株主総会参考書類
第４号議案 取締役8名選任の件
現在の取締役全員（7名）は，本総会終結の時をもって任期満了となりますので，新たに取締役8名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は，次のとおりです。
１
再 任
生年月日
1950年12月1日生
所有する当社の株式数
570,859株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1983年4月 | 当社入社 |
| 1987年6月 | 当社取締役 |
| 1991年6月 | 当社常務取締役 |
| 1994年6月 | 当社代表取締役社長 |
| 1999年6月 | 当社代表取締役（現任）
当社社長・執行役員（現任） |
２
再 任
生年月日
1952年5月24日生
所有する当社の株式数
63,110株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1977年4月 | 当社入社 |
| 1998年4月 | 当社海外営業部部長 |
| 1999年4月 | 当社クーリングシステム事業部副事業部長 |
| 1999年6月 | 当社執行役員 |
| 2002年6月 | 当社常務執行役員 |
| 2004年6月 | 当社取締役（現任） |
| 2008年6月 | 当社資材調達本部本部長（現任） |
| 2014年4月 | 当社専務執行役員（現任）
現在，資材調達担当・資材調達本部本部長 |
３
再 任
生年月日
1954年12月22日生
所有する当社の株式数
16,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1978年4月 | 当社入社 |
| 1997年10月 | 当社クーリングシステム事業部設計部部長 |
| 2002年4月 | 当社クーリングシステム事業部事業部長 |
| 2002年6月 | 当社執行役員 |
| 2003年7月 | 当社常務執行役員 |
| 2004年6月 | 当社取締役（現任） |
| 2014年4月 | 当社専務執行役員（現任）
現在，事業部門統括・技術開発担当 |
４
再 任
生年月日
1960年1月12日生
所有する当社の株式数
10,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1983年4月 | 当社入社 |
| 2000年4月 | 当社海外営業部部長 |
| 2002年4月 | 当社営業本部副本部長 |
| 2004年4月 | 当社執行役員 |
| 2009年2月 | 当社営業本部本部長（現任） |
| 2009年4月 | 当社常務執行役員（現任） |
| 2011年6月 | 当社取締役（現任）
現在，営業部門担当・営業本部本部長・海外販売拠点担当 |
５
新 任
生年月日
1956年6月26日生
所有する当社の株式数
19,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1978年9月 | 当社入社 |
| 1999年6月 | 当社サーボシステム事業部設計第一部部長 |
| 2005年1月 | 当社サーボシステム事業部事業部長 |
| 2005年4月 | 当社執行役員 |
| 2007年4月 | 当社常務執行役員（現任） |
| 2013年12月 | パワーシステム事業部事業部長
現在，品質管理担当・中期事業担当 |
６
再 任
社 外
独 立
生年月日
1947年8月8日生
所有する当社の株式数
109,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1972年4月 | 弁護士登録（東京弁護士会）・開業 |
| 1995年6月 | 当社監査役 |
| 1999年6月 | 当社取締役（現任） |
| 2003年6月 | 新電元工業株式会社監査役（現任） |
| 2008年6月 | 株式会社タダノ監査役（現任） |
| 2014年6月 | 旭有機材工業株式会社（現旭有機材株式会社）取締役（現任） |
社外取締役候補者の選任理由および
社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識・経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。なお，同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって18年となります。
７
再 任
社 外
独 立
生年月日
1956年10月23日生
所有する当社の株式数
19,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1992年10月 | 明和監査法人（現仰星監査法人）入所 |
| 1997年3月 | 公認会計士開業 |
| 1997年7月 | 税理士開業 |
| 2000年7月 | 明和監査法人（現仰星監査法人）社員就任 |
| 2001年6月 | 当社監査役 |
| 2007年6月 | 当社取締役（現任） |
| 2009年7月 | 明和監査法人（現仰星監査法人）代表社員 |
社外取締役候補者の選任理由および
社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
鈴木徹は，公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は，当社社外取締役就任前，1年間の間をおいてそれ以前の5年間，当社社外監査役でした。なお，同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって10年となります。
８
再 任
社 外
独 立
生年月日
1954年6月19日生
所有する当社の株式数
3,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
| 1977年4月 | 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
| 1997年6月 | 同行八王子支店長 |
| 2001年11月 | 同行審査第4部主任調査役 |
| 2003年1月 | 同行築港法人営業部部長 |
| 2006年8月 | 株式会社大阪真空機器製作所入社 |
| 2007年3月 | 同社取締役 |
| 2015年6月 | 当社取締役（現任） |
社外取締役候補者の選任理由および
社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識・経験と他社取締役として培った見識を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。なお，同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
- （注）
１.山本茂生，田村薫，児玉展全，松本吉正，宮田繁二郎，三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏と当社との間には特別の利害関係はありません。 - ２.三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役候補者であり，東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
