第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
　なお、本議案に係る決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として発生するものといたします。

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤木靖久氏及び牧野真也氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京・名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
3. 各候補者の選任が承認された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。
4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により塡補することとしており、各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。