第3号議案
監査役２名選任の件
現任監査役4名のうち佐々木 一、松本洋明の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひろまつ
廣松
あゆみ
- 生年月日
- 1966年8月16日生
新任
所有する当社株式の数
9,600株
取締役会への出席状況（2025年度）
―
監査役会への出席状況（2025年度）
―
監査役候補者とした理由
長年のフィンテック事業経験、また、執行役員・株式会社エムアンドシーシステム取締役としてクレジットカードの顧客管理システムから小売のストアシステムまで幅広く担当し、当社のシステム環境に関して高い知見を有しており、当社監査役として公正な監査に貢献できると判断したため、監査役候補者といたしました。
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当社入社
- 2018年4月
- 株式会社エムアンドシーシステム システム企画本部長
- 2019年4月
- 株式会社エムアンドシーシステム取締役 システム企画本部長
- 2021年4月
- 株式会社エムアンドシーシステム取締役 顧客システム開発本部長
- 2022年4月
- 当社執行役員 株式会社エムアンドシーシステム取締役 デジタル推進本部長
- 2024年10月
- 当社執行役員 株式会社エムアンドシーシステム取締役 ストアシステム開発本部長
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-
候補者番号2
まつもと
松本
ひろあき
洋明
- 生年月日
- 1958年10月７日生
再任
社外監査役候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
500株
取締役会への出席状況（2025年度）
10／10回（100％）
監査役会への出席状況（2025年度）
16／16回（100％）
監査役在任年数（本定時株主総会終結時）
４年
社外監査役候補者とした理由
税理士の資格を有しており、会計分野に関する専門知識と経験に加え、他企業での社外監査役としての経験と高い見識を有していることから、当社社外監査役として公正な監査に貢献できると判断したため、社外監査役候補者といたしました。
略歴、地位
- 1981年4月
- 東京国税局
- 2006年7月
- 秩父税務署長
- 2016年7月
- 国税庁長官官房首席国税庁監察官
- 2018年7月
- 熊本国税局長
- 2019年9月
- 税理士登録
松本洋明税理士事務所開業
- 2022年6月
- 当社社外監査役（現任）
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重要な兼職の状況
税理士（松本洋明税理士事務所）
矢崎総業株式会社社外監査役
科研製薬株式会社社外監査役
（ご参考）
本議案が承認可決されますと、監査役の体制は次のとおりとなる予定であります。
2026/06/27 11:00:00 +0900
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