第1号議案
取締役全員任期満了につき8名選任の件

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、生産推進部門及びエレクトリックコンポーネント事業に従事し、2005年10月から当社イタリア現地法人社長を経て、2009年6月からエレクトリックコンポーネント事業部、2012年6月から生産推進部門を担当し、2015年6月から取締役社長（現任）を務めております。優れた経営手腕とリーダーシップを引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社東海理化電機製作所　社外取締役

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、サーマルシステム事業に従事し、2011年6月から技術開発センター副センター長を担当し、2013年6月から当社欧州地域統括現地法人社長を経て、2015年6月から取締役副社長（現任）として、2018年3月まで技術統括及び未来創生技術担当、現在はCQO（Chief Quality Officer）として安全・品質・生産全般及び総務・人事本部／安全・品質・環境本部担当を務めております。経営全般における幅広い知見を引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社アドヴィックス　社外取締役
株式会社ジェイテクト　社外監査役

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、生産推進部門に従事し、2009年6月からエンジンコンポーネント事業を担当、2010年6月からパワトレインコンポーネント事業を担当、また、2011年6月からインフォメーション＆セーフティシステム事業グループ長に就任し、2017年4月から取締役副社長（現任）として、2018年3月まで生産統括担当、現在はCTO（Chief Technology Officer）として技術全般及びITデジタル担当を務めております。生産推進部門や事業部門の経営経験に加え、自動運転等の先進分野に関する知見を引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　同氏は、当社入社後、事業企画部門に従事し、2007年6月からコーポレートセンターの主要部門を担当、また、2014年6月から当社北米地域統括現地法人社長、2016年6月から当社欧州地域統括現地法人社長に就任し、2018年9月から中国部を担当、現在は中国部、アライアンス、調達グループを担当するとともに、CRO（Chief Risk Officer）として全社のリスクマネジメント体制の強化を推進しております。事業企画部門及び北米・欧州・中国といった主要地域におけるグローバル戦略立案及び推進経験を当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

トヨタ自動車株式会社　取締役社長
一般社団法人日本自動車工業会　会長
浜名湖電装株式会社　取締役

取締役候補者とした理由

　同氏は、トヨタ自動車株式会社取締役社長（現任）や一般社団法人日本自動車工業会会長（現任）を務める等、自動車業界を代表するリーダーであり、自動車産業全体を俯瞰した大所高所の視点から、次世代モビリティ社会づくりの加速に引き続き貢献いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

日立化成株式会社　社外取締役
第一生命ホールディングス株式会社　社外取締役
キリンホールディングス株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、英国投資顧問会社の日本支社長を歴任する等、外資系企業の経営経験を有し、現在は、グローバル経営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家として慶應義塾大学特別招聘教授を務めております。当社においても2014年6月に社外取締役就任以来、グローバル経営の視点から企業価値向上に貢献いただいており、引き続き同氏の知見を当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

日本証券金融株式会社　取締役兼代表執行役社長

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、日本銀行の企画局長、理事を歴任する等、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有しており、現在は日本証券金融株式会社において取締役兼代表執行役社長を務めております。グローバル金融経済の幅広い知見を当社の経営に引き続き反映いただきたく、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社SORA　代表取締役
株式会社福井銀行　社外取締役
JXTGホールディングス株式会社　社外取締役（監査等委員）
公益財団法人日本バスケットボール協会　代表理事

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、長年にわたって企業及び団体の経営に携わり、また、各スポーツ協会の役員・委員を歴任する等、多分野における豊富な経験及び知見を有しており、現在は株式会社福井銀行社外取締役、JXTGホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事等を務めております。豊富な法人経営経験を引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。