第2号議案
取締役8名選任の件

重要な兼職の状況

日本電気株式会社 社外取締役（2023年６月就任予定）

取締役候補者とした理由

　山田義仁氏は、代表取締役として経営の監督を適切に行ってきました。2011年６月から2023年３月社長ＣＥＯ退任までの11年９ヶ月間、社長ＣＥＯとして激動の事業変革期を牽引し、収益力の向上を図り、企業理念経営の実践などを通じて、当社グループの企業価値向上に貢献してきました。企業経営・サステナビリティ・ESGに関する高い見識を有しており、長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stage の策定・実行においてリーダーシップを発揮し指揮を執りました。
　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。なお、取締役としての選任が承認された場合、業務を執行しない取締役会長に選定する予定です。

当社における担当等

執行役員社長 ＣＥＯ

取締役候補者とした理由

　辻永順太氏は、長年にわたり当社の制御機器事業に携わり、商品事業本部長を経て、カンパニー社長として当社グループの企業価値向上に貢献してきました。制御機器事業の事業ビジョン「オートメーションで人、産業、地球の豊かな未来を創造する」を掲げ、当社独自のモノづくりコンセプト「i-Automation！」^(＊)を進化させ競争力の強化を図り、制御機器事業の成長を牽引しました。
　2023年４月執行役員社長 ＣＥＯに就任し、長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けてリーダーシップを発揮し、業務執行の指揮を執っています。これらの経験により、企業経営・技術・DX・ITに関する高い見識を有しています。
　これらのことから、長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stage の牽引者として適切な人材と判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものです。

(＊) “i-Automation!”・・・当社は、モノづくり現場の課題解決を通じて社会価値を創出する価値創造コンセプト“i-Automation!”を提唱し、モノづくり革新を牽引しながら地球環境との共存と人々の働きがいを実現するサステナビリティに向けたオートメーションの提供を推進しています。“i-Automation!”は、人をより創造的な役割に誘い、現場生産性の最大化とエネルギー効率を両立する「人を超える自働化」、人の可能性を最大に引き出し、人と機械が共に成長・進化する「人と機械の高度協調」、そして製造現場や設備をデジタル空間で再現し、モノづくり現場のDXを加速させ、業務プロセスの革新に貢献する「デジタルエンジニアリング革新」の３つのコンセプトの具現化を目指しています。

当社における担当等

執行役員副社長 / ＣＴＯ / 人事諮問委員会委員

取締役候補者とした理由

　宮田喜一郎氏は、代表取締役として技術的な観点を軸に経営の監督を適切に行っています。人事諮問委員会の委員として、役員人事の透明性・公正性を高めるために積極的に発言しています。また、新規事業創造・イノベーション・DX・ITに関する高い見識を有しており、CTOとして長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stage の実現に向けて中長期を見据えた経営視点での技術戦略を策定し実行しています。
　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

当社における担当等

執行役員専務 / ＣＨＲＯ 兼 グローバル人財総務本部長

取締役候補者とした理由

　冨田雅彦氏は、当社の電子部品事業、社長秘書、経営戦略部門など幅広い業務経験を経て、グローバル人財総務本部長として当社グループの企業価値向上に貢献してきました。事業成長を牽引する人財の採用・育成・配置・処遇および社員のエンゲージメントの向上を通じ、人的創造性を高める人財戦略に関する統括責任を負い、取り組みを実行しています。これらの経験により、人財開発・ダイバーシティ・ヒューマンリソースマネジメントに関する高い見識を有しています。
　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

　行本閑人氏は、長年にわたり当社の制御機器事業に携わり、営業部門での業務経験、欧州子会社社長を経て、環境事業本部長として環境事業の成長を牽引しました。また、電子部品事業のカンパニー社長就任後、電子部品事業部門の構造改革を完遂し、当社グループの企業価値向上に貢献してきました。これらの経験により、DX・ITに関する高い見識を有しています。
　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものです。なお、取締役としての選任が承認された場合、業務を執行しない常勤の取締役として選定する予定です。

当社における担当等

社長指名諮問委員会委員長 / 報酬諮問委員会委員長 / コーポレート・ガバナンス委員会委員長 / 人事諮問委員会委員

重要な兼職の状況

コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン株式会社 Chief Consultant / ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 / ソフトバンク株式会社 社外取締役 / コクヨ株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

　上釜健宏氏は、グローバルに事業を展開する企業の経営に携わり、豊富な経営実績とイノベーション・技術・DX・ITに関する高い見識を有しており、社外取締役として長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員長および人事諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。
　これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。

当社における担当等

人事諮問委員会委員長 / コーポレート・ガバナンス委員会副委員長 / 社長指名諮問委員会委員 / 報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況

ANAホールディングス株式会社 社外取締役 / 三井物産株式会社 社外取締役(2023年６月退任予定) / 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

　小林いずみ氏は、民間金融機関および国際開発金融機関の代表として培われた豊富な経験と国際的な見識を有するとともに、サステナビリティ・ESG・ダイバーシティにも精通しており、社外取締役として長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stage の実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会の委員長、コーポレート・ガバナンス委員会の副委員長および社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。
　これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。

当社における担当等

社長指名諮問委員会委員 / 人事諮問委員会委員 / 報酬諮問委員会委員 / コーポレート・ガバナンス委員会委員

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 専務理事 / 協和キリン株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

　鈴木善久氏は、グローバルに事業を展開する総合商社の経営に携わり、国際的で豊富な経営実績とイノベーション・技術・DX・ITに関する高い見識を有しており、社外取締役として長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、社長指名諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。
　これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。