第89回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8252

第89回定時株主総会招集ご通知


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株主のみなさまへ

 日頃より丸井グループをご愛顧、ご支持いただき心から感謝申しあげます。
 当社グループは、「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」というミッションのもと、小売、フィンテック、未来投資からなる三位一体のビジネスモデルを通じて、社会的インパクトと利益の両立をめざしています。
 今年5月、当社グループは創業100周年に向けて新たな経営ビジョンを発表いたしました。これは、当社グループが次の100年もお客さまに愛され、社会に貢献するために、私たちの存在意義を明らかにするものです。そして、このビジョン実現に向けた戦略のベースとなっているのが「『好き』が駆動する経済」です。機能や価格ではなく、一人ひとりの感情や価値観、すなわち「好き」が原動力となって動く、この新しい経済領域を開拓していくことで従来のコスパ経済からの脱却をはかります。今後はフィンテックを中心に、イベント、グッズ、サービス、共創投資、事業開発、そして人・組織・働き方などすべてを通じて「好き」を応援するビジネスに転換し、独自の成長戦略を進めてまいります。
 株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

2025年5月

代表取締役社長
代表執行役員
CEO

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株主総会のご案内

日時

2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都中野区中野4丁目3番2号
株式会社丸井グループ本社3階

※当日は株主総会の模様をライブ配信いたします。 会場撮影はご出席株主さまのプライバシーに配慮いたしますが、やむを得ずご出席株主さまが映り込んでしまう場合がございます。 あらかじめご了承ください。

目的事項

報告事項

  1. 第89期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

資本準備金の額の減少の件

第3号議案

取締役6名選任の件

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

第5号議案

一般財団法人ソーシャル・イントラプレナー(社内起業家)育成財団の活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

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議決権行使方法についてのご案内

郵送による議決権の行使の場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後7時到着分まで

インターネットによる議決権の行使の場合

議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後7時まで

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

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2025/06/25 11:00:00 +0900
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