第144回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6201
株式会社豊田自動織機 当社の取締役の報酬額は、2008年6月20日開催の第130回定時株主総会において、月額90百万円以内(うち社外取締役分3百万円以内)とご承認いただき、現在に至っております。以来当社では、この報酬額を取締役の月額報酬に係る上限額として運用し、取締役の賞与については、別途、定時株主総会において都度、その支給総額をご承認いただいておりました。
この度、取締役構成、員数の見直し、ならびに経営環境の変化等を勘案し、取締役へ支給する報酬の定めを月額から年額へ変更するとともに、その報酬額を年額9億円以内(うち社外取締役分1.5億円以内)といたしたいと存じます。本議案は、現在の取締役構成、員数、ならびに同業種他社の取締役報酬額の水準等に鑑みて、相当なものであると判断しております。
取締役に対する報酬は、当該報酬額の範囲内で、固定報酬である月額報酬に加えて、業績連動報酬である賞与を支給することとし、それらの支給額は、独立社外取締役が過半数を占める役員報酬委員会で審議の上、取締役会で決定することといたします。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、固定報酬のみを支給するものとし、業績連動報酬である賞与は支給いたしません。
報酬の支給対象となる取締役の員数は、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、6名(うち社外取締役3名)となります。
以 上