第100回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9357
第100回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9357
監査役秋田高一、深町正和の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
15,500 株
10/10 回
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同氏は、長年にわたり経理部、内部統制室、総務部等の管理部門の業務に携わり、2018年からは常勤監査役を務めております。経理および法務の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的かつ公正に監査できるものと判断し、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
0 株
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㈱中京銀行 代表取締役会長
同氏は、株式会社中京銀行代表取締役会長を務めており、その経験や見識から企業経営の健全性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため業務執行等の適法性について監査いただけるものと判断しました。また、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知識を有していることから、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
１．両候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、秋田高一氏との間において、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、原案どおり、同氏が再任された場合、引き続き当該契約を継続する予定であります。
３．社外監査役候補者に関する事項は次のとおりであります。
４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。両候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。