第78期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7420
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、現在の取締役全員（９名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）５名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
さとり ひろゆき佐鳥 浩之
- 生年月日
- 1966年７月13日生（満54歳）
再任
現在の当社における地位および担当
代表取締役社長 兼 CEO
取締役会出席回数
13回/13回中
取締役在任期間
18年
所有する当社株式の数
293,548株
略歴、当社における地位および担当
- 1995年9月
- 当社入社
- 2002年8月
- 取締役 海外担当
- 2005年8月
- 取締役 中華圏事業担当
- 2007年8月
- 常務取締役 アジア事業統括
- 2008年8月
- 取締役 常務執行役員 海外事業統括
- 2009年6月
- 取締役 常務執行役員
機器・部材ビジネスユニット統括
機器・部材販売推進担当
- 2011年6月
- 取締役 専務執行役員
営業総轄 経営企画担当
- 2011年8月
- 代表取締役 専務執行役員
管理統括・経営企画担当
- 2012年8月
- 代表取締役副社長 経営企画担当
- 2013年6月
- 代表取締役社長 兼 COO
- 2016年6月
- 代表取締役社長 兼 CEO（現任）
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重要な兼職の状況
佐鳥パイニックス株式会社 取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥ＳＰテクノロジ株式会社 代表取締役会長
取締役候補者とした理由
佐鳥浩之氏は、2002年に取締役に就任以来、国内事業経営ならびに海外事業経営に長年従事し、海外駐在など豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
おばら なおき小原 直樹
- 生年月日
- 1952年８月29日生（満67歳）
再任
現在の当社における地位および担当
取締役 専務執行役員
営業統轄
オリジナルプロダクトビジネスユニット担当
取締役会出席回数
11回/11回中
取締役在任期間
１年
所有する当社株式の数
27,340株
略歴、当社における地位および担当
- 1976年4月
- 当社入社
- 2001年2月
- 海外営業本部長
- 2005年8月
- 取締役 海外事業担当
- 2008年8月
- 常務執行役員
電子デバイス販売技術・販売推進担当
- 2009年6月
- 株式会社スター・エレクトロニクス
取締役 常務執行役員
- 2010年1月
- 当社常務執行役員 中華圏事業担当
- 2010年8月
- 取締役 執行役員
海外事業統括、中華圏事業担当
- 2011年8月
- 取締役 常務執行役員
海外事業統括
- 2013年6月
- 株式会社スター・エレクトロニクス
代表取締役社長
- 2019年8月
- 当社取締役 専務執行役員
営業統轄、オリジナルプロダクト
ビジネスユニット担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長
取締役候補者とした理由
小原直樹氏は、海外事業における豊富な経験を有しているとともに、国内子会社の代表取締役を務めており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
あおき やすし青木 靖司
- 生年月日
- 1956年12月13日生（満63歳）
再任
現在の当社における地位および担当
取締役 専務執行役員
管理統轄
取締役会出席回数
13回/13回中
取締役在任期間
８年
所有する当社株式の数
9,200株
略歴、当社における地位および担当
- 1980年4月
- 第一生命保険相互会社
（現 第一生命ホールディングス株式会社）入社
- 2010年4月
- 当社出向
- 2010年4月
- 経理部上席部長
- 2011年6月
- 上席執行役員 財務・経理担当
- 2012年8月
- 当社入社
- 2012年8月
- 取締役 執行役員 財務・経理担当
- 2014年6月
- 取締役 常務執行役員 財務・経理担当
- 2016年6月
- 取締役 常務執行役員
管理統轄
- 2018年6月
- 取締役 専務執行役員
管理統轄（現任）
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重要な兼職の状況
佐鳥パイニックス株式会社 取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥ＳＰテクノロジ株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
青木靖司氏は、金融機関において国内外で財務関連業務に長年従事し、当社入社後は財務・経理を担当するなど、経営について豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
さとう あきひこ佐藤 昭彦
- 生年月日
- 1956年12月29日生（満63歳）
再任
現在の当社における地位および担当
取締役 常務執行役員
システムビジネスユニット担当
取締役会出席回数
13回/13回中
取締役在任期間
７年
所有する当社株式の数
14,600株
略歴、当社における地位および担当
- 1979年3月
- 当社入社
- 2006年6月
- 佐鳥エス・テック株式会社 三洋事業部長
- 2010年6月
- 同社執行役員
- 2010年8月
- 同社取締役 執行役員
- 2012年6月
- 同社取締役 常務執行役員
- 2012年12月
- 当社常務執行役員
システム・ソリューション事業担当
- 2013年6月
- 常務執行役員 ソリューション事業担当
- 2013年8月
- 取締役 常務執行役員
ソリューション事業担当
- 2016年8月
- 取締役 常務執行役員
システム事業担当
- 2018年6月
- 取締役 常務執行役員
システムビジネスユニット担当（現任）
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取締役候補者とした理由
佐藤昭彦氏は、システム事業ならびにデバイス事業における豊富な業務経験を有しているとともに、国内子会社ならびに当社取締役を務めており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号5
なかまる ひろし中丸 宏
- 生年月日
- 1960年４月18日生（満60歳）
新任
現在の当社における地位および担当
常務執行役員
グローバルビジネスビジネスユニット担当
取締役会出席回数
―回/―回中
取締役在任期間
―年
所有する当社株式の数
1,000株
略歴、当社における地位および担当
- 1983年4月
- 株式会社日立製作所入社
- 2003年4月
- 株式会社ルネサス テクノロジ
（現 ルネサス エレクトロニクス株式会社）入社
- 2008年10月
- 瑞薩電子（上海）有限公司 総経理
- 2010年4月
- 瑞薩電子香港有限公司 Managing Director
- 2013年2月
- 瑞薩電子（上海）有限公司 総経理
瑞薩電子（中国）有限公司 総経理
瑞薩電子香港有限公司 Director
- 2018年7月
- 当社入社
- 2018年8月
- 常務執行役員
グローバルビジネスビジネスユニット担当（現任）
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取締役候補者とした理由
中丸宏氏は、大手半導体メーカーで海外事業経営に長年従事し、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、当社入社後、海外事業の経営に従事し、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、当社の取締役として選任をお願いするものであります。
（注）当社と各候補者との間には特別の利害関係はありません。
2020/08/20 12:00:00 +0900
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