第84回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 7921
第1号議案
取締役６名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
あくつ
堆
せいいちろう
誠一郎
- 生年月日
- 1953年12月17日生 満67歳
再任
現在の当社における地位
代表取締役社長
上場企業の兼職数
0社
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（17回／17回）
所有する当社株式数
28,972株
取締役候補者とした理由
当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。1991年８月に取締役、2002年８月に代表取締役社長就任以来、当社グループの経営統括責任者としての実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1986年1月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
- 1989年5月
- 同社社長室長
- 1991年7月
- 同社総合企画部長
- 1991年8月
- 同社取締役総合企画部長
- 1996年10月
- 同社取締役経理部長
- 1997年8月
- 同社常務取締役経理部長
- 2002年8月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2019年12月
- 宝印刷株式会社代表取締役社長（現任）
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-
候補者番号2
いまい
今井
てつお
哲男
- 生年月日
- 1957年１月17日生 満64歳
再任
現在の当社における地位
取締役
上場企業の兼職数
0社
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（17回／17回）
所有する当社株式数
6,000株
取締役候補者とした理由
信託銀行業務の知識と経験を有し、当社入社以来、営業部門を中心に業務全般を熟知するとともに、2015年８月に取締役就任以来、営業業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 三井信託銀行株式会社
（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
- 2004年11月
- 中央三井信託銀行株式会社
（現 三井住友信託銀行株式会社）
阿倍野支店長
- 2007年4月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
ディスクロージャー営業一部担当部長
- 2008年8月
- 同社執行役員
ディスクロージャー営業推進部長
- 2015年8月
- 同社取締役常務執行役員
ディスクロージャー＆IR営業二部長
- 2019年12月
- 当社取締役（現任）
宝印刷株式会社取締役常務執行役員（現任）
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-
候補者番号3
おかだ
岡田
りゅうすけ
竜介
- 生年月日
- 1962年10月19日生 満58歳
再任
現在の当社における地位
取締役
常務執行役員
上場企業の兼職数
0社
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（17回／17回）
所有する当社株式数
3,300株
取締役候補者とした理由
証券業務の知識と経験を有するとともに、当社入社以来、外資系企業での勤務経験や海外駐在経験を活かし、国内企業の海外展開に関する支援事業等、新規事業の開拓と育成を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 野村證券株式会社入社
- 2007年8月
- ドイツ証券株式会社入社
- 2012年1月
- イントラリンクス・インク入社
- 2012年12月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
ディスクロージャー翻訳部担当次長
- 2014年7月
- 同社執行役員グローバルソリューション部長 兼 香港駐在員事務所長
- 2018年8月
- 同社取締役常務執行役員総合企画部長（現任）
- 2019年2月
- 株式会社十印代表取締役会長（現任）
- 2019年12月
- 宝印刷株式会社取締役常務執行役員（現任）
- 2020年3月
- 株式会社サイマル・インターナショナル
代表取締役会長（現任）
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-
候補者番号4
いうえ
井植
としまさ
敏雅
- 生年月日
- 1962年12月３日生 満58歳
再任
社外
独立
現在の当社における地位
取締役
上場企業の兼職数
3社
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（17回／17回）
所有する当社株式数
0株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
代表取締役をはじめとする要職を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 三洋電機株式会社入社
- 1996年6月
- 同社取締役
- 2002年6月
- 同社代表取締役副社長
- 2005年6月
- 同社代表取締役社長
- 2007年6月
- 同社特別顧問
- 2010年2月
- 株式会社LIXILグループ副社長執行役員
- 2011年4月
- 株式会社LIXIL取締役副社長執行役員
- 2016年6月
- 株式会社LIXILグループ取締役
- 2017年7月
- 同社顧問
- 2018年6月
- 株式会社エンプラス社外取締役
（監査等委員）（現任）
- 2019年8月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）取締役（現任）
- 2020年6月
- 亀田製菓株式会社社外取締役（現任）
株式会社酉島製作所社外取締役
（監査等委員）（現任）
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-
候補者番号5
せきね
関根
ちかこ
近子
- 生年月日
- 1953年12月16日生 満67歳
再任
社外
独立
現在の当社における地位
取締役
上場企業の兼職数
2社
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（17回／17回）
所有する当社株式数
0株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手化粧品会社の執行役員として培われた経験に加え、他社の代表取締役および社外取締役を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として多角的な視点から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1972年4月
- 資生堂山形販売株式会社入社
- 2006年4月
- 資生堂販売株式会社（現 資生堂ジャパン株式会社）大阪支店支店長
- 2008年4月
- 株式会社ディシラ本部出向
全国営業本部長
- 2009年10月
- 株式会社資生堂国際マーケティング部
美容企画推進室室長
- 2012年4月
- 同社執行役員
- 2014年4月
- 同社執行役員常務
- 2016年1月
- 同社顧問
- 2018年4月
- 株式会社Bマインド代表取締役（現任）
- 2018年6月
- 株式会社バルカー社外取締役（現任）
- 2019年5月
- 株式会社ファミリーマート社外取締役
- 2019年8月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）取締役（現任）
- 2021年6月
- 東リ株式会社社外取締役（現任）
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-
候補者番号6
しいな
椎名
しげる
茂
- 生年月日
- 1964年５月10日生 満57歳
新任
社外
独立
現在の当社における地位
―
上場企業の兼職数
2社
当事業年度の取締役会への出席状況
―
所有する当社株式数
0株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
グローバル企業における経営者としての豊富な経験に加え、Ｍ＆Ａや情報技術に関する幅広い知見を有しております。社外取締役として企業経営の専門家として取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1991年10月
- NEC株式会社入社
- 1999年5月
- KPMGグローバルソリューション株式会社入社
- 2007年7月
- ベリングポイント株式会社常務執行役員
- 2009年5月
- プライスウォーターハウスクーパース
コンサルタンツ株式会社常務執行役員
- 2012年7月
- プライスウォーターハウスクーパース
株式会社代表取締役社長
- 2016年6月
- KPMGコンサルティング株式会社代表取締役副社長
- 2019年4月
- 慶應義塾大学理工学部訪問教授（現任）
- 2019年10月
- 日本障害者スキー連盟会長（現任）
- 2020年3月
- Digital Entertainment Asset Pte.Ltd. CEO（現任）
- 2020年6月
- 株式会社ミクニ社外取締役（現任）
- 2021年3月
- 株式会社ホットリンク社外取締役（現任）
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（注）
- 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
- 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
- 井植敏雅氏、関根近子氏および椎名茂氏は、社外取締役候補者であります。
- 井植敏雅氏、関根近子氏および椎名茂氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の会社法上の取締役、監査役および執行役員制度上の執行役員であり、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約には、被保険者の違法な私的利益供与、インサイダー取引、犯罪行為等による賠償責任は填補の対象とされない旨の免責事項が付されております。各候補者が取締役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当社は本契約を、保険期間の終了後も更新することを予定しております。
- 関根近子氏が過去に社外取締役を務めておりました株式会社ファミリーマートは、同氏在任期間中の2020年３月30日に、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けました。同氏は事前には当該違反行為を認識はしておりませんでしたが、平素から取締役会等において、法令順守を徹底するよう発言を行っております。また、当該違反行為判明後には原因究明および再発防止策等に関する助言、意見表明を行う等、その職責を果たしております。
2021/08/27 12:00:00 +0900
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