第98期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7242
第2号議案
監査役４名選任の件
本総会終結の時をもって監査役４名全員が任期満了となりますので、あらたに監査役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あかい ともお赤井 智男
- 生年月日
- 1954年６月16日生
再任
所有する当社の株式数
1,800株
監査役在任年数
９年
監査役会出席状況
（22回／22回）
取締役会出席状況
（17回／17回）
略歴および当社における地位
- 1979年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社法務・監査室長
- 2005年4月
- 当社制度法務部長
- 2006年2月
- 当社総務・人事部長
- 2008年6月
- 当社人事本部長
- 2009年6月
- 当社監査部長
- 2011年6月
- 当社常勤監査役（現任）
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監査役候補者とした理由
内部監査やグループ会社の監査役として豊富な経験を有していることから、引き続き当社の監査業務に活かすことができると判断し、監査役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号2
たなか じゅんいち田中 順一
- 生年月日
- 1961年５月９日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
0株
監査役在任年数
１年
監査役会出席状況
（17回／17回）
取締役会出席状況
（13回／13回）
※2019年6月25日以降に開催された取締役会および監査役会を対象としております
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
- 2014年9月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）執行役員海外事業企画部長
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）執行役員 海外事業企画部長
- 2016年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
- 2016年10月
- ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
- 2017年7月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 常務執行役員
- 2018年4月
- ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
- 2018年6月
- 同社海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
- 2019年6月
- 当社常勤監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に業務監査の観点から、引き続き有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外監査役の候補者といたしました。なお同氏は、2019年３月にSOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員を退任しております。
重要な兼職の状況
なし
その他の特記事項
同氏が社外監査役在任中に、当社による防衛省に対する防衛装備品に関わる不適切な工数計上による請求行為の詳細が判明しました。同氏は、当該行為が行われた時点では在任しておりませんでしたが、当該行為判明後は、原因究明の調査、再発防止策の策定、コンプライアンス推進強化等において、その職責を適切に果たしております。
-
候補者番号3
ひさだ えいじ久田 英司
- 生年月日
- 1956年１月25日生
新任
所有する当社の株式数
4,000株
略歴および当社における地位
- 1978年4月
- 当社入社
- 1999年11月
- 当社海外業務部長
- 2004年4月
- 当社国際統轄部長
- 2005年4月
- 当社経営企画本部 関連企業部長
- 2007年6月
- 当社取締役 経営企画本部 経営企画部長
- 2009年6月
- 当社取締役 人事本部長 兼 同本部 岐阜人事部長
- 2012年4月
- 当社常務執行役員人事本部長
- 2015年4月
- 当社常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 同本部 経営企画部長
- 2016年6月
- 当社常務執行役員 ＫＹＢ Ｅｕｒｏｐｅ Ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ ＧｍｂＨ（現ＫＹＢ Ｅｕｒｏｐｅ ＧｍｂＨ）Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ
- 2019年2月
- 当社常務執行役員 監査統轄 社長室長
- 2020年5月
- 当社常務執行役員 監査統轄（現任）
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監査役候補者とした理由
経営企画、人事や海外グループ会社経営の経験に基づき、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、監査役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号4
さがら まさひこ相楽 昌彦
- 生年月日
- 1958年９月21日生
新任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
0株
略歴および当社における地位
- 1981年4月
- 安田生命保険相互株式会社（現明治安田生命保険相互会社）
- 2004年1月
- 明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
- 2004年9月
- 同社大阪北支社長
- 2008年4月
- 同社群馬支社長
- 2011年4月
- 同社法人営業企画部長
- 2012年7月
- 同社執行役 法人営業企画部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役
- 2017年4月
- 同社常務執行役 代理店営業部門長
- 2019年4月
- 明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
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社外監査役候補者とした理由
営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断し、社外監査役の候補者といたしました。なお、同氏は2020年６月に明治安田損害保険株式会社を退任予定です。
重要な兼職の状況
なし
（注）- 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、候補者田中順一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。 - 当社は、候補者相楽昌彦氏の選任が承認された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 監査役候補者との責任限定契約について
候補者赤井智男氏および田中順一氏は、当社との間で責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、候補者久田英司氏および相楽昌彦氏の選任が承認された場合には、両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
その契約の概要は次の通りであります。
本契約締結後、監査役として、その任務を怠ったことにより、当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間あたりの額に相当する額として、会社法施行規則第113条に定める方法により算定される金額に、２を乗じて得た額を、当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。
2020/06/25 12:00:00 +0900
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