第2号議案
取締役７名選任の件

取締役候補者とした理由

　2005年から代表取締役社長を務めており、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験・知見を有しており、代表執行役員としてもグループの経営全般を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

公益財団法人青井奨学会理事長
一般財団法人ソーシャル・イントラプレナー育成財団代表理事

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　経営コンサルティング会社および投資運用会社における豊富な経験で培った資本市場を意識した企業経営に関する高い知見を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　環境・CSRコンサルティング会社等での豊富な経験で培ったグローバルレベルのサステナビリティ経営に関する高い知見を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

大学院大学至善館特任教授
特定非営利活動法人ネリス代表理事
明治ホールディングス株式会社社外取締役
三菱電機株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　経営コンサルティング会社での戦略立案やブータン王国政府における観光産業等の政策立案経験、被災地での起業・経営経験を通じ、社会課題解決型ビジネスに関する高い知見を有しております。中長期的な企業価値向上および独立した客観的な立場から取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

株式会社気仙沼ニッティング代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　長年にわたり経営企画を担当し、取締役会や諮問委員会に携わり、事業ポートフォリオ全体を俯瞰した経営判断に関する知見を有しております。また、新規事業開発、共創投資、DX推進においても重要な役割を担ってまいりました。現在は株式会社エポスカード代表取締役社長としてフィンテック事業を推進しております。これらの経験を活かし、当社の中長期的な企業価値向上に十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　UI/UXデザインおよびDX分野に関する専門的知見に加え、創業者としての経営経験を有しています。執行役員として当社のDX戦略の立案・実行に関与してきた実績を踏まえ、取締役会における実効的な議論および企業価値向上に貢献できると判断したため、取締役候補者といたしました。
※執行役員としての職務に加え、非常勤取締役として職務を遂行いただく予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社グッドパッチ代表取締役CEO

取締役候補者とした理由

　財務、IR、経営企画、人事等の業務経験を有し、執行役員として共創投資事業および財務戦略の策定をはじめたとしたFP＆A業務を遂行してきました。数値に基づく経営管理に関する知見を活かし、当社の中長期的な企業価値向上に十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。