第5号議案
取締役報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬額は、2008年６月20日開催の第130回定時株主総会において、月額90百万円以内（うち社外取締役分３百万円以内）とご承認いただき、現在に至っております。以来当社では、この報酬額を取締役の月額報酬に係る上限額として運用し、取締役の賞与については、別途、定時株主総会において都度、その支給総額をご承認いただいておりました。
　この度、取締役構成、員数の見直し、ならびに経営環境の変化等を勘案し、取締役へ支給する報酬の定めを月額から年額へ変更するとともに、その報酬額を年額９億円以内（うち社外取締役分1.5億円以内）といたしたいと存じます。本議案は、現在の取締役構成、員数、ならびに同業種他社の取締役報酬額の水準等に鑑みて、相当なものであると判断しております。
　取締役に対する報酬は、当該報酬額の範囲内で、固定報酬である月額報酬に加えて、業績連動報酬である賞与を支給することとし、それらの支給額は、独立社外取締役が過半数を占める役員報酬委員会で審議の上、取締役会で決定することといたします。
　なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、固定報酬のみを支給するものとし、業績連動報酬である賞与は支給いたしません。
　報酬の支給対象となる取締役の員数は、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、６名（うち社外取締役３名）となります。

以　上