第2号議案
取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって取締役大谷祐介、岡田明彦、小薗江隆一、鮒子田修、大江啓、三好真理、野々村智範及び髙橋静代の８名は任期満了となります。
つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお、ご参考として、「社外役員の独立性及び資質に関する基準について」を掲載しております。
-
候補者番号1
おおたに
大谷
ゆうすけ
祐介
- 生年月日
- 1967年9月16日生
再任
所有する当社株式の数
33,300株
取締役会への出席状況
100％(20回/20回)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 当社入社
- 2010年6月
- イイノガストランスポート㈱営業グループリーダー
- 2012年6月
- 当社ガスキャリアグループリーダー
- 2014年6月
- 当社ドバイ駐在員事務所代表
- 2016年6月
- 当社総務・企画部長
- 2017年6月
- 当社経営企画部長兼事業開発推進部長
- 2018年6月
- 当社執行役員、経営企画部長委嘱
- 2019年6月
- 当社執行役員、ビル事業部担当、不動産開発企画部担当
- 2020年6月
- 当社取締役執行役員、
ビル事業部担当及び不動産開発企画部担当
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員、経営企画部担当、
業務管理部担当及びSR広報部担当
- 2022年6月
- 当社取締役常務執行役員、経営企画部担当、SR広報部担当、
サステナビリティ推進部担当及び業務管理部管掌
- 2023年4月
- 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
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重要な兼職の状況
なし
候補者とした理由
大谷祐介氏は、ガス船部門、総務・企画部門及び不動産事業部門での豊富な知識と経験を有しており、2023年４月より当社代表取締役社長社長執行役員を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。同氏がこれまで培ってきた知見は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号2
ふしだ
鮒子田
おさむ
修
- 生年月日
- 1967年8月4日生
再任
所有する当社株式の数
14,600株
取締役会への出席状況
100％（14回/14回）
※上記は取締役就任後の出席状況となります。
略歴
- 1991年4月
- 当社入社
- 2013年1月
- IINO SINGAPORE PTE. LTD.出向
- 2014年6月
- 同当社ケミカル船第二部長兼務
- 2016年6月
- 当社ケミカル船第一部長
- 2019年6月
- 当社経理部長
- 2020年6月
- 当社執行役員、経理部担当及び経理部長委嘱
- 2023年6月
- 当社取締役執行役員（現任）
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当社における管掌・担当
経営企画部担当、経理部担当、経理部長委嘱及びDX推進部管掌
重要な兼職の状況
なし
候補者とした理由
鮒子田修氏は、ケミカル船部門及び経理部門での豊富な知識と経験を有しており、2023年６月より当社取締役執行役員を務め、当社グループの会計及び財務管理にあたっております。同氏がこれまで培ってきた知見は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号3
ふじむら
藤村
せいいち
誠一
- 生年月日
- 1965年10月28日生
新任
所有する当社株式の数
17,800株
取締役会への出席状況
---％（---回/---回）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年6月
- 当社入社
- 2003年7月
- Fairfield Chemical Carriers Inc. 出向
- 2010年6月
- 当社海運営業第１グループリーダー
- 2012年6月
- 当社油槽船グループリーダー
- 2014年6月
- 当社ケミカル船第一部長
- 2016年6月
- IINO SINGAPORE PTE. LTD. Director及び当社ケミカル船第二部長
- 2018年6月
- 当社執行役員、ケミカル船第一部・ケミカル船第二部担当及びケミカル船第二部長委嘱 兼IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
- 2019年6月
- 当社執行役員、ケミカル船第一部・ケミカル船第二部担当及びケミカル船第一部長・ケミカル船第二部長委嘱 兼IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
- 2023年9月
- 当社執行役員及びケミカル船第一部・ケミカル船第二部担当 兼IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director （現任）
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当社における管掌・担当
ケミカル船第一部担当及びケミカル船第二部担当
重要な兼職の状況
IINO SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
候補者とした理由
藤村誠一氏は、ケミカル船部門での豊富な知識と経験を有しており、2018年６月より当社執行役員を務め、同部門の営業力をさらに強化しております。同氏がこれまで培ってきた知見は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号4
やすき
保木
ゆうじ
裕二
- 生年月日
- 1970年２月４日生
新任
所有する当社株式の数
10,300株
取締役会への出席状況
---％（---回/---回）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 当社入社
- 2006年7月
- IINO SINGAPORE PTE. LTD.出向
- 2017年6月
- 当社業務管理部長
- 2019年6月
- 当社経営監査室長
- 2023年6月
- 当社執行役員、サステナビリティ推進部担当、同部長委嘱、事業戦略部担当及び同部長委嘱、並びにDX推進部担当及び同部長委嘱（現任）
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当社における管掌・担当
サステナビリティ推進部担当及び同部長委嘱、事業戦略部担当及び同部
長委嘱、並びにDX推進部担当及び同部長委嘱
重要な兼職の状況
なし
候補者とした理由
保木裕二氏は、総務・企画部門、広報・IR部門及び経営監査室での豊富な知識と経験を有しており、2023年６月より当社執行役員を務め、コーポレートガバナンスの強化にも努めております。同氏がこれまで培ってきた知見は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号5
みよし
三好
まり
真理
- 生年月日
- 1958年3月16日生
再任
独立
社外
所有する当社株式の数
2,000株
取締役会への出席状況
100％（20回/20回）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 外務省入省
- 2006年8月
- 国際連合日本政府代表部公使
- 2008年8月
- 在ドイツ日本国大使館公使
- 2012年4月
- 法務省仙台入国管理局長
- 2014年1月
- 外務省領事局長
- 2015年10月
- 在アイルランド特命全権大使
- 2019年8月
- 特命全権大使（国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当兼北極担当）
- 2021年3月
- 外務省退官
- 2021年6月
- 当社社外監査役
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
なし
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な知識と経験を有しております。同氏は2021年６月開催の第130期定時株主総会で当社の社外監査役に就任後、2022年６月開催の第131期定時株主総会で当社の社外取締役に転じておりますが、社外監査役就任中は取締役の職務遂行を適切に監視いただき、社外取締役に転じてからも幅広い視点から当社経営に対して的確な助言をいただき、独立した立場で監督機能を果たしております。これらの理由から、ESG経営及びグローバル戦略に関する面を中心に、引き続き社外取締役として経営の意思決定において客観的な立場で意見を述べ、取締役の業務執行を適切に監督する役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
-
候補者番号6
ののむら
野々村
とものり
智範
- 生年月日
- 1958年3月21日生
再任
独立
社外
所有する当社株式の数
300株
取締役会への出席状況
100％（14回/14回）
※上記は取締役就任後の出席状況となります。
略歴
- 1981年4月
- 住友セメント㈱（現住友大阪セメント㈱）入社
- 2009年6月
- 住友大阪セメント㈱法務室長
- 2013年6月
- 同社執行役員兼企画部長兼管理部長
- 2018年6月
- エスオーシー物流㈱代表取締役社長
- 2021年6月
- 同社取締役相談役
- 2023年3月
- 同 退任
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任)
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重要な兼職の状況
なし
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
野々村智範氏は、上場企業法務責任者及び企業経営責任者として培った豊富な知識と経験を有しております。同氏は2023年６月より当社の社外取締役を務め、幅広い視点から当社経営に対して的確な助言をいただき、独立した立場で監督機能を果たしております。
これらの理由から、引き続き法務・リスクマネジメント及び事業戦略・マーケティングに関する面を中心に、社外取締役として経営の意思決定において客観的な立場で意見を述べ、取締役の業務執行を適切に監督する役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者番号7
たかはし
髙橋
しずよ
静代
- 生年月日
- 1962年2月24日生
再任
独立
社外
所有する当社株式の数
300株
取締役会への出席状況
100％（14回/14回）
※上記は取締役就任後の出席状況となります。
略歴
- 1984年4月
- チェース・マンハッタン銀行（現JPモルガン・チェース銀行）東京支店入行
- 1990年12月
- 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社
- 1994年10月
- フューチャーシステムコンサルティング㈱（現フューチャーアーキテクト㈱）入社
- 2004年4月
- 同社執行役員事業部長
- 2008年4月
- 同社執行役員人財本部長
- 2016年1月
- ㈱ビジネスブレイン太田昭和入社
- 2017年7月
- ウェルネット㈱入社
- 2017年9月
- 同社取締役
- 2020年7月
- ㈱ベビーカレンダー社外取締役（現任）
- 2023年4月
- ㈱シーイーシー社外取締役（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任)
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重要な兼職の状況
㈱ベビーカレンダー社外取締役
㈱シーイーシー社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
髙橋静代氏は、業務・IT両面に強みをもつコンサルタント及び事業会社の取締役として培った豊富な知識と経験を有しております。同氏は2023年６月より当社の社外取締役を務め、幅広い視点から当社経営に対して的確な助言をいただき、独立した立場で監督機能を果たしております。
これらの理由から、引き続き財務・会計及び人材・労務に関連する事項を中心に、社外取締役として経営の意思決定において客観的な立場で意見を述べ、取締役の業務執行を適切に監督する役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
-
候補者番号8
ひめの
姫野
たけし
毅
- 生年月日
- 1958年８月19日生
新任
独立
社外
所有する当社株式の数
0株
取締役会への出席状況
---％（---回/---回）
略歴
- 1987年4月
- 旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）入社
- 1988年10月
- 札幌医科大学派遣（２年間）
- 2006年7月
- 旭化成ファーマ㈱臨床開発センター開発推進部長
- 2011年4月
- 同社医薬研究センター長
- 2013年4月
- 同社薬事・信頼性保証センター長
- 2014年4月
- 旭化成㈱研究・開発本部ヘルスケア研究開発センター長
- 2015年4月
- 同社執行役員
- 2016年4月
- 旭化成メディカル㈱取締役常務執行役員、医療製品開発本部長
- 2017年4月
- 同社代表取締役社長
- 2019年4月
- 旭化成㈱上席執行役員、品質保証担当
- 2022年4月
- 同社顧問（現任）
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重要な兼職の状況
旭化成株式会社顧問
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
姫野毅氏は、企業経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、企業経営及びテクノロジー・DXに関連する事項を中心に、社外取締役として経営の意思決定において客観的な立場で意見を述べ、取締役の業務執行を適切に監督する役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 三好真理、野々村智範、髙橋静代及び姫野毅の各氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、㈱東京証券取引所に対して、三好真理、野々村智範及び髙橋静代の各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しており、三好真理、野々村智範及び髙橋静代の各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定です。また、姫野毅氏の選任が承認された場合、当社は、㈱東京証券取引所に対して、姫野毅氏を独立役員とする独立役員届出書を提出する予定です。
- 三好真理、野々村智範及び髙橋静代の各氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結しております。三好真理、野々村智範及び髙橋静代の各氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。また、姫野毅氏の選任が承認された場合、姫野毅氏とも当該契約を締結する予定です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
- 当社は各取締役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行において悪意又は重過失があった場合は補償を行わない旨等を当該補償契約において定めております。なお、大谷祐介、鮒子田修、三好真理、野々村智範及び髙橋静代の各氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、藤村誠一、保木裕二及び姫野毅の各氏の選任が承認された場合、各氏とも当該契約を締結する予定です。
- 三好真理氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。また、野々村智範及び髙橋静代の両氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
- 当社は、野々村智範及び姫野毅の両氏の選任が承認された場合、買収防衛策に基づく特別委員会の委員に選任する予定です。
（ご参考）取締役候補者の専門性と経験
当社のスキルマトリックスについて
中期経営計画FY2023-2025における重点戦略及び事業基盤戦略の推進にあたり、“取締役会が持つべきスキル（知識、経験、能力）” を指名・報酬諮問委員会にて議論し、下記の８つのスキルを選定しました。
各自が有する全ての経験又はスキルを表すものではなく、各取締役に期待し重視するスキルに●を記しています。当社取締役会は、取締役会全体として８つのスキルを備える機関とし、適切な経営の監督を実践してまいります。
スキル選定理由・定義については次のとおりです。
2024/06/26 12:00:00 +0900
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