第4号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。本議案にかかる決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力が発生することを条件として生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
せきね たつお 関根 健夫
- 生年月日
- 1958年5月17日生
新任現在の当社における地位
監査役
所有する当社の株式
4,611株
取締役会出席率
100%（12/12回）
監査役会出席率
100%（11/11回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社事業管理本部経理部長
- 2010年4月
- 当社執行役員業務監理本部副本部長
- 2011年4月
- 当社執行役員事業管理本部副本部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員経営企画室長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員
- 2020年6月
- 当社監査役（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
財務および事業管理領域を中心に豊富な経験を有しており、また、2020年度まで、経営企画室長を務め当社グループの経営戦略策定を率いる等、経営全般の業務に精通しております。
これらの培われた見識を活かして、当社経営の監査・監督に寄与できるものと期待し、新任の監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号2
もとだ たつや 元田 達弥
- 生年月日
- 1969年9月9日生
新任 社外 独立現在の当社における地位
監査役
所有する当社の株式
1,345株
取締役会出席率
93%（14/15回）
監査役会出席率
100%（13/13回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1993年5月
- アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社）入社
- 1999年9月
- 公認会計士 辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
- 2007年4月
- 同事務所国際税務部門統括部長
- 2008年10月
- 税理士登録
- 2014年4月
- 元田会計事務所所長（現任）
- 2014年6月
- 当社監査役（現任）
- 2018年7月
- 株式会社グローバルインフォメーション社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
元田会計事務所所長
株式会社グローバルインフォメーション社外監査役当社との利害関係
なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
税理士としての専門的な知見ならびに幅広い見識および経験を有しております。
当社の社外監査役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。
引き続き、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、新任の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号3
はやし はじめ 林 肇
- 生年月日
- 1958年4月19日生
新任 社外 独立現在の当社における地位
監査役
所有する当社の株式
0株
取締役会出席率
100%（12/12回）
監査役会出席率
100%（11/11回）
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1983年4月
- 三重労務管理センター入社
- 1986年4月
- 弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所 - 1989年4月
- 明和綜合法律事務所設立入所
- 1996年5月
- さざんか法律事務所設立所長（現任）
- 2020年6月
- 当社監査役（現任）
重要な兼職の状況
さざんか法律事務所所長
当社との利害関係
なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有しております。
当社の社外監査役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。
引き続き、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、新任の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。 -
候補者番号4
なかだ ともこ 中田 朋子
- 生年月日
- 1972年1月20日生
新任 社外 独立現在の当社における地位
―
所有する当社の株式
0株
取締役会出席率
―
監査役会出席率
―
続きを読む略歴、地位、および担当
- 1997年4月
- 判事補（東京地方裁判所）任官
- 2000年6月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
- 2002年8月
- ニューヨーク州弁護士登録
- 2015年3月
- The American College of Trust and Estate Counsel International Fellow 就任（現任）
- 2017年4月
- The International Academy of Estate and Trust Law Academician 就任（現任）
- 2020年12月
- 東京ヘリテージ法律事務所所長（現任）
重要な兼職の状況
東京ヘリテージ法律事務所所長
当社との利害関係
なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
豊富な海外経験および弁護士としての幅広い見識を有しております。
また、培われたグローバルかつ女性としての視点から、当社の取締役会の多様性を高めるとともに、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、新任の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
- 元田達弥氏、林肇氏および中田朋子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、元田達弥および林肇の両氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が選任され、 監査等委員である取締役に就任した場合には、引き続き独立役員として指定し、届出を継続する予定であります。また、中田朋子氏が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を同様に株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 元田達弥氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い見識および経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 林肇氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 中田朋子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識および海外経験で培われたグローバルな視点や豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 元田達弥氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって７年となります。
- 林肇氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって１年となります。
- 当社は、元田達弥および林肇の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。両氏が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、監査等委員である取締役として両氏との間で、当該契約を改めて締結する予定であります。
- 中田朋子氏が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が、選任され監査等委員である取締役に就任した場合には、各監査等委員である取締役は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって分割しております。上記の「所有する当社の株式」は、当該株式分割実施前（2021年３月31日現在）の株式数を記載しております。