第4号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 大野了一氏および大西美世恵氏は社外取締役候補者であります。
3. 大野了一氏および大西美世恵氏の当社社外監査役就任期間は、本総会の終結の時をもって大野氏は20年、大西氏は1年となります。
4. 大西美世恵氏につきましては、戸籍上の氏名を表記しておりますが、税理士登録上の氏名は會田美世恵であります。
5. 大野了一氏および大西美世恵氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。両氏が選任された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定です。
6. 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約について
   当社は、井口英樹氏、大野了一氏および大西美世恵氏との間で、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を上限とする責任限定契約を締結する予定です。
7. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。保険料は全額当社が負担しております。なお、当該保険契約の期間は2021年9月27日から1年間であり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

　ご参考　当社取締役 の有する見識および経験（取締役スキル・マトリクス）

　当社では取締役に必要な見識および経験を以下のとおり定めています。本総会における第３号議案および第４号議案が承認可決された場合の当社取締役が有する見識および経験は以下のとおりです。