第3号議案
取締役12名選任の件

取締役候補者の選任理由

　当社代表取締役会長を務めるなど、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上、取締役会における実効性の確保及び監督機能の強化に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

　サッポロホールディングス㈱社外取締役

取締役候補者の選任理由

　当社代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

当社における取締役としての担当

内部監査室、コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ推進部、総務部、法務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場・政策調査部、DX推進部担当

取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、当社グループの経営を牽引し、引き続き、企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

当社における取締役としての担当

投資事業推進部、クオリティライフ事業本部、ビル事業企画部、まちづくり推進部、ビルマネジメント第一部、ビルマネジメント第二部、ビル運営技術部、ビル営業推進部、商業事業部、ロジスティクス事業部、ホテル事業部、ビルエンジニアリング部、関⻄支店、九州支店、名古屋支店担当

取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

当社における取締役としての担当

アセットサービス事業本部、住宅事業企画部、住宅業務統括部、住宅エンジニアリング部、お客様サービスセンター、住宅事業第一部、住宅事業第二部、住宅営業第一部、住宅営業第二部、住宅営業第三部、関⻄住宅事業部、関⻄住宅営業部、住宅賃貸事業部担当

取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

当社における取締役としての担当

新規事業開発部、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当

取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

当社における取締役としての担当

都市開発事業第一部、都市開発事業第二部担当

取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの企業価値向上に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者の選任理由

　弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
　また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。

重要な兼職の状況

　服部総合法律事務所　弁護士

社外取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
　また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。

重要な兼職の状況

　㈲オズ・コーポレーション代表取締役
　日本調剤㈱社外取締役
　UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役
　相鉄ホールディングス㈱社外取締役
　㈱三友システムアプレイザル社外取締役

社外取締役候補者の選任理由

　海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
　また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。

重要な兼職の状況

㈱千葉興業銀行社外取締役

社外取締役候補者の選任理由

　経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、新任の社外取締役候補者といたしました。
　また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。

重要な兼職の状況

　常磐興産㈱代表取締役会長
　芙蓉オートリース㈱社外監査役
　常磐共同火力㈱社外取締役
　小名浜海陸運送㈱社外取締役
　東京中小企業投資育成㈱社外取締役

社外取締役候補者の選任理由

　グローバル企業での経営企画、新規事業開発、内部監査など多岐にわたる業務経験と社外取締役、監査役としての見識、専門性を活かし、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、新任の社外取締役候補者といたしました。
　また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として適任であると判断しております。

重要な兼職の状況

　正栄食品工業㈱社外取締役
　サッポロホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）