第2号議案
取締役12名選任の件
取締役全員12名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
（注）
- ⻄澤順一、田内直子の両氏は、2025年３月26日開催の第207期定時株主総会において選任されたため、同日以降に開催された取締役会における出席状況を記載しております。
- 神保健氏と当社との間の特別の利害関係については招集ご通知13ページに記載のとおりであります。他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害について填補することを目的としており、各候補者が選任された場合には、その被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
-
候補者番号1
たねはし
種橋
まきお
牧夫
- 生年月日
- 1957年３月13日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
71,770株（34,125株）
取締役在任年数
10年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- ㈱富士銀行入行
- 2006年3月
- ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長
- 2008年4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2011年6月
- ㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当
- 2011年6月
- 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当
- 2013年3月
- 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員
- 2015年7月
- 当社専務執行役員アセットサービス事業本部長
- 2016年3月
- 当社取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長
- 2017年1月
- 当社代表取締役会長執行役員
東京建物不動産販売㈱取締役会長
- 2019年3月
- 当社代表取締役会長
- 2021年1月
- 東京建物不動産販売㈱取締役（2024年12月退任）
- 2023年3月
- サッポロホールディングス㈱社外取締役（現任）
- 2025年1月
- 当社取締役取締役会議長（現任）
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上、取締役会における実効性の確保及び監督機能の強化に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
サッポロホールディングス㈱社外取締役
-
候補者番号2
のむら
野村
ひとし
均
- 生年月日
- 1958年10月10日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
77,825株（44,925株）
取締役在任年数
18年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2005年3月
- 当社ビルマネジメント部長
- 2008年3月
- 当社取締役ビル企画部長
- 2011年3月
- 当社常務取締役ビル事業本部長
- 2013年3月
- 当社取締役常務執行役員ビル事業本部長
- 2015年3月
- 当社取締役専務執行役員
- 2017年1月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2025年1月
- 当社代表取締役会長（現任）
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
おざわ
小澤
かつひと
克人
- 生年月日
- 1964年２月１日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
50,850株（26,850株）
取締役在任年数
9年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2007年3月
- 当社ＲＭ事業部長
- 2009年7月
- ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長
- 2015年3月
- 当社執行役員企画部長
- 2017年1月
- 当社常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長
- 2017年3月
- 当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長
- 2021年1月
- 当社取締役専務執行役員海外事業本部長兼ビル事業本部長
- 2021年4月
- 当社取締役専務執行役員ビル事業本部長
- 2023年1月
- 当社代表取締役専務執行役員ビル事業本部長
- 2025年1月
- 当社代表取締役社長執行役員兼内部監査室長
- 2025年4月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
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当社における取締役としての担当
内部監査室、コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ推進部、総務部、法務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場・政策調査部、DX推進部、海外事業本部担当
取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、当社グループの経営を牽引し、引き続き、企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
いずみ
和泉
あきら
晃
- 生年月日
- 1965年３月６日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
36,050株（20,250株）
取締役在任年数
9年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2009年3月
- 当社商業施設事業部長
- 2015年3月
- 当社執行役員都市開発事業部長
- 2017年1月
- 当社常務執行役員企画部長
- 2017年3月
- 当社取締役常務執行役員企画部長
- 2021年1月
- 当社取締役専務執行役員
- 2023年1月
- 当社代表取締役専務執行役員
- 2025年1月
- 当社代表取締役副社長執行役員ビル事業本部長（現任）
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当社における取締役としての担当
投資事業推進部、ビル事業企画部、ビルマネジメント第一部、ビルマネジメント第二部、ビル運営技術部、ビル営業推進部、コマーシャル不動産事業本部、関⻄支店、九州支店、名古屋支店担当
取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
あきた
秋田
ひでし
秀士
- 生年月日
- 1964年５月18日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
23,150株（17,450株）
取締役在任年数
7年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2006年3月
- 当社ＲＭ事業部長
- 2016年1月
- 当社執行役員人事部長
- 2017年1月
- 当社執行役員住宅事業副本部長
- 2019年1月
- 当社常務執行役員住宅事業本部長
- 2019年3月
- 当社取締役常務執行役員住宅事業本部長
- 2023年1月
- 当社取締役専務執行役員住宅事業本部長兼アセットサービス事業本部長
- 2025年1月
- 当社取締役専務執行役員住宅事業本部長（現任）
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当社における取締役としての担当
住宅事業企画部、住宅業務統括部、住宅エンジニアリング部、お客様サービスセンター、住宅事業第一部、住宅事業第二部、住宅営業第一部、住宅営業第二部、住宅営業第三部、関⻄住宅事業部、関⻄住宅営業部、住宅賃貸事業部、アセットサービス事業本部担当
取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
じんぼ
神保
たけし
健
- 生年月日
- 1965年２月27日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
23,000株（15,100株）
取締役在任年数
5年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2015年1月
- 当社住宅情報開発部長
- 2018年1月
- 当社執行役員住宅情報開発部長
- 2019年1月
- 当社執行役員住宅事業副本部長兼住宅情報開発部長
- 2021年1月
- 当社常務執行役員住宅事業副本部長
- 2021年3月
- 当社取締役常務執行役員住宅事業副本部長
- 2025年1月
- 当社取締役専務執行役員住宅事業本部副本部長（現任）
- 2025年6月
- WonderScape㈱代表取締役社長（現任）
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当社における取締役としての担当
新規事業開発部、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当
取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
WonderScape㈱代表取締役社長
-
候補者番号7
こばやし
古林
しんじろう
慎二郎
- 生年月日
- 1965年８月23日生
再任
所有する当社株式の数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
22,800株（13,500株）
取締役在任年数
3年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2015年3月
- 当社ビル事業企画部長
- 2018年1月
- 当社執行役員都市開発事業部長
- 2022年1月
- 当社執行役員都市開発事業第一部長
- 2023年1月
- 当社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼都市開発事業第一部長
- 2023年3月
- 当社取締役常務執行役員ビル事業本部副本部長兼都市開発事業第一部長
- 2025年1月
- 当社取締役常務執行役員ビル事業本部副本部長（現任）
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当社における取締役としての担当
まちづくり推進部、都市開発事業第一部、都市開発事業第二部、ビルエンジニアリング部担当
取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号8
おんじ
恩地
よしみつ
祥光
- 生年月日
- 1954年11月１日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
取締役在任年数
8年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1977年4月
- ㈱ダイエー入社
- 1994年4月
- 同社経営企画本部長
- 1998年9月
- ㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長（2000年4月退任）
- 1999年12月
- ㈲オズ・コーポレーション（代表）取締役（現任）
- 2000年3月
- ㈱レコフ事務所（現㈱レコフ）執行役員
- 2007年6月
- 同社取締役兼主席執行役員
- 2010年6月
- 同社代表取締役社長兼CEO
- 2016年10月
- 同社代表取締役会長（2017年9月退任）
- 2016年12月
- M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役（2017年9月退任）
- 2018年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年4月
- 辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役会長
（2018年11月退任）
- 2018年6月
- 日本調剤㈱社外取締役（現任）
- 2019年12月
- UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役（現任）
- 2020年6月
- 相鉄ホールディングス㈱社外取締役（現任）
- 2021年12月
- ㈱三友システムアプレイザル社外取締役（現任）
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社外取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
㈲オズ・コーポレーション代表取締役
日本調剤㈱社外取締役
UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役
相鉄ホールディングス㈱社外取締役
㈱三友システムアプレイザル社外取締役
-
候補者番号9
はっとり
服部
しゅういち
秀一
- 生年月日
- 1953年11月25日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
3,800株
取締役在任年数
7年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 弁護士登録
- 1988年7月
- 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現任）
- 2004年6月
- ウシオ電機㈱社外監査役（2016年6月退任）
- 2007年4月
- 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）
（2023年3月退任）
- 2009年3月
- ㈱ルック（現㈱ルックホールディングス）社外監査役
（2019年3月退任）
- 2013年1月
- ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役
（2016年3月退任）
- 2015年3月
- 当社社外監査役（2019年3月退任）
- 2016年6月
- ウシオ電機㈱社外取締役（2018年6月退任）
- 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者の選任理由
弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
服部総合法律事務所 弁護士
-
候補者番号10
きのした
木下
ゆみこ
由美子
- 生年月日
- 1961年７月13日生
再任
社外
独立役員
女性役員
所有する当社株式の数
0株
取締役在任年数
5年
2025年度取締役会への出席状況
18／18回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 日本銀行入行
- 1991年9月
- マッキンゼー･アンド･カンパニー入社
- 2004年4月
- （独）科学技術振興機構（現（国研）科学技術振興機構）
日本科学未来館入社
- 2011年6月
- KCJ GROUP㈱経営企画部長
- 2016年2月
- （公社）日本プロサッカーリーグ理事（2018年3月退任）
- 2018年3月
- 同法人チェアマン特命外交担当（2020年3月退任）
- 2020年7月
- （公財）東京都サッカー協会理事
- 2021年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年4月
- 一橋大学経営協議会委員（現任）
- 2024年6月
- （公財）東京都サッカー協会副会長（現任）
- 2024年6月
- ㈱千葉興業銀行社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者の選任理由
海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
㈱千葉興業銀行社外取締役
-
候補者番号11
にしざわ
⻄澤
じゅんいち
順一
- 生年月日
- 1956年６月12日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
100株
取締役在任年数
1年
2025年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- ㈱富士銀行入行
- 2008年4月
- ㈱みずほ銀行執行役員名古屋中央支店名古屋中央法人部長
- 2010年4月
- ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
- 2011年6月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長
（2013年3月退任）
- 2013年4月
- みずほ情報総研㈱（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱）
代表取締役社長（2019年3月退任）
- 2019年6月
- 常磐興産㈱取締役副社長
- 2019年6月
- 芙蓉オートリース㈱社外監査役（現任）
- 2020年6月
- 常磐興産㈱代表取締役社長
- 2020年6月
- 常磐共同火力㈱社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 小名浜海陸運送㈱社外取締役（現任）
- 2023年6月
- 東京中小企業投資育成㈱社外取締役（2025年6月退任）
- 2024年6月
- 常磐興産㈱代表取締役会長（2025年4月退任）
- 2025年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2025年7月
- ㈱日税ビジネスサービス社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
芙蓉オートリース㈱社外監査役
常磐共同火力㈱社外取締役
小名浜海陸運送㈱社外取締役
㈱日税ビジネスサービス社外取締役
-
候補者番号12
たのうち
田内
なおこ
直子
- 生年月日
- 1965年５月19日生
再任
社外
独立役員
女性役員
所有する当社株式の数
100株
取締役在任年数
1年
2025年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 味の素㈱入社
- 1999年9月
- マッキンゼー･アンド･カンパニー入社
- 2002年1月
- 味の素㈱入社
- 2009年7月
- 同社アミノサイエンス事業開発部専任部長
- 2011年7月
- 同社経営企画部専任部長
- 2016年7月
- 同社監査部専任部長
- 2019年6月
- 味の素アニマル･ニュートリション･グループ㈱監査役（2021年2月退任）
- 2021年4月
- 神戸大学大学院客員教授（2024年3月退任）
- 2022年1月
- 正栄食品工業㈱社外取締役（現任）
- 2024年3月
- サッポロホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2025年3月
- 当社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者の選任理由
グローバル企業での経営企画、新規事業開発、内部監査など多岐にわたる業務経験と社外取締役、監査役としての見識、専門性を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
正栄食品工業㈱社外取締役
サッポロホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）
2026/03/26 11:00:00 +0900
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