第3号議案
監査役３名選任の件

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 福田健吉及び三宅雄大の両氏は社外監査役候補者であります。
3. また、福田健吉及び三宅雄大の両氏の選任が承認された場合、当社は、㈱東京証券取引所に対して、福田健吉及び三宅雄大の両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出する予定です。
4. 橋村義憲氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結しております。橋村義憲氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、福田健吉及び三宅雄大の両氏の選任が承認された場合、福田健吉及び三宅雄大の両氏とも当該契約を締結する予定です。
5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
6. 当社は各監査役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行において悪意又は重過失があった場合は補償を行わない旨等を当該補償契約において定めております。なお、橋村義憲氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、福田健吉及び三宅雄大の両氏の選任が承認された場合、両氏とも当該契約を締結する予定です。
7. 当社は、三宅雄大氏の選任が承認された場合、買収防衛策に基づく特別委員会の委員に選任する予定です。

（ご参考）監査役候補者の専門性と経験

（ご参考）監査役の専門性と経験

当社のスキルマトリックスの考え方につきましては、招集通知19頁に記載のある表「取締役候補者の専門性と経験」の注記をご参照ください。
なお、神宮監査役は今回選任の対象ではありませんが、ご参考に掲載いたします。