第1号議案
取締役７名選任の件

取締役候補者とした理由

会社経営に関する深い知見と豊富な経験を有し、当社グループにおけるコーポレートガバナンスの強化や品質経営、グローバルレベルでの構造改革などの経営改革を確実に推し進めてきました。建築物用免震・制振用オイルダンパー問題の早期解決に取り組み、引き続き当社グループの信頼回復に向け、尽力することが期待できると判断し、取締役の候補者といたしました。

重要な兼職の状況

なし

取締役候補者とした理由

当社事業・業務に精通した豊富な知識・経験を活かし、経営の重要課題である事業基盤の強化や建築物用免震・制振用オイルダンパー問題等の再発防止策の徹底実施、企業風土の変革を強力に推し進めてきました。本年度から始まる新中期経営計画においても、会社全体の信頼回復および利益確保を、強力なリーダーシップのもと遂行できると判断し、取締役の候補者といたしました。

重要な兼職の状況

なし

取締役候補者とした理由

財務・会計・ＩＲに関する深い知見を有するとともに、金融機関在籍時に培った豊富な国際経験と知識をもとに、グローバルでのＩＲ活動を推進してきました。建築物用免震・制振用オイルダンパー問題等に起因する損失等に備えた財務面の強化は当面の最重要課題であり、これまでの経験や実績を活かし、ＩＲ活動による投資家との対話を重ね信頼回復に努めるとともに、中長期的な企業価値向上を図っていく上で不可欠な存在であると判断し、取締役の候補者といたしました。

重要な兼職の状況

なし

取締役候補者とした理由

経済産業省在勤時における多様な経験と豊富な人脈を有し、当社においては技術・研究・開発分野に関する深い知見を有しています。昨年度は、建築物用免震・制振用オイルダンパー問題の対応責任者としてリーダーシップを発揮してきました。的確な判断力・実行力を備えており、本年度のダンパー適合化を完遂できる適任者であると判断し、取締役の候補者といたしました。

重要な兼職の状況

なし

社外取締役候補者とした理由

弁護士としての専門的な知識・経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して、引き続き有益な助言が期待できると判断し、社外取締役の候補者といたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

重要な兼職の状況

鶴田六郎法律事務所代表 弁護士
ＴＰＲ株式会社 社外取締役

その他の特記事項

同氏が社外取締役在任中に、当社による防衛省に対する防衛装備品に関わる不適切な工数計上による請求行為の詳細が判明しました。同氏は、事前に当該行為を認識していませんでしたが、日頃から当社取締役会等において、法令遵守や内部統制の重要性について提言を行っており、当該行為判明後は、原因究明の調査、再発防止策の策定、コンプライアンス推進強化等において、その職責を適切に果たしております。

社外取締役候補者とした理由

経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘を引き続きいただけるものと判断し、社外取締役の候補者といたしました。なお同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断いたしました。

重要な兼職の状況

東京国際大学 学長
慶應義塾大学 名誉教授
ケネディクス株式会社 社外取締役
株式会社アーレスティ 社外取締役（監査等委員）

その他の特記事項

同氏が社外取締役在任中に、当社による防衛省に対する防衛装備品に関わる不適切な工数計上による請求行為の詳細が判明しました。同氏は、事前に当該行為を認識していませんでしたが、日頃から当社取締役会等において、法令遵守や内部統制の重要性について提言を行っており、当該行為判明後は、原因究明の調査、再発防止策の策定、コンプライアンス推進強化等において、その職責を適切に果たしております。

社外取締役候補者とした理由

富士ゼロックス株式会社在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者として当社における多様性を重視した働き方改革、ＩＴの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は2020年２月に富士ゼロックス株式会社を退任しております。

重要な兼職の状況

なし