第5号議案
取締役報酬額改定の件

　当社取締役の報酬等(取締役に対する賞与を含む。)のうち金銭による報酬等の額は、2017年６月29日開催の第79期定時株主総会において年額２億８千万円以内(うち社外取締役に対する報酬額を年額２千万円以内とする。また、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とする旨ご承認いただき、今日に至っております。しかし、指名・報酬諮問委員会委員など社外取締役の職務・職責の増加や、当社の企業価値向上への貢献に鑑みて、年々その報酬を増額してきており、将来の社外取締役増員の可能性も踏まえますと、社外取締役に対する報酬額の上限を引き上げる必要が出てきております。
　本議案は、上記の取締役報酬等の額(年額２億８千万円以内)は変えずに、その内数である社外取締役に対する報酬額を年額４千万円以内に増額することにつき、ご承認をお願いするものです。なお、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針において、社外取締役は取締役賞与の支給対象外としております。
　現在の取締役は５名(うち社外取締役２名)であり、第３号議案が承認可決されますと、取締役は６名(うち社外取締役は２名)となります。
　また、本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名・報酬諮問委員会および取締役会の審議を経て決定しており、相当であるものと判断しております。