第2号議案
監査役３名選任の件
現任監査役４名のうち、甲田修三氏、山田康治氏および君和田和子氏の３名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものです。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりです。
-
島上 英治しまがみ えいじ
新任
生年月日
1959年３月26日生 満60歳
現在の当社における地位
顧問
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1982年4
- 日産自動車㈱入社
- 2000年1
- 日本テレコム㈱（現当社）入社
- 2001年4
- ジェイフォン㈱（現当社）入社
- 2003年4
- 同社人事企画部部長
- 2007年10
- ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）総務部部長
- 2008年4
- 当社人事総務統括総務本部 執行役員本部長
- 2011年6
- ソフトバンクアットワーク㈱（現SBアットワーク㈱）代表取締役社長
- 2013年11
- SB U.S. LLC Company Representative and CEO
- 2014年4
- 当社執行役員 兼 CCO 人事総務統括総務本部 本部長
- 2018年6
- SBエナジー㈱ 監査役（現任）
Bloom Energy Japan㈱ 監査役（現任） - 2019年4
- 当社顧問（現任）
監査役候補者とする理由
島上英治氏は、2017年３月まで当社執行役員 兼 CCO 人事総務統括総務本部 本部長を務めるなど、ガバナンス、コンプライアンス分野に関する豊富な知識や経験を有しているほか、グループ企業の代表取締役社長などを務め、企業経営に関する豊富な知識や経験も有しています。それらの知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査いただくために、新たに監査役としての選任をお願いするものです。
-
山田 康治やまだ やすはる
再任 社外 独立
生年月日
1956年８月20日生 満62歳
現在の当社における地位
常勤監査役
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1980年4
- ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
- 1999年7
- 同行グローバル企画部 参事役
- 2000年1
- 富士投信投資顧問㈱（現アセットマネジメントOne㈱）出向
- 2009年12
- ㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）退行
- 2010年1
- みずほ投信投資顧問㈱（現アセットマネジメントOne㈱）執行役員 法務・コンプライアンス部長 兼 情報管理室長
- 2012年11
- 同社執行役員 総合リスク管理部長 兼 コンプライアンス部長 兼 情報管理室長
- 2014年 6
- 同社常務取締役 兼 常務執行役員 リスク管理グループ長 兼 コンプライアンス・リスク管理部長 兼 情報管理室長
- 2014年8
- 同社常務取締役 兼 常務執行役員 リスク管理グループ長
- 2016年6
- 同社退職
当社常勤社外監査役（現任）
社外監査役候補者とする理由
山田康治氏は、金融機関におけるリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、同氏は2009年12月まで当社の主要借入先である「㈱みずほ銀行」の業務執行者であり、2016年６月まで同行の兄弟会社である「みずほ投信投資顧問㈱（現アセットマネジメントOne㈱）」の業務執行者でありましたが、現在は同氏と各社の間に特別な取引関係はありません。
また、同氏は現在当社の社外監査役（独立役員）であり、その就任期間は本総会終結の時をもって３年間です。 -
君和田 和子きみわだ かずこ
再任
生年月日
1960年５月16日生 満59歳
現在の当社における地位
監査役
所有する当社株式の数
5,000 株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1982年9
- 公認会計士２次試験合格
- 1983年4
- デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 1986年8
- 公認会計士３次試験合格 公認会計士登録
- 1995年4
- マリンクロットメディカル㈱入社
- 1996年2
- ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
- 2000年10
- 同社経理部長
- 2004年11
- 同社経理部長 兼 関連事業室長
- 2007年4
- 同社経理部長 兼 内部統制室長
- 2012年7
- 同社執行役員経理部長 兼 内部統制室長
- 2014年6
- 当社社外監査役
- 2016年6
- 当社監査役（現任）
- 2016年9
- ソフトバンクグループ㈱執行役員 経理統括
- 2017年6
- 同社常務執行役員 経理統括（現任）
- 2018年6
- ヤフー㈱取締役監査等委員（現任）
監査役候補者とする理由
君和田和子氏は、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、ソフトバンクグループ㈱の常務執行役員 経理統括を務めています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくために、引き続き監査役としての選任をお願いするものです。