第100回定時株主総会招集のご通知 証券コード : 7267

議案
取締役12名選任の件

 現在の取締役11名全員は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、社外取締役6名を含む取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は、つぎのとおりであります。

(注)取締役 貝原典也氏の取締役会出席状況は、2023年6月21日の就任後に開催された取締役会を対象としております。


(ご参考)取締役候補者の指名方針(「Hondaコーポレートガバナンス基本方針」より)
 取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、会社経営や当社の業務に精通するとともに、人格・見識に優れた人物とし、その指名にあたり指名委員会はジェンダーや国際性、各分野の経験や専門性のバランスを考慮しています。
 また、社外取締役候補者は、会社経営や法律、行政、会計、教育等の分野で豊富な経験と高い見識を有し、社外の独立した立場に基づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督機能を果たすことができる人物としています。


スキル選定理由
 当社は、「2030年ビジョン」の実現に向けて、取締役会が経営上の重要事項の決定と取締役および執行役の職務執行の監督の役割を果たすために必要とするスキルを、以下のように特定しています。


  1. 候補者番号1

    みべ 三部 としひろ 敏宏

    生年月日
    1961年7月1日
    再任

    地位

    取締役
    代表執行役社長

    担当

    指名委員
    最高経営責任者
    取締役会議長

    所有する当社株式の数

    94,500株

    当社との特別の利害関係

    なし

    取締役在任年数(本株主総会終結時)

    4年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    指名委員会 9回/9回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1987年4月
    当社入社
    2014年4月
    同 執行役員
    2014年4月
    同 四輪事業本部パワートレイン事業統括
    2014年4月
    同 四輪事業本部生産統括部パワートレイン生産企画統括部長
    2015年4月
    同 四輪事業本部パワートレイン・駆動系事業統括
    2015年4月
    同 四輪事業本部生産統括部駆動系統括部長
    2016年4月
    ㈱本田技術研究所取締役 専務執行役員
    2018年4月
    当社常務執行役員
    2018年4月
    ㈱本田技術研究所取締役副社長
    2019年4月
    同 代表取締役社長
    2019年4月
    当社知的財産・標準化担当
    2020年4月
    同 専務執行役員
    2020年4月
    同 ものづくり担当(研究開発、生産、購買、品質、パーツ、サービス、知的財産、標準化、IT)
    2020年4月
    同 リスクマネジメントオフィサー
    2020年6月
    同 専務取締役
    2020年6月
    同 ものづくり担当取締役(研究開発、生産、購買、品質、パーツ、サービス、知的財産、標準化、IT)
    2021年4月
    同 代表取締役社長
    2021年4月
    同 最高経営責任者(現在)
    2021年6月
    同 取締役 代表執行役社長(現在)
    2021年6月
    同 指名委員(現在)
    2024年4月
    同 取締役会議長(現在)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    三部敏宏氏は、研究開発・生産領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた当社グループの業務に精通しております。
    2023年度は、取締役 代表執行役社長、最高経営責任者として力強いリーダーシップを発揮し、当社グループ全体の経営に対する責任を負うとともに、業務執行を監督し、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、2030年ビジョンならびに2050年カーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロの実現に向けて、当社の経営全般に対する監督の役割を担うに相応しいことから、引き続き取締役の候補者といたしました。
    選任後は、指名委員会の委員を務める予定です。

  2. 候補者番号2

    あおやま 青山 しんじ 真二

    生年月日
    1963年12月25日
    再任

    地位

    取締役
    代表執行役副社長

    担当

    報酬委員
    リスクマネジメントオフィサー

    所有する当社株式の数

    107,900株

    当社との特別の利害関係

    なし

    取締役在任年数(本株主総会終結時)

    6年(通算)

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    報酬委員会 9回/9回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1986年4月
    ​当社入社
    ​2012年4月
    ​同 執行役員
    ​2013年4月
    ​同 二輪事業本部長
    ​2013年6月
    ​同 取締役 執行役員
    ​2017年4月
    ​同 アジア・大洋州本部長
    ​2017年4月
    ​アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長
    ​2017年6月
    ​当社執行役員(取締役を退任)
    ​2018年4月
    ​同 常務執行役員
    ​2018年4月
    ​同 北米地域本部副本部長
    ​2018年4月
    ​ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役上級副社長 最高執行責任者
    ​2018年4月
    ​アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役上級副社長 最高執行責任者
    ​2018年11月
    ​ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 最高執行責任者
    ​2018年11月
    ​アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長 最高執行責任者
    ​2019年4月
    ​当社北米地域本部長
    ​2019年4月
    ​ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 最高経営責任者
    ​2019年4月
    ​アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長 最高経営責任者
    ​2021年7月
    ​当社電動化担当
    ​2021年10月
    ​同 執行役常務
    ​2022年4月
    ​同 執行役専務
    ​2022年4月
    ​同 事業開発本部長
    ​2022年4月
    ​同 コーポレートブランドオフィサー
    ​2022年6月
    ​同 四輪事業本部長
    ​2022年6月
    ​同 取締役 執行役専務
    ​2023年4月
    ​同 取締役 代表執行役副社長(現在)
    ​2023年4月
    ​同 最高執行責任者
    ​2023年4月
    ​同 報酬委員(現在)
    ​2023年4月
    ​同 リスクマネジメントオフィサー(現在)
    ​2023年4月
    ​同 渉外担当
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    青山真二氏は、豊富な海外経験と二輪事業の営業領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた当社グループの業務に精通しております。
    2023年度は、取締役 代表執行役副社長および最高執行責任者として力強いリーダーシップを発揮し、グローバル視点で事業に貢献するとともに、業務執行を監督し、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、2030年ビジョンならびに2050年カーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロの実現に向けて、当社の経営全般に対する監督の役割を担うに相応しいことから、引き続き取締役の候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    かいはら 貝原 のりや 典也

    生年月日
    1961年8月4日
    再任

    地位

    取締役
    代表執行役副社長

    担当

    コンプライアンス&プライバシーオフィサー

    所有する当社株式の数

    92,400株

    当社との特別の利害関係

    なし

    取締役在任年数(本株主総会終結時)

    5年(通算)

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 9回/9回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年4月
    当社入社
    2012年4月
    同 四輪品質保証部長
    2013年4月
    同 執行役員
    2013年4月
    同 品質担当
    2013年6月
    同 取締役 執行役員
    2014年4月
    同 カスタマーサービス本部長
    2014年4月
    同 四輪事業本部 サービス統括部長
    2016年4月
    同 カスタマーファースト本部長
    2017年6月
    同 執行役員(取締役を退任)
    2018年4月
    同 常務執行役員
    2018年4月
    同 購買本部長
    2020年4月
    同 四輪事業本部 事業統括部長
    2021年4月
    同 カスタマーファースト本部長
    2021年4月
    同 リスクマネジメントオフィサー
    2021年6月
    同 執行役常務
    2021年10月
    同 常務執行役員
    2021年10月
    同 北米地域本部長
    2021年10月
    アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長 最高経営責任者
    2023年4月
    当社執行役専務
    2023年6月
    同 取締役 執行役専務
    2024年4月
    同 取締役 代表執行役副社長(現在)
    2024年4月
    同 コンプライアンス&プライバシーオフィサー(現在)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    貝原典也氏は、豊富な海外経験とサービス・品質・購買領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた当社グループの業務に精通しております。
    2023年度は、取締役 執行役専務および北米地域の責任者としてお客様の喜び拡大に向けて力強いリーダーシップを発揮し、グローバル視点で事業に貢献するとともに、業務執行を監督し、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、2030年ビジョンならびに2050年カーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロの実現に向けて、当社の経営全般に対する監督の役割を担うに相応しいことから、引き続き取締役の候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    ふじむら 藤村 えいじ 英司

    生年月日
    1970年9月1日
    新任

    地位

    執行役常務

    担当

    最高財務責任者
    コーポレート管理本部長

    所有する当社株式の数

    9,000株

    当社との特別の利害関係

    なし

    取締役在任年数(本株主総会終結時)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1993年4月
    当社入社
    2017年4月
    同 事業管理本部 財務部長
    2019年4月
    同 北米地域本部 地域事業企画部長
    2021年4月
    同 執行職
    2021年4月
    同 事業管理本部長 兼 経理部長
    2022年4月
    同 経理財務統括部長
    2023年4月
    同 執行役
    2023年4月
    同 最高財務責任者(現在)
    2023年4月
    同 コーポレート管理本部長(現在)
    2024年4月
    同 執行役常務(現在)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    藤村英司氏は、豊富な海外経験と経理・財務領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた当社グループの業務に精通しております。
    2023年度は、最高財務責任者およびコーポレート管理本部長として高い専門性と力強いリーダーシップを発揮し、当社グループ全体の執行に対する責任を負い、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、2030年ビジョンならびに2050年カーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロの実現に向けて、当社の経営全般に対する監督の役割を担うに相応しいことから、新たに取締役の候補者といたしました。
    選任後は、報酬委員会の委員を務める予定です。

  5. 候補者番号5

    すずき 鈴木 あさこ 麻子

    生年月日
    1964年1月28日
    再任

    地位

    取締役

    担当

    常勤監査委員

    所有する当社株式の数

    78,800株

    当社との特別の利害関係

    なし

    取締役在任年数(本株主総会終結時)

    3年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    監査委員会 10回/10回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1987年4月
    当社入社
    2014年4月
    東風本田汽車有限公司総経理
    2016年4月
    当社執行役員
    2018年4月
    同 日本本部副本部長
    2019年4月
    同 人事・コーポレートガバナンス本部長
    2020年4月
    同 執行職
    2021年6月
    同 取締役(現在)
    2021年6月
    同 常勤監査委員(現在)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    鈴木麻子氏は、豊富な海外経験と営業、経理・財務、人事・コーポレートガバナンス領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた当社グループの業務に精通しております。
    2023年度は、取締役および監査委員会の委員として取締役および執行役の職務執行を監査・監督し、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担うに相応しいことから、引き続き取締役の候補者といたしました。
    選任後は、監査委員会の委員を務める予定です。

  6. 候補者番号6

    もりさわ 森澤 じろう 治郎

    生年月日
    1967年2月24日
    新任

    地位

    執行職

    所有する当社株式の数

    29,700株

    当社との特別の利害関係

    なし

    取締役在任年数(本株主総会終結時)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1989年4月
    当社入社
    2016年4月
    同 日本本部 地域事業企画室長
    2017年4月
    同 事業管理本部 経理部長
    2018年4月
    同 事業管理本部 副本部長 兼 経理部長
    2019年4月
    同 執行役員
    2019年4月
    同 事業管理本部長
    2020年4月
    同 執行職(現在)
    2020年4月
    同 事業管理本部長
    2021年4月
    アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    森澤治郎氏は、豊富な海外経験と経理・財務領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた当社グループの業務に精通しております。
    2023年度は、アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション取締役社長として高い専門性と力強いリーダーシップを発揮するとともに、グローバル視点で事業に貢献し、十分な実績をあげています。
    人格・見識ともに優れた人物であり、2030年ビジョンならびに2050年カーボンニュートラルおよび交通事故死者ゼロの実現に向けて、当社の経営全般に対する監督の役割を担うに相応しいことから、新たに取締役の候補者といたしました。
    選任後は、監査委員会の委員を務める予定です。

  7. 候補者番号7

    さかい 酒井 くにひこ 邦彦

    生年月日
    1954年3月4日
    再任 社外取締役 独立役員

    地位

    取締役

    担当

    指名委員
    監査委員

    所有する当社株式の数

    6,100株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数(本株主総会終結時)

    5年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    指名委員会 9回/9回(100%)
    監査委員会 10回/10回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    東京地方検察庁検事
    2014年7月
    高松高等検察庁検事長
    2016年9月
    広島高等検察庁検事長(2017年3月 退官)
    2017年4月
    第一東京弁護士会登録
    2017年4月
    TMI総合法律事務所顧問弁護士(現在)
    2018年6月
    古河電気工業㈱社外監査役(現在)
    2019年6月
    当社社外取締役(監査等委員)
    2021年6月
    同 社外取締役(現在)
    2021年6月
    同 指名委員(現在)
    2021年6月
    同 監査委員(現在)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    弁護士、TMI総合法律事務所顧問弁護士、古河電気工業㈱社外監査役

    1.社外取締役候補者とした理由

    酒井邦彦氏は、検察官、弁護士としての職務経験を有し、2014年7月から2017年3月まで高等検察庁検事長を務めるなど、法律の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。
    2019年6月からは監査等委員である社外取締役として、2021年6月からは社外取締役ならびに指名委員会および監査委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただき、その職責を十分に果たしております。
    過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、引き続き社外取締役の候補者といたしました。

    2.選任された場合に果たすことが期待される役割

    選任後は、引き続き、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会および監査委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化および監査機能強化の役割を果たしていただくことを期待しております。

    3.その他社外取締役候補者に関する事項

    ⑴ 酒井邦彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ⑵ 酒井邦彦氏は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。当社は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続する予定であります。

  8. 候補者番号8

    こくぶ 國分 ふみや 文也

    生年月日
    1952年10月6日
    再任 社外取締役 独立役員

    地位

    取締役

    担当

    指名委員(委員長)
    報酬委員

    所有する当社株式の数

    4,500株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数(本株主総会終結時)

    4年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    指名委員会 9回/9回(100%)
    報酬委員会 9回/9回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1975年4月
    丸紅㈱入社
    2013年4月
    同 代表取締役社長
    2019年4月
    同 取締役会長(現在)
    2019年6月
    大成建設㈱社外取締役(現在)
    2020年6月
    当社社外取締役(現在)
    2021年6月
    同 指名委員(委員長)(現在)
    2021年6月
    同 報酬委員(現在)
    2022年5月
    日本機械輸出組合理事長(現在)
    2022年5月
    一般社団法人日本貿易会会長(現在)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    丸紅㈱取締役会長、大成建設㈱社外取締役、日本機械輸出組合理事長、一般社団法人日本貿易会会長

    1.社外取締役候補者とした理由

    國分文也氏は、2013年4月から丸紅㈱の社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。
    2020年6月から社外取締役として、さらに2021年6月からは指名委員会の委員長および報酬委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監督いただき、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、引き続き社外取締役の候補者といたしました。

    2.選任された場合に果たすことが期待される役割

    選任後は、引き続き、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員長および報酬委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスおよび取締役・執行役の報酬決定プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。

    3.その他社外取締役候補者に関する事項

    ⑴ 國分文也氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ⑵ 現在國分文也氏が在籍している丸紅㈱と当社、およびそれぞれの連結子会社との間で取引関係がありますが、2023年度の取引金額は、当社および相手方の連結売上収益の1%未満であり、同氏は当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。当社は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続する予定であります。

  9. 候補者番号9

    おがわ 小川 よういちろう 陽一郎

    生年月日
    1956年2月19日
    再任 社外取締役 独立役員

    地位

    取締役

    担当

    監査委員(委員長)
    報酬委員

    所有する当社株式の数

    3,100株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数(本株主総会終結時)

    3年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    監査委員会 10回/10回(100%)
    報酬委員会  9回/9回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1980年10月
    等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
    1984年3月
    公認会計士登録
    2013年10月
    有限責任監査法人トーマツ Deputy CEO
    2013年10月
    トーマツ グループ(現デロイト トーマツ グループ)Deputy CEO
    2015年6月
    デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国)アジア太平洋地域 代表(2018年5月 退任)
    2015年7月
    デロイト トーマツ グループ CEO
    2018年6月
    同 シニアアドバイザー(2018年10月 退任)
    2018年11月
    小川陽一郎公認会計士事務所長(現在)
    2020年6月
    ㈱リクルートホールディングス社外監査役(現在)
    2021年6月
    当社社外取締役(現在)
    2021年6月
    同 監査委員(委員長)(現在)
    2021年6月
    同 報酬委員(現在)
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    重要な兼職の状況

    公認会計士、小川陽一郎公認会計士事務所長、㈱リクルートホールディングス社外監査役

    1.社外取締役候補者とした理由

    小川陽一郎氏は、長年にわたる公認会計士としての職務経験を有し、2015年7月から2018年5月までデロイト トーマツグループのCEOを務めるなど、会計の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。
    2021年6月からは社外取締役、監査委員会の委員長および報酬委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただき、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、引き続き社外取締役の候補者といたしました。

    2.選任された場合に果たすことが期待される役割

    選任後は、引き続き、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員長および報酬委員会の委員として、監査機能強化および取締役・執行役の報酬決定プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。

    3.その他社外取締役候補者に関する事項

    ⑴ 小川陽一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ⑵ 小川陽一郎氏は、当社および当社の連結子会社との間で取引関係があるデロイト トーマツ グループに在籍しておりましたが、2018年10月以降同グループとの関係はなく、同氏は当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、当社と同グループの間の2023年度の取引金額は、当社および相手方の連結売上収益の1%未満です。当社は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続する予定であります。

  10. 候補者番号10

    ひがし かずひろ 和浩

    生年月日
    1957年4月25日
    再任 社外取締役 独立役員

    地位

    取締役

    担当

    指名委員
    報酬委員(委員長)

    所有する当社株式の数

    3,100株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数(本株主総会終結時)

    3年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    指名委員会 9回/9回(100%)
    報酬委員会 9回/9回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1982年4月
    りそなグループ入社
    2013年4月
    ㈱りそなホールディングス取締役
    2013年4月
    同 代表執行役社長
    2013年4月
    ㈱りそな銀行代表取締役社長
    2013年4月
    同 執行役員
    2013年6月
    一般社団法人大阪銀行協会会長(2014年6月 退任)
    2017年4月
    ㈱りそな銀行取締役会長
    2017年4月
    同 代表取締役社長
    2017年6月
    一般社団法人大阪銀行協会会長(2018年6月 退任)
    2018年4月
    ㈱りそな銀行取締役会長
    2018年4月
    同 代表取締役社長
    2018年4月
    同 執行役員
    2020年4月
    ㈱りそなホールディングス取締役会長(2022年6月 退任)
    2020年4月
    ㈱りそな銀行取締役会長(2022年6月 退任)
    2020年6月
    SOMPOホールディングス㈱社外取締役(現在)
    2021年6月
    当社社外取締役(現在)
    2021年6月
    同 指名委員(現在)
    2021年6月
    同 報酬委員(委員長)(現在)
    2022年6月
    ㈱りそなホールディングス シニアアドバイザー(現在)
    2022年6月
    ㈱りそな銀行 シニアアドバイザー(現在)
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    重要な兼職の状況

    SOMPOホールディングス㈱社外取締役

    1.社外取締役候補者とした理由

    東和浩氏は、2013年4月から2022年6月まで㈱りそなホールディングスの社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。2021年6月からは社外取締役、報酬委員会の委員長および指名委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監督いただき、その職責を十分に果たしております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、引き続き社外取締役の候補者といたしました。

    2.選任された場合に果たすことが期待される役割

    選任後は、引き続き、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、報酬委員会の委員長および指名委員会の委員として、取締役・執行役の報酬決定プロセスおよび取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。

    3.その他社外取締役候補者に関する事項

    ⑴ 東和浩氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ⑵ 2022年6月まで東和浩氏が取締役会長を務めていた㈱りそなホールディングスの傘下の銀行からの2023年度の当社グループの総借入金残高は、双方の連結総資産の1%未満であり、同氏は当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。当社は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続する予定であります。
    ⑶ 2020年6月から現在まで東和浩氏が社外取締役を務めているSOMPOホールディングス㈱の子会社である損害保険ジャパン㈱において、その在任中に、独占禁止法に抵触すると考えられる行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為に係る事案のほか、中古車販売会社による自動車保険金不正請求に係る同社による不適切な対応事案が発生しました。
    その詳細については、金融庁による行政処分内容および同社が設置した第三者からなる社外調査委員会の報告のとおりですが、同氏は平素よりグループコンプライアンス遵守に関する模範的取り組みについて提言を適宜行うとともに、当該事案の判明後においては法令遵守や内部統制強化の重要性について提言を行うなど、その職責を適切に遂行しておりました。

  11. 候補者番号11

    ながた 永田 りょうこ 亮子

    生年月日
    1963年7月14日
    再任 社外取締役 独立役員

    地位

    取締役

    担当

    監査委員

    所有する当社株式の数

    3,100株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数(本株主総会終結時)

    3年

    取締役会等への出席状況(出席回数/開催回数)

    取締役会 12回/12回(100%)
    監査委員会 10回/10回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1987年4月
    日本たばこ産業㈱入社
    2008年6月
    同 執行役員
    2018年3月
    同 常勤監査役(2023年3月 退任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現在)
    2021年6月
    同 監査委員(現在)
    2023年3月
    ㈱メドレー社外監査役(現在)
    2023年6月
    ㈱UACJ社外取締役(現在)
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    重要な兼職の状況

    ㈱メドレー社外監査役、㈱UACJ社外取締役

    1.社外取締役候補者とした理由

    永田亮子氏は、2008年6月から2023年3月まで日本たばこ産業㈱の執行役員・監査役を務めるなど、新事業戦略および監査に関する豊富な経験と高い見識を有しております。
    2021年6月からは社外取締役および監査委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただき、その職責を十分に果たしております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、引き続き社外取締役の候補者といたしました。

    2.選任された場合に果たすことが期待される役割

    選任後は、引き続き、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員として、監査機能強化の役割を果たしていただくことを期待しております。

    3.その他社外取締役候補者に関する事項

    ⑴ 永田亮子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ⑵ 永田亮子氏は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。当社は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続する予定であります。

  12. 候補者番号12

    あがつま 我妻 みか 三佳

    生年月日
    1964年6月8日
    新任 社外取締役 独立役員

    地位

    所有する当社株式の数

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数(本株主総会終結時)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1987年4月
    日本アイ・ビー・エム㈱入社
    2017年8月
    同 執行役員
    2017年8月
    同 グローバル・ビジネス・サービス事業本部 クラウドアプリケーション・イノベーション担当
    2022年10月
    同 常務執行役員(2024年3月 退任)
    2022年10月
    同 IBMコンサルティング事業本部 ハイブリッド・クラウド・サービス担当
    2023年6月
    同 IBMコンサルティング事業本部 ハイブリッド・クラウド・プラットフォーム担当
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    重要な兼職の状況

    日本アイ・ビー・エム㈱従業員

    1.社外取締役候補者とした理由

    我妻三佳氏は、2022年10月から2024年3月まで日本アイ・ビー・エム㈱の常務執行役員を務めるなど、IT領域に関する豊富な経験と高い見識を有しております。
    人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、新たに社外取締役の候補者といたしました。

    2.選任された場合に果たすことが期待される役割

    選任後は、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。

    3.その他社外取締役候補者に関する事項

    ⑴ 我妻三佳氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ⑵ 我妻三佳氏は、2024年3月までIBMコーポレーションの日本法人である日本アイ・ビー・エム㈱の常務執行役員を務めており、IBMコーポレーションと当社および当社の連結子会社との間で取引関係がありますが、2023年度の取引金額は、当社および相手方の連結売上収益の1%未満であり、同氏は当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。同氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
    ⑶ 我妻三佳氏は、2024年6月18日に、日本アイ・ビー・エム㈱を退職予定です。

(注)
  1. 責任限定契約の内容の概要
    当社は、すべての社外取締役との間で、会社法第427条第1項および当社定款第27条第2項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
    現任の取締役である候補者が取締役に再任され就任した場合には、当社は、各取締役との間で、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、我妻三佳氏が取締役に選任され就任した場合には、当社は同氏との間で、同様の内容の責任限定契約を締結する予定であります。
  2. 補償契約の内容の概要
    当社は、すべての取締役および執行役との間で、会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結し、同項第1号に定める費用を法定の範囲内において当社が補償することとしております。
    12名の候補者が取締役に再任または選任され就任した場合には、当社は、各取締役との間で、当該補償契約を継続または締結する予定であります。
  3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
    当社は、会社法第430条の3第1項に基づき、すべての取締役および執行役が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。
    12名の候補者が、取締役に再任または選任され就任した場合には、各取締役は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
2024/06/19 12:00:00 +0900
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