第3号議案
取締役13名選任の件

重要な兼職の状況

NTT株式会社　取締役

取締役候補者とした理由

　法人分野における経営の実績等、経営に関する豊富な経験を有しております。また、2018年から代表取締役社長として経営を担っております。これらの豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

2020・地方創生Value Partner有限責任事業組合　職務執行者

取締役候補者とした理由

　資金証券・金融分野における組織運営に加え、全社の総務部門及び人事部門における経験、グループ会社における経営の実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

一般社団法人　ID認証技術推進協会　代表理事
公益社団法人　企業情報化協会　代表理事・副会長

取締役候補者とした理由

　法人分野における組織運営の実績等、経営に関する豊富な経験を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

NTT Data International L.L.C. Director of Board
公益財団法人　金融情報システムセンター　理事

取締役候補者とした理由

　金融分野における組織運営及びグローバル事業経営等、経営に関する豊富な経験を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

該当なし

取締役候補者とした理由

　長年にわたり技術開発分野において組織運営に携わり、IT領域における技術や研究開発に関する深い専門知識を有しております。これらの経験及び知見を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

該当なし

取締役候補者とした理由

　公共・社会基盤分野における組織運営の実績、経営に関する豊富な経験を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

NTT Data International L.L.C. Chairman of Board
NTT DATA EMEA LTD. Director of Board
EVERIS PARTICIPACIONES, S.L.U. Director of Board
itelligence AG Supervisory Board
NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG Director of Board

取締役候補者とした理由

　当社及び海外グループ会社におけるグローバル事業経営の豊富な経験、実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

該当なし

取締役候補者とした理由

　金融分野における組織運営の実績等、経営に関する豊富な経験を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

株式会社岡本アソシエイツ　代表取締役
NPO法人新現役ネット　理事長

社外取締役候補者とした理由

　国際情勢に精通する専門家としての幅広い知識と見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者としました。

【独立性に係る事項】

　岡本行夫氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。
　上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

重要な兼職の状況

株式会社リケン　取締役

社外取締役候補者とした理由

　金融分野における豊富な経験、財務・国際金融に関する幅広い知見を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者としました。

【独立性に係る事項】

　平野英治氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。
　同氏が取締役代表執行役副会長を務めておりましたメットライフ生命保険株式会社と当社との間には取引がございますが、直近の３事業年度における当社と同社との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも１％未満であります。
　同氏が取締役副社長を務めておりましたトヨタファイナンシャルサービス株式会社と当社との間には取引がございますが、直近３事業年度における当社と同社との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも１％未満であります。
　同氏が業務執行者を務めておりました日本銀行と当社との間には取引がございますが、直近３事業年度における当社と同行との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも１％未満であります。
　上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

重要な兼職の状況

日本電信電話株式会社　総務部門　担当部長

取締役候補者とした理由

　長年にわたり電気通信事業に関する業務に携わり、その経歴を通じた幅広い視点からの意見が期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

NTT DATA, Inc. Director of Board and Executive Chairman
NTT Data International L.L.C. Director of Board and Executive Chairman
NTT DATA Services International Holdings B.V. Director of Board

取締役候補者とした理由

　北米を中心とした海外市場における経営の豊富な経験、実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

該当なし

社外取締役候補者とした理由

　行政実務及び経済学に関する研究や外交を通じて培った、高い見識と豊富な経験を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者としました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。

【独立性に係る事項】

　藤井眞理子氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。
　上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。