第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
　つきましては、現在の取締役全員（８名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするものであります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
　なお、本議案に係る決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として発生するものといたします。

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 礒﨑隆郎氏及び城所敦子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、礒﨑隆郎氏及び城所敦子氏を東京・名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
4. 当社は、礒﨑隆郎氏及び城所敦子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により塡補することとしており、各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 候補者城所敦子氏の戸籍上の氏名は、岩田敦子であります。