第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役
全員（11名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社
へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やすだ まさなり 保田 真成
- 生年月日
- 1959年1月9日生
再任現在の当社における地位
代表取締役社長
所有する当社の株式
29,343株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社開発・技術本部設計部長
- 2008年4月
- 当社執行役員開発・技術本部副本部長
- 2010年4月
- 当社執行役員開発・技術本部長
- 2010年6月
- 当社取締役開発・技術本部長
- 2014年6月
- 当社常務取締役開発・技術本部長
- 2016年4月
- 当社常務取締役
当社グローバル統括
当社品質統括 - 2016年6月
- 当社代表取締役専務取締役
- 2018年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2021年4月
- 当社海外地域・品質・開発担当（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発領域をはじめとする豊富な経験を有し、2018年度から当社における取締役社長を務めております。
2020年度は、グローバル統括、品質統括として業務執行を監督するとともに、強いリーダーシップと決断力によってグループ全体の経営の舵取りを担ってまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号2
なかじま よしたか 中島 義隆
- 生年月日
- 1959年10月16日生
再任現在の当社における地位
代表取締役専務取締役
所有する当社の株式
9,839株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社管理本部総務部長
- 2008年4月
- 広州広愛興汽車零部件有限公司総経理
- 2010年4月
- 当社執行役員管理本部副本部長
- 2012年4月
- 当社執行役員管理本部長
当社広報担当 - 2012年6月
- 当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー（現任） - 2015年4月
- 当社取締役管理本部長・事業管理本部長
- 2015年6月
- 当社常務取締役管理本部長・事業管理本部長
- 2016年4月
- 当社常務取締役管理本部長
- 2018年6月
- 当社専務取締役管理本部長
- 2020年4月
- 当社管理統括
- 2020年6月
- 当社代表取締役専務取締役（現任）
- 2021年4月
- 当社経営企画・管理・事業管理担当（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および管理領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、グループ全体の管理強化および業務執行を監督し、また、広報担当としてステークホルダーとの対話促進に貢献してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号3
はせがわ けんいち 長谷川 健一
- 生年月日
- 1959年4月10日生
再任現在の当社における地位
代表取締役専務取締役
所有する当社の株式
5,375株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2000年6月
- 当社技術営業本部二輪技術部長
- 2012年4月
- TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
- 2014年4月
- 当社執行役員
- 2016年4月
- 当社執行役員
当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 - 2016年6月
- 当社取締役
当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 - 2017年6月
- 当社常務取締役
当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 - 2020年4月
- 当社常務取締役営業・購買本部長
- 2020年6月
- 当社代表取締役専務取締役営業・購買本部長
当社リスクマネジメントオフィサー（現任） - 2021年4月
- 当社代表取締役専務取締役（現任）
当社営業・購買・生産担当（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発・営業領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、営業・購買領域を中心に業務執行を監督し、また、グループ全体のリスクマネジメントにおける指揮を執ってまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号4
はやし あきひこ 林 晃彦
- 生年月日
- 1959年11月6日生
再任現在の当社における地位
専務取締役
所有する当社の株式
7,068株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1978年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社生産本部埼玉工場長
- 2010年4月
- 当社執行役員生産本部副本部長
- 2015年4月
- 当社常務執行役員生産本部副本部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員生産本部長
- 2016年6月
- 当社常務取締役生産本部長
- 2020年4月
- 当社常務取締役
当社米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC.取締役社長（現任） - 2020年6月
- 当社専務取締役
- 2021年4月
- 当社専務取締役米州地域本部長（現任）
重要な兼職の状況
TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および生産領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、米州地域を中心に事業および収益拡大などの業務執行を統括してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号5
あらい ゆたか 新井 裕
- 生年月日
- 1959年4月10日生
再任現在の当社における地位
専務取締役
所有する当社の株式
5,244株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社開発・技術本部副本部長
- 2014年6月
- 当社取締役開発・技術本部副本部長
- 2016年4月
- 当社取締役開発・技術本部長
- 2018年6月
- 当社常務取締役開発・技術本部長
- 2020年4月
- 当社常務取締役
当社中国統括責任者
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.董事長兼総経理（現任） - 2020年6月
- 当社専務取締役
- 2021年4月
- 当社専務取締役中国地域本部長（現任）
重要な兼職の状況
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.董事長兼総経理
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、中国地域を中心に新規商権獲得および収益拡大などの業務執行を統括してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号6
いがき あつし 井垣 敦
- 生年月日
- 1963年1月21日生
再任現在の当社における地位
常務取締役
所有する当社の株式
2,274株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1986年4月
- 本田技研工業株式会社入社
- 2014年4月
- 同社日本本部地域事業企画室長
- 2016年4月
- 当社入社
当社事業管理本部長 - 2016年6月
- 当社取締役事業管理本部長
- 2020年5月
- 株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社常務取締役事業管理本部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
本田技研工業株式会社における国内外の豊富な職務および財務・事業管理領域をはじめとする幅広い経験と見識を有しております。
2020年度は、グループ全体の事業成長を支える財務戦略構築に努めてまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号7
とば えいじ 鳥羽 英二
- 生年月日
- 1968年9月17日生
再任現在の当社における地位
常務取締役
所有する当社の株式
1,927株
取締役会出席率
100%（12/12回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1994年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.（現TS TECH AMERICAS, INC.）駐在
- 2013年7月
- 当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
- 2016年4月
- 当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長 - 2019年4月
- 当社執行役員生産本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長（現任）
TS TECH UK LTD取締役会長（現任） - 2020年6月
- 当社常務取締役
- 2021年4月
- 当社常務取締役アジア・欧州地域本部長（現任）
重要な兼職の状況
TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
TS TECH UK LTD取締役会長当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
豊富な海外経験および開発・生産領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、アジア・欧州地域を中心に新規顧客獲得および収益拡大などの業務執行を統括してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号8
こぼり たかひろ 小堀 隆弘
- 生年月日
- 1970年6月10日生
再任現在の当社における地位
取締役
所有する当社の株式
1,622株
取締役会出席率
100%（12/12回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1994年4月
- 当社入社
- 2002年4月
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.（現TS TECH AMERICAS, INC.）駐在
- 2014年4月
- 当社開発・技術本部設計部長
- 2016年4月
- 当社開発・技術本部副本部長
- 2017年4月
- 当社執行役員開発・技術本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員開発・技術本部長
- 2020年6月
- 当社取締役開発・技術本部長（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、次世代技術開発等の開発領域全般を率いてきました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号9
すざき やすし 須﨑 康清
- 生年月日
- 1966年5月5日生
再任現在の当社における地位
取締役
所有する当社の株式
597株
取締役会出席率
100%（12/12回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1990年4月
- 当社入社
- 2003年4月
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.（現TS TECH AMERICAS, INC.）駐在
- 2012年4月
- 当社生産本部生産企画室長
- 2016年4月
- 当社生産本部埼玉工場長
- 2018年4月
- 当社執行役員生産本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員生産本部長
- 2020年6月
- 当社取締役生産本部長（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および生産領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2020年度は、グローバルでの競争力ある生産体制・機能の構築を率いてきました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号10
むたぐち てるやす 牟田口 照恭
- 生年月日
- 1950年10月31日生
再任 社外 独立現在の当社における地位
取締役
所有する当社の株式
300株
取締役会出席率
100%（15/15回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1973年4月
- 富士電機株式会社入社
- 2008年4月
- 富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
- 2011年4月
- 埼玉県産業技術総合センターセンター長
- 2015年4月
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所
イノベーション推進本部地域連携推進部
関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター - 2016年6月
- 当社取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社取締役会議長（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
製造会社における経営や研究・教育機関での豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。
また、2020年度より当社の取締役会議長を務めていただいており、今後も、当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号11
おぎた たけし 荻田 健
- 生年月日
- 1951年3月20日生
再任 社外 独立現在の当社における地位
取締役
所有する当社の株式
0株
取締役会出席率
100%（12/12回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1980年4月
- 三共株式会社入社
- 2001年8月
- 同社研究推進部長
- 2003年10月
- Sankyo Pharma Development Vice President
- 2004年7月
- 三共株式会社執行役員医薬開発本部長
- 2007年4月
- 第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長
- 2009年6月
- 同社取締役専務執行役員
- 2014年4月
- 同社取締役専務執行役員ワクチン事業本部長
北里第一三共ワクチン社長 - 2017年4月
- 早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授
- 2018年6月
- 日本ハーデス株式会社社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
日本ハーデス株式会社社外取締役
当社との利害関係
なし
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。
これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映することで、今後も当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
- 牟田口照恭および荻田健の両氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、牟田口照恭および荻田健の両氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任され取締役に就任した場合には、引き続き独立役員として指定し、届出を継続する予定であります。
- 牟田口照恭氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって５年となります。
- 荻田健氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって１年となります。
- 当社は、牟田口照恭および荻田健の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。両氏が再任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が、再任され取締役に就任した場合には、各取締役は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって分割しております。上記の「所有する当社の株式」は、当該株式分割実施前（2021年３月31日現在）の株式数を記載しております。