第99期定時株主総会招集ご通知証券コード : 7242

第8号議案
補欠監査役１名選任の件

　2020年６月25日開催の第98期定時株主総会において補欠監査役に選任された重田敦史氏の選任の効力は本株主総会の開始の時までとされておりますので法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　当該補欠監査役につきましては、社外監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期といたします。
　なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

渡辺淳子

社外

わたなべ渡辺じゅんこ淳子

生年月日
1957年５月26日生

社外

所有する当社の株式数

0株

略歴

1980年4月

株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行

1999年4月

同行八王子南口支店長

2000年11月

同行エムタウン支店長

2003年3月

株式会社みずほ銀行日吉支店長

2006年3月

同行王子支店長

2008年4月

同行人事部ダイバーシティ推進室長

2010年5月

みずほ総合研究所株式会社執行役員会員事業部副部長

2011年5月

同社上席執行役員会員事業部長

2014年4月

常磐興産株式会社執行役員レジャーリゾート事業本部副本部長兼営業部長

2015年7月

同社取締役執行役員レジャーリゾート事業本部長

2018年7月

同社取締役執行役員事業戦略部門担当兼働き方改革担当

2019年7月

同社取締役執行役員コーポレート部門担当兼事業戦略部門担当兼働き方改革担当

2020年3月

ＪＵＫＩ株式会社社外監査役（現任）

2020年7月

常磐興産株式会社常務取締役スパリゾートハワイアンズ統轄管掌兼業務推進部担当兼カピリナタワープロジェクト担当（現任）

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補欠社外監査役候補者とした理由

金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見や指摘をいただけると判断し、補欠の社外監査役の候補者といたしました。

重要な兼職の状況

常磐興産株式会社常務取締役
ＪＵＫＩ株式会社社外監査役

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（注）

候補者渡辺淳子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
候補者渡辺淳子氏は、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、株式会社みずほ銀行を退社し１０年が経過しております。
補欠監査役候補者との責任限定契約について
候補者渡辺淳子氏が選任された場合には、同氏との間で同氏が就任されることを条件に効力を生ずる責任限定契約を締結する予定であります。
その契約の概要は次のとおりであります。
本契約締結後、監査役として、その任務を怠ったことにより当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または、受けるべき財産上の利益の１年間あたりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される金額に、２を乗じて得た額を当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。
当社は取締役（社外取締役を含みます。）、監査役（社外監査役を含みます。）、および執行役員の全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しています。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が補填されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。また、当該保険契約の保険料の全額を当社が負担しております。
なお、候補者渡辺淳子氏が監査役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となります。

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