第1号議案
取締役（監査等委員である者を除く）8名選任の件

取締役会への出席状況（2025年度）

15回／ 15回（100%）

取締役候補者とする理由

日本を代表する金融機関での経営経験をもとに2017年に三菱ＵＦＪリース株式会社（現当社）の取締役社長に就任し、2023年3月まで業務執行の最高責任者としてグローバルに展開する当社の経営を主導しました。2023年4月からは非執行の取締役会長として経営の監督を担うとともに、当社の持続的な成長の基盤となるガバナンスの強化に取り組んでいます。上記の経験や知見を活かし、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者としました。

取締役会への出席状況（2025年度）

15回／ 15回（100%）

取締役候補者とする理由

日本を代表する金融機関での経営経験をもとに2021年から当社の副社長執行役員として業務全般に亘り社長を補佐、2023年4月に代表取締役社長執行役員に就任し、業務執行の最高責任者を務めています。グローバルに展開する当社の事業経営を担うことができる十分な経験と知見を有しており、業務執行取締役（社長執行役員）として経営の指揮を執り、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざしていくことに最適な候補者であると判断し、引き続き取締役候補者としました。

取締役会への出席状況（2025年度）

15回／ 15回（100%）

取締役候補者とする理由

日本を代表する総合商社での経営経験をもとに2024年6月から代表取締役副社長執行役員として業務全般に亘り社長を補佐しています。グローバルに展開する当社の事業経営を担うことができる十分な経験と知見を有しており、業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者としました。

取締役会への出席状況（2025年度）

15回／ 15回（100%）

取締役候補者とする理由

日立キャピタル株式会社において2016年から執行役、2020年からCMO（Chief Marketing Officer）を務め、2021年からは当社の取締役副社長執行役員としてカスタマーソリューションユニットを統括し社長を補佐しています。グローバルに展開する当社の事業経営を担うことができる十分な経験と知見を有しており、業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者としました。

取締役候補者とする理由

日本を代表する総合商社での海外現地法人のCFO（Chief Financial Officer）等の経験をもとに2026年4月に当社の常務執行役員に就任し、現在は財務・経理本部および経営企画本部を担当しています。財務分野を中心とするコーポレート部門での経験と知見を活かし、業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、新任の取締役候補者としました。

取締役会への出席状況（2025年度）

15回／ 15回（100%）

社外取締役としての在任期間

5年3カ月

重要な兼職の状況

−

取締役候補者とする理由および期待する役割

中田氏は、現在、監査等委員である取締役として、取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督および中立的・客観的な監査に貢献いただいています。弁護士を経て大学教授を歴任するなど法律の専門家としての高度な知見を有しており、また、法務省法制審議会臨時委員として法務に関する調査・審議に取り組んだ経験等を有しています。上記の知見や経験を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、新任の取締役候補者としました。
業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。

独立性に関する補足説明

中田氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準（招集ご通知P18ご参照）」を満たしています。
同氏に関して、現在および過去に独立性に影響を及ぼす取引関係等はありません。

重要な兼職の状況

−

取締役候補者とする理由および期待する役割

DHLジャパン株式会社の執行役員としてマーケティング・広報業務全般を統括、その後、株式会社日立物流の執行役として海外事業を統括するほか同社の国内外グループ会社において非常勤取締役を歴任するなど、国内外の事業推進および経営の監督経験を有しています。上記の経験や当該経験に基づく知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、新任の取締役候補者としました。
業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。

独立性に関する補足説明

髙田氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準（招集ご通知P18ご参照）」を満たしています。
なお、同氏は、過去、株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社）の執行役でしたが、同社と当社グループとの間における2025年度の取引額は、同社および当社の連結売上高の１％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

取締役会への出席状況（2025年度）

14回／ 15回（93%）

社外取締役としての在任期間

2年0カ月

重要な兼職の状況

三菱商事株式会社常務執行役員S.L.C.（Smart-Life Creation）グループＣＥＯ
株式会社ローソン 取締役
オーケー株式会社 取締役
三菱食品株式会社 取締役

取締役候補者とする理由および期待する役割

三菱商事株式会社において米国での駐在経験を含め、天然ガスグループCEOオフィス室長、経営企画部長を歴任し、現在はS.L.C.（Smart-Life Creation）グループCEOの職にあります。同社での経営経験と国内外の事業に対する知見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者としました。
上記を踏まえ、取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献するとともに、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献することを期待しています。

独立性に関する補足説明

近藤氏は当社の主要株主である三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しており、独立役員には指定していません。同社は当社の重要なビジネスパートナーであり、当社と協働する事業領域における責任者である同氏の助言を有効に活用することが、当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。
なお、当社取締役会において当社の利益と同社の利益が相反する議案が付議された場合は、その決議のみならず審議にも参加しないこととしており、近藤氏からは特定の株主ではなく当社のために取締役としての職務を遂行する旨の意思表明を受けています。