第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって監査役松井尚純氏は任期満了となりますので監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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まつい 松井 なおずみ 尚純
- 生年月日
- 1960年10月25日生
再任所有する当社の株式数
3,400株
取締役会出席回数
14回／14回（100％）
監査役会出席回数
11回／11回（100％）
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
- 2009年10月
- 同行監査部上席考査役
- 2012年7月
- 当社入社
- 2013年1月
- 公認会計士登録
- 2013年4月
- 当社関係会社管理部長
- 2014年4月
- 当社事業総括部長
- 2015年4月
- 当社財務部長
- 2016年4月
- TACHI-S Engineering U.S.A., Inc. 出向 ジェネラルマネージャー
- 2018年4月
- 当社経営統括部門ジェネラルマネージャー
- 2018年6月
- 当社監査役（現任）
監査役候補者とした理由
松井尚純氏は、公認会計士として財務会計等に関する豊富な専門知識を有しており、金融機関及び海外現地法人における豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、引き続き監査役候補者といたしました。なお、当社監査役就任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、2022年７月に同内容での更新を予定しております。
【ご参考】第２・３号議案が承認されたのちの経営体制（予定）
当社取締役会は、経営の意思決定・監督の役割を果たすため、取締役会全体として、会社の各機能のカバーも含めて、多様な知見と経験がバランスされるよう考慮しております。具体的には、2021年に策定した中期経営計画「Transformative Value Evolution(TVE)」を実現し、企業価値を持続的に高めていくために当社取締役会が必要と考えるスキルと現在の保有状況は以下のとおりであり、当社取締役会メンバーは上記目的を実現していくうえで必要な資質を有した布陣であると考えております。
