第88回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 8252

第2号議案
取締役6名選任の件

現任取締役6名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。
つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。この候補者6名の再任により、独立社外取締役比率は引き続き50%となり取締役会の透明性を確保するとともに、さらなる企業価値の向上に向けたステークホルダー視点を活かす経営体制を今後も継続することができます。取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    あおい 青井 ひろし

    生年月日
    1961年1月17日生
    再任

    所有する当社株式の数

    1,556,500株

    取締役会への出席状況(2023年度)

    10/10回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2005年から代表取締役社長を務めており、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験・知見を有しており、代表執行役員としてもグループの経営全般を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位、担当

    1986年7月
    当社入社
    1991年4月
    当社取締役 営業企画本部長
    1995年4月
    当社常務取締役 営業本部副本部長兼営業企画部長
    2001年1月
    当社常務取締役 営業本部長
    2004年6月
    当社代表取締役 副社長
    2005年4月
    当社代表取締役社長
    2006年10月
    当社代表取締役社長 代表執行役員
    2019年4月
    当社代表取締役社長 代表執行役員 CEO(現任)
    2022年10月
    公益財団法人青井奨学会理事長(現任)
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    重要な兼職の状況

    公益財団法人青井奨学会理事長

  2. 候補者番号2

    おかじま 岡島 えつこ 悦子

    生年月日
    1966年5月16日生
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社株式の数

    0株

    取締役会への出席状況(2023年度)

    10/10回(100%)

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    10年

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     会社経営に加え、人材育成やスタートアップに関する豊富な経験・知識を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

    略歴、地位、担当

    1989年4月
    三菱商事株式会社入社
    2001年1月
    マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
    2005年7月
    株式会社グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長
    2007年6月
    株式会社プロノバ代表取締役社長(現任)
    2014年6月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社プロノバ代表取締役社長
    株式会社ユーグレナ取締役
    ランサーズ株式会社社外取締役
    株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役

  3. 候補者番号3

    なかがみ 中神 やすのり 康議

    生年月日
    1964年3月25日生
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社株式の数

    0株

    取締役会への出席状況(2023年度)

    9/10回(90%)

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    3年

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     経営コンサルティング会社および投資運用会社における豊富な経験で培った資本市場を意識した企業経営に関する高い知見を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

    略歴、地位、担当

    1986年4月
    アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア)入社
    1991年7月
    株式会社コーポレイトディレクション(CDI)入社
    2005年3月
    あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社代表取締役
    2013年10月
    みさき投資株式会社代表取締役社長(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    みさき投資株式会社代表取締役社長

  4. 候補者番号4
    ピーター D. ピーダーセン

    Peter D. Pedersen ピーター D. ピーダーセン

    生年月日
    1967年11月29日生
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社株式の数

    600株

    取締役会への出席状況(2023年度)

    9/10回(90%)

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    3年

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     環境・CSRコンサルティング会社等での豊富な経験で培ったグローバルレベルのサステナビリティ経営に関する高い知見を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

    略歴、地位、担当

    2000年9月
    株式会社イースクエア代表取締役社長
    2015年1月
    一般社団法人NELIS代表理事
    2020年2月
    大学院大学至善館専任教授(現任)
    2020年8月
    特定非営利活動法人ネリス代表理事(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    大学院大学至善館専任教授
    特定非営利活動法人ネリス代表理事
    明治ホールディングス株式会社社外取締役

  5. 候補者番号5

    かとう 加藤 ひろつぐ 浩嗣

    生年月日
    1963年7月30日生
    再任

    所有する当社株式の数

    10,400株

    取締役会への出席状況(2023年度)

    10/10回(100%)

    取締役候補者とした理由

     経営企画、財務、IR等の業務経験を有し、2016年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、常務執行役員として財務、サステナビリティ、ESG部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1987年3月
    当社入社
    2013年4月
    当社経営企画部長
    2015年4月
    当社執行役員 経営企画部長
    2015年10月
    当社執行役員 経営企画部長兼IR部長
    2016年6月
    当社取締役 上席執行役員 経営企画部長兼IR部長
    2017年10月
    当社取締役 上席執行役員 CDO、IR部長兼経営企画・ESG推進担当
    2019年4月
    当社取締役 常務執行役員 CFO、IR部長兼財務・投資調査・サステナビリティ・ESG推進担当
    2021年4月
    当社取締役 常務執行役員 CFO、IR・財務・サステナビリティ・ESG推進担当
    2024年2月
    当社取締役 常務執行役員 CFO、グループFP&A・IR・財務・サステナビリティ・ESG推進担当(現任)
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  6. 候補者番号6

    こじま 小島 れいこ 玲子

    生年月日
    1975年9月26日生
    再任

    所有する当社株式の数

    800株

    取締役会への出席状況(2023年度)

    10/10回(100%)

    取締役候補者とした理由

     医師、医学博士、産業医としての豊富な経験を有し、2021年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、上席執行役員CWOとして人・組織・社会のしあわせをめざすウェルビーイング経営の推進において適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2000年5月
    古河電気工業株式会社 専属産業医
    2002年4月
    横浜労災病院 心療内科外来診療医
    2010年3月
    医学博士号取得
    2011年4月
    当社専属産業医(現任)
    2014年4月
    当社健康推進部長
    2019年4月
    当社執行役員 健康推進部長
    2020年4月
    当社執行役員 ウェルネス推進部長
    2021年5月
    当社執行役員 CWO(Chief Well-being Officer)、ウェルネス推進部長
    2021年6月
    当社取締役執行役員 CWO、ウェルネス推進部長
    2022年4月
    当社取締役執行役員 CWO、ウェルビーイング推進部長
    2023年4月
    当社取締役上席執行役員 CWO、ウェルビーイング推進部長(現任)
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(注)
  1. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」という)契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)等を補填することとしております。ただし、被保険者の職務の遂行が損なわれないようにするために免責金額を定めており、当該免責額にいたらない損害については補填の対象外としております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定であります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
  2. 当社は、岡島悦子氏、中神康議氏、ピーターD.ピーダーセン氏との間で損害賠償責任の限度額を10百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
    また、各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。
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2024/06/24 12:00:00 +0900
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