第4号議案
社外取締役の報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬額は、2006年8月24日開催の第69回定時株主総会において、年額１億8,000万円以内（うち社外取締役分は年額1,500万円以内）としてご承認いただいておりますが、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、今般、第１号議案に記載のとおり、社外取締役の増員を提案するとともに将来的なさらなる増員等にも備えるため、取締役の報酬額のうち社外取締役分の報酬額を増額いたしたいと存じます。
　つきましては、取締役の報酬額については、引き続き年額１億8,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く。）と据え置きますが、社外取締役分の報酬額を年額3,000万円以内へと改定いたしたいと存じます。

　また、本議案における社外取締役の報酬額の上限は、取締役個人別報酬の額および算定方法の決定権限を有する各取締役により構成される取締役会において整合性も含め審議し、決定されたものであることから、決定方針に沿うものであり相当であると考えております。
　なお、現在の取締役は７名（うち社外取締役２名）でありますが、第１号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は６名（うち社外取締役３名）となります。