第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
また、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものといたしたいと存じます。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
やまぐち
山口
たかお
隆央
- 生年月日
- 1954年９月13日生
社外
独立役員
所有する当社株式の数
3,000株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1985年2月
- 公認会計士登録
- 1987年9月
- 山口公認会計士事務所入所
- 1996年1月
- 山口公認会計士事務所所長（現任）
- 2013年6月
- サトーホールディングス㈱社外監査役（2021年６月退任）
- 2015年6月
- キョーリン製薬ホールディングス㈱（現杏林製薬㈱）社外監査役（現任）
- 2016年3月
- 当社社外監査役（現任）
- 2019年3月
- ライオン㈱社外監査役（2023年３月退任）
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補欠の社外監査役候補者の選任理由
公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で監査体制の強化に資することが期待されるため、補欠の社外監査役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
山口公認会計士事務所所長 公認会計士
杏林製薬㈱社外監査役
（ご参考）役員候補者の指名の方針及び手続
当社は、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。
なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補者の指名にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。
以 上
2024/03/27 11:00:00 +0900
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