第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

選任理由

天野洋文氏は、当社並びに当社グループ会社の事業部門及び経営管理部門において、長年にわたり豊富な経験と実績を有しております。社長就任後は、当社グループの事業特性や既存のビジネスモデルに対する深い理解を基に、成長戦略の立案及びその実行を主導し、企業価値の向上に継続的に寄与してまいりました。同氏は、当社グループの経営全般を統括する業務執行取締役として、引き続きそのリーダーシップと実行力を発揮し、持続的な成長を牽引できるものと判断し、取締役候補者といたしました。

選任理由

平嶋優一氏は、銀行における海外部門及び審査部門での経験に加え、当社では管理部門を中心とした業務に従事し、コーポレート・ガバナンスの強化をはじめとする経営基盤の整備や財務・管理面からの施策推進を主導してまいりました。これらの実績を通じ、当社グループの事業運営の高度化及び企業価値の向上に貢献しております。同氏の専門性と豊富な経験を活かし、当社グループの経営管理及び財務戦略を担う業務執行取締役として、重要な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

選任理由

五十嵐崇博氏は、国土交通省における行政全般及び現場技術に関する豊富な経験を有し、当社ではその知見を活かし事業開発及び事業展開に関する業務に従事してまいりました。行政的・技術的な観点を踏まえた事業の立案及び推進を通じ、当社グループの事業基盤の強化と企業価値の向上に貢献しております。同氏の専門性と豊富な経験を活かし、当社グループの事業展開を担う業務執行取締役として、重要な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

ハルナビバレッジ㈱ 社外監査役
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（監査等委員）

選任理由及び期待される役割の概要

尾﨑聖治氏は、サッポロビール㈱において要職を歴任するとともに、サッポロホールディングス㈱のグループ各社における取締役及び監査役としての実績、並びに他社の社外監査役としての実績を有しております。当社が属する建設関連業とは異なる業種における同氏の経験に基づく外部からの視点は、当社の経営体制の一層の充実及び多様性の確保に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって７年となります。

重要な兼職の状況

明大昭平・法律事務所 弁護士
公益財団法人鉄道弘済会 理事

選任理由及び期待される役割の概要

池田陽子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験に加え、政府及び自治体における各種委員会委員としての実績を有しております。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでの法曹界並びに行政機関における経験に基づく外部からの視点は、当社の経営体制の一層の充実に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって４年となります。

重要な兼職の状況

日本グリーン電力開発㈱ 代表取締役会長
鉄建建設㈱ 社外取締役

選任理由及び期待される役割の概要

関谷恵美氏は、IT企業及び再生可能エネルギー関連企業において代表取締役を経験し、企業経営者として豊富な経験を有しております。同氏の企業経営経験並びにIT及び再生可能エネルギーに関する専門的な知見は、当社の経営体制の一層の充実に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって１年となります。