第1号議案
定款一部変更の件

１．提案の理由

1. 　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることに伴い、所要の変更を行うものであります。
2. 　当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性をさらに高めるため、監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。これに伴い必要となる、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の新設のほか、所要の変更を行うものであります。
   　なお、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
3. 　当社は、業務執行に係る迅速な意思決定と責任の明確化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の選任方法について、より現状の実態に即した内容とするため、現行定款第35条の文言を変更するものであります。
   　なお、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

２．変更の内容