第2号議案
監査役3名及び補欠監査役1名選任の件
監査役長嶋由紀子氏及び小川陽一郎氏及び名取勝也氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いいたします。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をあわせてお願いするものです。なお、補欠監査役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者及び補欠監査役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
ながしま
長嶋
ゆきこ
由紀子
- 生年月日
- 1961年4月4日(63歳)
再任
所有する当社の株式数
451,527株
所属会議体
取締役会、監査役会、経営戦略会議、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会
略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
- 1985年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社執行役員 ブライダルカンパニー担当
- 2008年1月
- ㈱リクルートスタッフィング代表取締役社長
- 2016年4月
- 当社顧問
- 2016年6月
- 当社監査役(現任)
- 2018年4月
- ㈱リクルート 監査役(現任)
- 2019年3月
- 日本たばこ産業㈱ 社外取締役(現任)
- 2021年6月
- 住友商事㈱ 社外監査役(現任)
続きを読む
1985年 当社入社。HR事業に従事した後、1995年 人事部に異動。社内ビジネススクール等を立ち上げる。
2002年 ブライダル事業に異動し事業成長を牽引。2006年 執行役員に就任。
2008年 ㈱リクルートスタッフィング代表取締役社長就任。生産性を重視する働き方を推進し、より多様な個が活躍する就業機会を創出。2016年より当社常勤監査役に就任。
重要な兼職の状況
日本たばこ産業㈱ 社外取締役
住友商事㈱ 社外監査役
監査役候補者 とした理由
長嶋由紀子氏は、当社にて執行役員として経営に関わり、主に人事関連、及び結婚領域・派遣領域における事業執行等を通じて豊富な経験、知識を有しています。当社の経営全般の監督において適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、2016年より当社監査役に就任。引き続き、監査役として適任と考えています。
-
候補者番号2
おがわ
小川
よういちろう
陽一郎
- 生年月日
- 1956年2月19日(68歳)
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
所属会議体
取締役会、監査役会、指名・ガバナンス委員会
略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
- 1980年10月
- 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社
- 1984年3月
- 公認会計士登録
- 1993年6月
- 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
- 2007年6月
- デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 取締役会メンバー
- 2011年6月
- デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 取締役会 副会長
- 2013年10月
- 有限責任監査法人トーマツ Deputy CEO
- 2015年6月
- デロイト トウシュ トーマツ リミテッド アジア太平洋地域代表
- 2015年7月
- デロイト トーマツ グループ CEO
- 2018年11月
- 小川陽一郎公認会計士事務所長(現任)
- 2020年 6月
- 当社監査役(現任)
- 2021年6月
- 本田技研工業㈱ 社外取締役(現任)
続きを読む
1980年 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社。米国の会計事務所にて国際会計に従事し、1993年 パートナーに就任、2007年 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド取締役会メンバーとなる。2011年 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド取締役会副会長、2013年有限責任監査法人トーマツ Deputy CEO、2015年 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド アジア太平洋地域代表、デロイト トーマツ グループCEOとして、日本のデロイトブランドのマネジメントと価値向上、又、リージョンを超えたグローバル各国との連携を牽引。2018年より小川陽一郎公認会計士事務所を開所。2020年より当社社外監査役に就任。
重要な兼職の状況
小川陽一郎公認会計士事務所 所長
本田技研工業㈱ 社外取締役
社外監査役候補者 とした理由
小川陽一郎氏は、公認会計士として培ってきた会計知識を有し、国際会計への豊富な知見とグローバル会計事務所での経営経験を有しています。その高い見識や豊富な国際経験に基づき、中立的且つ客観的な立場から発言をし、当社の経営全般の監督において適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、引き続き、社外監査役として適任と考えています。
-
候補者番号3
なとり
名取
かつや
勝也
- 生年月日
- 1959年5月15日(65歳)
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
898株
所属会議体
取締役会、監査役会、報酬委員会
略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
- 1986年4月
- 桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所
- 1990年6月
- Davis Wright Tremaine法律事務所 入所
- 1992年7月
- Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所 入所
- 1993年7月
- エッソ石油㈱ (現ENEOS㈱) 入社
- 1995年1月
- アップルコンピュータ㈱(現 Apple Japan合同会社) 入社
- 1998年1月
- サン・マイクロシステムズ㈱ (現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社) 取締役
- 2002年3月
- ㈱ファーストリテイリング 執行役員
- 2004年1月
- 日本アイ・ビー・エム㈱ 取締役執行役員
- 2010年4月
- 日本アイ・ビー・エム㈱ 執行役員
- 2012年2月
- 名取法律事務所長
- 2012年4月
- オリンパス㈱ 社外監査役
- 2015年3月
- 三井海洋開発㈱ 社外取締役
- 2016年4月
- グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員(現任)
- 2019年6月
- オリンパス㈱ 社外取締役 監査委員会委員長
- 2020年6月
- 株式会社パソナテキーラ (現 サークレイス㈱)
社外監査役 (現任)
当社監査役 (現任)
- 2020年12月
- ITN法律事務所 マネージング・パートナー (現任)
- 2021年6月
- 東京製綱㈱ 社外取締役 (現任)
- 2023年3月
- 日野自動車㈱ 社外監査役
- 2023年6月
- 東洋建設㈱ 社外取締役 (現任)
続きを読む
1986年 桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所。米国の複数の法律事務所にて国際法務の経験を積み、グローバルIT企業で法務部門をトップとして率いる。1995年 アップルコンピュータ㈱ 法務・渉外本部長、1998年 サン・マイクロシステムズ㈱ 取締役、2002年 ㈱ファーストリテイリング 執行役員、2004年 日本アイ・ビー・エム㈱ 取締役執行役員を歴任。2012年 名取法律事務所開所後、2020年 ITN法律事務所のマネージング・パートナーに就任。オリンパス㈱の社外取締役、グローバル・ワン不動産投資法人の監督役員、サークレイス㈱の社外監査役、東京製綱㈱の社外取締役、日野自動車㈱の社外監査役、東洋建設㈱の社外取締役を務める。2020年より当社社外監査役に就任。
重要な兼職の状況
ITN法律事務所 マネージング・パートナー
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員
サークレイス㈱ 社外監査役
東京製綱㈱ 社外取締役
東洋建設㈱ 社外取締役
社外監査役候補者 とした理由
名取勝也氏は、弁護士として培ってきた法律知識を有し、国際法務への豊富な知見とグローバルIT企業で法務部門をトップとして率いた経験を有しています。その高い見識や豊富な国際経験に基づき、社外監査役として中立的且つ客観的な立場から発言をし、当社の経営全般の監督において適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、引き続き、社外監査役として適任と考えています。
-
候補者番号4
たなか
田中
みほ
美穂
- 生年月日
- 1974年12月1日(49歳)
補欠の社外監査役候補者
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 2004年10月
- 第二東京弁護士会弁護士登録 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
- 2007年2月
- TMI総合法律事務所 入所
- 2015年7月
- 芝経営法律事務所パートナー（現 芝・田中経営法律事務所） (現任)
- 2016年2月
- マリモ地方創生リート投資法人（J-REIT）監督役員 (現任)
- 2020年6月
- ㈱ソラスト社外監査役 (現任)
- 2021年6月
- 東京センチュリー㈱ 社外取締役 (現任)
続きを読む
2004年 第二東京弁護士会弁護士登録あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所。2007年 TMI総合法律事務所を経て、2015年7月より芝経営法律事務所パートナー(現 芝・田中経営法律事務所)。2016年2月よりマリモ地方創生リート投資法人(J-REIT) 監督役員、2020年6月より㈱ソラスト社外監査役、2021年6月より東京センチュリー㈱社外取締役に就任。専門領域は、日本・海外企業のグローバル事業展開におけるM&A、金融・財務取引、コーポレート・ガバナンス。
重要な兼職の状況
芝・田中経営法律事務所 パートナー
マリモ地方創生リート投資法人 監督役員
㈱ソラスト 社外監査役
東京センチュリー㈱ 社外取締役
補欠の社外監査役候補者とした理由
田中美穂氏は、長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、且つ企業経営実務にも精通しておられることから、これらを当社の経営全般の監督に活かしていただきたく、選任をお願いするものです。なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、その高い見識や豊富な経験に基づき、中立的且つ客観的な立場から発言をし、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
（注）- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 本株主総会参考書類は、特段の記載がない場合は、作成時点(2024年5月15日) の情報を記載していますが、各候補者ページ記載の所有株式数は、2024年3月31日現在における株式数を記載しています。なお、当該所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における持分を含んでいます。
- 長嶋由紀子氏の戸籍上の氏名は、渡邊由紀子です。また、田中美穂氏の戸籍上の氏名は、髙橋美穂です。
- 小川陽一郎氏及び名取勝也氏は、社外監査役候補者です。小川陽一郎氏及び名取勝也氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。また、田中美穂氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険) 契約を締結しています。当該保険契約の内容の概要については、「事業報告」「2 会社役員の状況」「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載のとおりです。なお、長嶋由紀子氏、小川陽一郎氏及び名取勝也氏が再任された場合並びに田中美穂氏が社外監査役に就任した場合には、当該契約の被保険者となる予定であり、任期途中に当該保険契約の更新時期が到来した際には同内容で更新する予定です。
- 当社は、長嶋由紀子氏、小川陽一郎氏及び名取勝也氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。なお、原案どおり各氏の再任が承認された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定です。また、田中美穂氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で上記と同様の契約を締結する予定です。
- 小川陽一郎氏、名取勝也氏及び田中美穂氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしています。小川陽一郎氏は現在、小川陽一郎公認会計士事務所にて所長として業務執行していますが、同事務所と当社グループとの間の取引関係について重要な事項はありません。また同氏は、過去10年以内にデロイトトウシュトーマツリミテッド及び有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツグループにて業務執行していましたが、それらの企業と当社グループとの間には取引関係がありますが、取引額はそれらの企業の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1%未満で僅少であり重要な事項はありません。また、名取勝也氏は現在、ITN法律事務所にてマネージング・パートナーとして業務執行していますが、同事務所と当社グループとの間の取引関係について重要な事項はありません。また、田中美穂氏は現在、芝・田中経営法律事務所にてパートナーとして業務執行していますが、同事務所と当社グループとの間には取引関係がありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。
- 当社は、小川陽一郎氏及び名取勝也氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり各氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定です。また、田中美穂氏が社外監査役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
2024/06/20 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}
