で、HRテクノロジー事業に関する豊富な知見と業界での類まれなるネットワークを有しています。当社グループがインターネット事業のグローバル展開を更に加速させ、持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。

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  5. 候補者番号5

    いずみや 泉谷 なおき 直木

    生年月日
    1948年8月9日(75歳)
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    1,650株

    所属会議体(※太字：議長・委員長)

    取締役会、指名・ガバナンス委員会、報酬委員会

    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1972年4月
    アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
    2000年3月
    アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長
    2000年10月
    アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長
    2001年9月
    アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長 兼 東京支社長
    2003年3月
    アサヒビール㈱取締役
    2004年3月
    アサヒビール㈱常務取締役
    2006年3月
    アサヒビール㈱常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長
    2009年3月
    アサヒビール㈱専務取締役 兼 専務執行役員
    2010年3月
    アサヒビール㈱代表取締役社長
    2011年7月
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO
    2014年3月
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO
    2016年3月
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長 兼 CEO
    2018年3月
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長
    2018年6月
    当社取締役 (現任)
    ㈱大林組 社外取締役 (現任)
    2019年3月
    アサヒグループホールディングス㈱取締役会長 兼 取締役会議長
    2021年3月
    アサヒグループホールディングス㈱特別顧問 (現任)
    続きを読む

    1972年 アサヒビール㈱ (現 アサヒグループホールディングス㈱) に入社。広報部長、経営戦略部長、東京支社長等を経て、2010年に同社代表取締役社長。翌年にアサヒグループホールディングス㈱の初代代表取締役社長となる。グループの企業価値向上に向けて、国内ではアサヒビール㈱、アサヒ飲料㈱、アサヒグループ食品㈱等の成長に加えて、カルピス㈱等の買収を指揮。海外ではオセアニア、東南アジア地域に加え、欧州事業も拡大。取締役会長兼取締役会議長を経て、2021年より特別顧問。2018年より当社社外取締役に就任。

    重要な兼職の状況

    アサヒグループホールディングス㈱　特別顧問
    ㈱大林組　社外取締役(2024年6月退任予定)

    独立社外取締役として期待される役割の概要及び社外取締役候補者とした理由

    当社では、独立社外取締役に当社の経営の監督に加えて、以下の役割を期待しています。
    ⅰ. グローバル企業や上場企業の経営経験を通じ、当社に必要な中長期的な企業価値及び株主価値の向上に向けた助言をいただく
    ⅱ. 社外取締役が委員長・委員を務める指名・ガバナンス、報酬の2つの委員会を通じ、取締役及び執行役員の選解任、報酬、評価に関する事項の検討に主体的に関与いただく
    ⅲ. 取締役と会社の間で利益相反の可能性のある事項については、決裁機関を取締役会とし、独立社外取締役・社外監査役のいる場で利益相反の可能性のある業務の執行を監督いただく
    泉谷直木氏は、先進的な広報ブランド戦略や経営人材育成の高い実績を有することに加えて、積極的な海外企業の買収と買収に伴うシナジー創出による企業価値向上を実行した豊富な経験を有しています。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。

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  6. 候補者番号6

    ととき 十時 ひろき 裕樹

    生年月日
    1964年7月17日(59歳)
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    5,157株

    所属会議体(※太字：議長・委員長)

    取締役会、指名・ガバナンス委員会、報酬委員会

    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1987年4月
    ソニー㈱ (現 ソニーグループ㈱) 入社
    2002年2月
    ソニー銀行㈱代表取締役
    2005年6月
    ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 兼 執行役員 専務
    2012年4月
    ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員専務
    2013年4月
    ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO
    2013年12月
    ソニー㈱業務執行役員 SVP
    2014年11月
    ソニー㈱グループ役員
    ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
    2016年4月
    ソニー㈱執行役 EVP
    ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員社長
    2017年6月
    ソニー㈱執行役 EVP CSO
    2018年4月
    ソニー㈱代表執行役 EVP CFO
    2018年6月
    ソニー㈱代表執行役 専務CFO
    当社取締役（現任）
    2019年6月
    ソニー㈱取締役
    2020年6月
    ソニー㈱取締役 代表執行役 副社長 兼 CFO
    2021年4月
    ソニーグループ㈱取締役 代表執行役 副社長 兼 CFO
    2023年4月
    ソニーグループ㈱取締役 代表執行役 社長 COO 兼 CFO (現任)
    2024年4月
    ソニー・インタラクティブエンタテインメント暫定CEO(現任)
    続きを読む

    1987年 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社後、財務部やロンドンの駐在を経て、ソニー銀行㈱の立ち上げに携わる。その後、ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)で代表取締役CFOを務め、2013年にソニー㈱の事業戦略、経営企画、財務、新規事業創出等を担当。翌年、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱のCEOとして、スマートフォン事業の構造改革を遂行。2017年にソニー㈱で中長期経営戦略の立案を担当した後、2018年 代表執行役専務CFO、2019年 取締役に就任し、2021年よりソニーグループ㈱の取締役 代表執行役 副社長 兼 CFOを経て、2023年よりソニーグループ㈱の取締役 代表執行役 社長 COO 兼 CFOに就任。2024年よりソニー・インタラクティブエンタテインメントの暫定CEOを務める。2018年より当社社外取締役に就任。

    重要な兼職の状況

    ソニーグループ㈱ 取締役 代表執行役 社長 COO 兼 CFO

    独立社外取締役として期待される役割の概要及び社外取締役候補者とした理由

    当社では、独立社外取締役に当社の経営の監督に加えて、以下の役割を期待しています。
    ⅰ. グローバル企業や上場企業の経営経験を通じ、当社に必要な中長期的な企業価値及び株主価値の向上に向けた助言をいただく
    ⅱ. 社外取締役が委員長・委員を務める指名・ガバナンス、報酬の2つの委員会を通じ、取締役及び執行役員の選解任、報酬、評価に関する事項の検討に主体的に関与いただく
    ⅲ. 取締役と会社の間で利益相反の可能性のある事項については、決裁機関を取締役会とし、独立社外取締役・社外監査役のいる場で利益相反の可能性のある業務の執行を監督いただく
    十時裕樹氏は、多様な事業ポートフォリオをグローバルに展開する事業グループの経営を通じて培った高い見識と、インターネット分野における新規事業開発をリードした経験を有しています。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。

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  7. 候補者番号7

    ほんだ 本田 けいこ 桂子

    生年月日
    1961年9月27日(62歳)
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    2,256株

    所属会議体

    取締役会、指名・ガバナンス委員会、報酬委員会、サステナビリティ委員会

    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1984年4月
    ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
    1986年5月
    シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
    1989年7月
    マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
    1999年7月
    マッキンゼー・アンド・カンパニー ・インコーポレイテッド・ジャパンパートナー
    2007年7月
    マッキンゼー・アンド・カンパニー ・インコーポレイテッド・ジャパンディレクター(シニアパートナー)
    2013年7月
    世界銀行グループ 多数国間投資保証機関 長官
    2014年6月
    世界銀行グループ 多数国間投資保証機関 長官 CEO
    2019年10月
    世界銀行グループ 多数国間投資保証機関 退任
    2020年1月
    コロンビア大学国際公共政策大学院 Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar (現任)
    2020年3月
    AGC㈱社外取締役 (現任)
    2020年6月
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役 (現任)
    2022年6月
    当社取締役 (現任)
    続きを読む

    1984年 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社。1986年 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券㈱を経て、1989年 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパンに入社。アジア部門で初の女性シニア・パートナーとして、24年にわたり企業戦略やM&A等に関する助言を行う。2013年 世界銀行グループの機関である多数国間投資保証機関長官、2014年 同機関長官CEOに就任。2019年に同機関退任後、2020年よりコロンビア大学国際公共政策大学院にてESG投資に関するAdjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholarを務め、企業経営や金融経済、ESG・サステナビリティに関する高い専門的知見と豊富な経験を有する。2022年より当社社外取締役に就任。

    重要な兼職の状況

    コロンビア大学国際公共政策大学院　Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar
    AGC㈱　社外取締役
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ　社外取締役

    独立社外取締役として期待される役割の概要及び社外取締役候補者とした理由

    当社では、独立社外取締役に当社の経営の監督に加えて、以下の役割を期待しています。
    ⅰ. グローバル企業や上場企業の経営経験を通じ、当社に必要な中長期的な企業価値及び株主価値の向上に向けた助言をいただく
    ⅱ. 社外取締役が委員長・委員を務める指名・ガバナンス、報酬の2つの委員会を通じ、取締役及び執行役員の選解任、報酬、評価に関する事項の検討に主体的に関与いただく
    ⅲ. 取締役と会社の間で利益相反の可能性のある事項については、決裁機関を取締役会とし、独立社外取締役・社外監査役のいる場で利益相反の可能性のある業務の執行を監督いただく
    本田桂子氏は、グローバルに事業展開する金融機関やコンサルティングファームでの経験の後に国際機関での代表を歴任し、企業経営や金融経済、ESG・サステナビリティに関する高い専門的知見と豊富な経験を有しています。その高い見識や経験に基づき、経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、2022年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えています。

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  8. 候補者番号8
    Katrina Lake

    カトリーナ　レイク Katrina Lake

    生年月日
    1982年12月24日(41歳)
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    所属会議体

    取締役会、報酬委員会

    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    2005年9月
    Parthenon Group, LLC (現 EYパルテノン)入社
    2007年9月
    Leader Ventures, LLC入社
    2011年1月
    Stitch Fix, Inc. Founder and CEO
    2015年12月
    Grubhub, Inc. 社外取締役
    2018年6月
    Glossier, Inc. 社外取締役(現任)
    2021年8月
    Stitch Fix, Inc. Chairperson
    2023年1月
    Stitch Fix, Inc. CEO and Chairperson
    2023年6月
    当社取締役(現任)
    Stitch Fix, Inc. Executive
    Chairperson of the Board (現任)
    続きを読む

    2005年 Parthenon Group, LLC (現 EYパルテノン) に入社。2007年Leader Ventures, LLCを経て、2011年に米国を中心に展開するオンラインパーソナルスタイリングサービスを提供するStitch Fix, Inc.を設立しCEOに就任。2017年には同社をNASDAQに上場。当時NASDAQ上場史上、最年少の女性CEOとなった。グローバルに展開するフードデリバリーサービスを提供するGrubhub, Inc. や化粧品ブランドのGlossier, Inc. といった企業の社外取締役を務めるなど、グローバルに展開する企業経営に関する豊富な知見と経験を持ち、現在はStitch Fix, Inc. のExecutive Chairperson of the Boardを務める。2023年より当社社外取締役に就任。

    重要な兼職の状況

    Stitch Fix, Inc. Executive Chairperson of the Board

    独立社外取締役として期待される役割の概要及び社外取締役候補者とした理由

    当社では、独立社外取締役に当社の経営の監督に加えて、以下の役割を期待しています。
    ⅰ. グローバル企業や上場企業の経営経験を通じ、当社に必要な中長期的な企業価値及び株主価値の向上に向けた助言をいただく
    ⅱ. 社外取締役が委員長・委員を務める指名・ガバナンス、報酬の2つの委員会を通じ、取締役及び執行役員の選解任、報酬、評価に関する事項の検討に主体的に関与いただく
    ⅲ. 取締役と会社の間で利益相反の可能性のある事項については、決裁機関を取締役会とし、独立社外取締役・社外監査役のいる場で利益相反の可能性のある業務の執行を監督いただく
    Katrina Lake氏は、テクノロジーを活用したプラットフォーム事業を創業し、CEOとして米国株式市場への上場と事業拡大を実現するとともに、上場企業を含む複数のプラットフォーム企業の取締役を務めた経験を有しています。当社の持続的な企業成長を実現する上で必要な経営に関する豊富な知見と経験を持ち、経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、2023年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任であると考えています。

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（注）
  1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 本株主総会参考書類は、特段の記載がない場合は、作成時点(2024年5月15日) の情報を記載していますが、各候補者ページ記載の所有株式数は、2024年3月31日現在における株式数を記載しています。なお、当該所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における持分及び米国預託証券(ADR) による所有分を含んでいます。
  3. Rony Kahan氏は、現在、当社の非業務執行取締役であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き非業務執行取締役となる予定です。
  4. 泉谷直木氏、十時裕樹氏、本田桂子氏及びKatrina Lake氏は、社外取締役候補者です。泉谷直木氏及び十時裕樹氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。また、本田桂子氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年、Katrina Lake氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
  5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険) 契約を締結しています。当該保険契約の内容の概要については、「事業報告」「2 会社役員の状況」「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおりです。なお、各候補者が再任された場合には、当該契約の被保険者となる予定であり、任期途中に当該保険契約の更新時期が到来した際には同内容で更新する予定です。
  6. 当社は、Rony Kahan氏、泉谷直木氏、十時裕樹氏、本田桂子氏及びKatrina Lake氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。なお、原案どおり各氏の再任が承認された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定です。
  7. 泉谷直木氏、十時裕樹氏、本田桂子氏及びKatrina Lake氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしています。当社は、泉谷直木氏が過去10年以内に代表取締役会長として業務執行していたアサヒグループホールディングス㈱と取引関係がありますが、取引金額は、アサヒグループホールディングス㈱の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。また、十時裕樹氏が取締役代表執行役社長COO 兼 CFOを務めるソニーグループ㈱と取引関係がありますが、取引金額は、ソニーグループ㈱の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。また、本田桂子氏は過去10年以内に世界銀行グループ多数国間投資保証機関にて長官CEOとして業務執行していましたが、同機関と当社グループとの間の取引関係について重要な事項はありません。また、Katrina Lake氏が過去10年以内にCEO and Chairpersonとして業務執行していたStitch Fix, Inc.と取引関係がありますが、取引金額は、Stitch Fix, Inc.の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。
  8. 当社は、泉谷直木氏、十時裕樹氏、本田桂子氏及びKatrina Lake氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり各氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定です。
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2024/06/20 12:00:00 +0900
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