第2号議案
監査役2名選任の件
今回の株主総会終結の時をもって、常勤監査役新村淳彦氏は辞任され、常勤監査役丹羽基実氏は任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたく存じます。なお、監査役候補者桑村信吾氏は、監査役新村淳彦氏の補欠の監査役として選任されますので、その任期は当社定款の規定により、辞任する同監査役の任期の満了する時までとなります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役の候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
くわむら しんご 桑村 信吾
- 生年月日
- 1959年8月16日生 満61歳
新任現在の地位
経営役員
当社株式所有数
12,900株
続きを読む略歴
- 1982 年4 月
- 当社入社
- 2009 年6 月
- 当社常務役員
- 2017 年4 月
- 当社専務役員
- 2019 年4 月
- 当社経営役員（現任）
監査役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、生産技術・生産企画部門等に従事し、2009年６月から常務役員として、生産推進センターを担当、その後、当社北米現地法人の社長や国内子会社社長、調達グループ担当を経て、2019年４月から豪亜地域統括拠点の担当役員を務めておりました。常務役員・専務役員としての豊富な経営経験に加え、海外現地法人・国内子会社の経営にも精通しており、特に製造部門においては幅広い見識と経験を有していることから、当社グループのコンプライアンスの徹底や企業統治体制の向上に加え、取締役やCxOへの監査、指導の強化を一層推し進めていただきたく、監査役候補者としました。
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候補者番号2
にわ もとみ 丹羽 基実
- 生年月日
- 1962年11月3日生 満58歳
再任現在の地位
常勤監査役
当社株式所有数
7,100株
監査役在任年数
3年
続きを読む略歴
- 1985 年4 月
- 当社入社
- 2007 年4 月
- 当社機能品企画部長（現 メカトロコンポ事業部メカトロコンポ企画室）
- 2013 年1 月
- 当社人事部長
- 2014 年8 月
- デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー株式会社 副社長
- 2018 年6 月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、購買・事業企画・人事部門に従事し、2014年８月から当社北米現地法人の副社長を経て、2018年６月から監査役（現任）を務めております。海外現地法人の経営経験に加え、機能部門・事業部門双方における幅広い知見を基にした監査活動を通じて、当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上を支えており、引き続き当社の監査に反映いただきたく、監査役候補者としました。
（注）
- 各候補者の略歴は本招集ご通知発送日現在のものであります。
- 各候補者の年齢及び在任年数は本定時株主総会終結時のものであります。
- 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案が承認され、各候補者が監査役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
（ご参考）
監査役会の構成は次のとおりとなります。
