第2号議案
監査役３名選任の件
監査役吉野隆、稗田さやかの両氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また、監査役山口隆央氏は本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は次のとおりであり、近田直裕氏を山口隆央氏の補欠候補者としております。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
候補者番号1
よしの
吉野
たかし
隆
- 生年月日
- 1960年12月６日生
再任
所有する当社株式の数
4,400株
監査役在任年数
5年
2023年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
2023年度監査役会への出席状況
16／16回（100％）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 安田火災海上保険㈱入社
- 2009年4月
- ㈱損害保険ジャパン海上保険室長
- 2011年10月
- Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe取締役社長（2016年３月退任）
- 2014年4月
- ㈱損害保険ジャパン執行役員欧州部長
日本興亜損害保険㈱執行役員欧州部長
- 2014年9月
- 損害保険ジャパン日本興亜㈱執行役員欧州部長
損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス㈱執行役員欧州部長（2016年３月退任）
- 2016年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員
- 2018年4月
- 同社常務執行役員企業マーケット推進本部長（2019年３月退任）
- 2019年3月
- 当社監査役（常勤）（現任）
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監査役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、監査体制の強化に資することが期待されるため、監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ひえだ
稗田
さやか
- 生年月日
- 1978年10月22日生
再任
社外
独立役員
女性役員
所有する当社株式の数
800株
監査役在任年数
5年
2023年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
2023年度監査役会への出席状況
16／16回（100％）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 2007年9月
- 弁護士登録
- 2007年9月
- 半蔵門総合法律事務所入所（2009年12月退所）
- 2010年1月
- 表参道総合法律事務所入所（現任）
- 2019年3月
- 当社社外監査役（現任）
- 2021年3月
- Institution for a Global Society㈱社外監査役（現任）
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社外監査役候補者の選任理由
弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、引き続き、独立した立場で、監査体制の強化に資することが期待されるため、社外監査役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
表参道総合法律事務所 弁護士
Institution for a Global Society㈱社外監査役
-
候補者番号3
ちかだ
近田
なおひろ
直裕
- 生年月日
- 1969年12月19日生
新任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 中央新光監査法人入所
- 1995年4月
- 公認会計士登録
- 2004年7月
- 中央青山監査法人社員（2006年７月退所）
- 2006年8月
- 近田公認会計士事務所設立 所長（現任）
- 2006年9月
- 税理士登録
- 2008年7月
- ㈱千代田會計社代表取締役（現任）
- 2009年6月
- 興亜監査法人代表社員（現任）
- 2016年6月
- RIZAPグループ㈱社外取締役（監査等委員）（2020年３月退任）
- 2018年4月
- ㈱SKIYAKI社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年12月
- 三菱総研DCS㈱社外監査役（現任）
- 2022年6月
- フィード・ワン㈱社外監査役（現任）
- 2022年7月
- ㈱SKIYAKI LIVE PRODUCTION社外監査役（現任）
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社外監査役候補者の選任理由
公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で、監査体制の強化に資することが期待されるため、新任の社外監査役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
近田公認会計士事務所所長 公認会計士、税理士
興亜監査法人代表社員
㈱千代田會計社代表取締役
㈱SKIYAKI社外取締役（監査等委員）
三菱総研DCS㈱社外監査役
フィード・ワン㈱社外監査役
㈱SKIYAKI LIVE PRODUCTION社外監査役
2024/03/27 11:00:00 +0900
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