第2号議案
監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役候補者とする理由

日本を代表する金融機関での経営経験に加え、グループCAO兼監査部長としての経験と知見を生かし、監査等委員である取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待し、新任の取締役（監査等委員）候補者としました。

重要な兼職の状況

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監査等委員である取締役候補者とする理由および期待する役割

中田氏は、現在、監査等委員でない取締役として、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂いております。
法律の専門家としての深い知見を生かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督、および中立的・客観的な監査に貢献頂けると判断し、新任の取締役（監査等委員）候補者としました。
上記の知見を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。

重要な兼職の状況

神奈川中央交通株式会社 取締役（監査等委員）（2024年6月27日退任予定）
株式会社日本政策投資銀行 監査役
信越化学工業株式会社 監査役

監査等委員である取締役候補者とする理由および期待する役割

大手監査法人および大学教授としての豊富な経験と、会計の専門家としての深い知見を生かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督、および中立的・客観的な監査に貢献頂いていることから、引き続き取締役（監査等委員）候補者としました。上記の知見を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。

独立性に関する補足説明

金子裕子氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏が取締役を務める神奈川中央交通株式会社、監査役を務める株式会社日本政策投資銀行および監査役を務める信越化学工業株式会社と当社グループとの間における2023年度の取引額は、いずれもそれぞれの連結売上高相当額の１％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

重要な兼職の状況

ＤＩＣ株式会社 顧問

監査等委員である取締役候補者とする理由および期待する役割

日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と財務・経理部門に対する高い知見を生かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督、および中立的・客観的な監査に貢献頂いていることから、引き続き取締役（監査等委員）候補者としました。上記の知見を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。

独立性に関する補足説明

斉藤雅之氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、ＤＩＣ株式会社の顧問ですが、同社と当社グループとの間における2023年度の取引額は、同社および当社の連結売上高の１％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。