第68回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9755

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役(監査等委員。以下、本議案において同じ。)3名(うち社外取締役2名)の選任をお願いいたしたいと存じます。
 本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。
 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

 監査等委員の候補者は、次のとおりであります。

(注)
  1. 上記候補者の選任は、当社取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を参考にしております。
  2. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  3. 上記候補者が所有する当社の株式数は、2025年1月31日時点の株式数です。
  4. 当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が監査等委員に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定にしております。当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  1. 候補者番号1

    かがわ 香川 しんいち 眞一

    生年月日
    1957年6月17日
    新任

    所有する当社株式の数

    4,279株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    監査役会の出席状況

    14回/14回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    1998年4月
    事務本部財務部副部長
    2002年9月
    エヌエス環境㈱へ転籍 事務本部長
    2004年12月
    同社常勤監査役
    2007年2月
    当社入社 管理本部総務部長兼事務センター長
    2011年4月
    事務本部経理部長兼総務部長
    2015年3月
    ㈱ケー・シー・エス取締役副社長
    2016年4月
    当社執行役員
    2016年4月
    コンプライアンス室長
    2018年3月
    当社常勤監査役(現任)
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    選任理由

    香川眞一氏は、当社の総務・経理部門、コンプライアンス部門及びグループ会社の取締役、監査役並びに長年にわたり常勤監査役を務めた経験を有しており、現場実査に基づく的確な監査が期待できることから、当社の監査体制の強化に有用であると判断し、同氏を当社の監査等委員候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    ないとう 内藤 じゅん

    生年月日
    1956年1月30日
    新任 社外 独立役員

    所有する当社株式の数

    −株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    監査役会の出席状況

    14回/14回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1982年4月
    第一東京弁護士会弁護士登録
    1982年4月
    長島・大野法律事務所入所
    1991年1月
    同事務所パートナー
    2000年1月
    長島・大野・常松法律事務所パートナー
    2007年6月
    イノテック㈱ 社外監査役
    2013年1月
    長島・大野・常松法律事務所顧問
    2015年3月
    当社社外監査役(現任)
    2016年6月
    ㈱ヤマタネ 社外監査役
    2020年1月
    長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル
    2023年6月
    ㈱ヤマタネ 社外取締役(監査等委員)(現任)
    2025年1月
    J&N法律事務所 代表弁護士(現任)
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    重要な兼職の状況

    ㈱ヤマタネ 社外取締役(監査等委員)
    J&N法律事務所 代表弁護士

    選任理由及び期待される役割の概要

    内藤潤氏は、弁護士として法務の専門知識と豊富な経験を有するとともに、これまでも当社の監査役として、適切な監査を実施してこられました。同氏の法務に関する経験並びに企業における監査業務で得た知見により、的確な監査が期待でき、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、同氏を当社の監査等委員候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    おりはら 折原 たかお 隆夫

    生年月日
    1958年2月6日
    新任 社外 独立役員

    所有する当社株式の数

    −株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    監査役会の出席状況

    14回/14回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4月
    野村不動産㈱入社
    2005年6 月
    野村不動産ホールディングス㈱取締役
    野村不動産㈱取締役
    2008年4 月
    野村不動産㈱取締役兼上席執行役員
    2009年4月
    同社取締役兼常務執行役員
    2012年5月
    野村不動産ホールディングス㈱
    取締役兼執行役員
    2014年4 月
    野村不動産㈱ 監査役
    野村不動産ホールディングス㈱ 顧問
    2014年6 月
    野村不動産ホールディングス㈱監査役
    2015年6 月
    野村不動産ホールディングス㈱
    取締役(監査等委員)
    2023年3 月
    当社社外監査役(現任)
    2023年6 月
    日本瓦斯㈱社外監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    日本瓦斯㈱社外監査役

    選任理由及び期待される役割の概要

    折原隆夫氏は、上場企業での取締役及び監査役を経験され、その他企業においても取締役・監査役として豊富な経験を有しております。同氏の企業経営経験並びに監査業務で得た知見により、当社において的確な監査が期待でき、コーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を当社の監査等委員候補者といたしました。

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2025/03/26 12:00:00 +0900
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