第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

選任理由

天野洋文氏は、当社並びに当社グループ会社の事業部門及び経営管理部門における豊富な経験と実績を有しております。社長就任後は、当社グループの持続可能な成長に向けて、既存のビジネスにデジタル技術や共創を組み合わせた知的情報サービス産業への構造改革に取り組み、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

選任理由

平嶋優一氏は、銀行の海外部門及び審査部門並びに当社の財務部門において、豊富な経験と実績を有しており、基幹システムの更新、コーポレートガバナンスの強化等、企業の社会的信頼向上に取り組み、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

選任理由

五十嵐崇博氏は、国土交通省の行政全般や現場技術に豊富な経験を有しており、当社の事業展開について行政的・技術的見地から積極的に助言・指導を行うなど、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

ハルナビバレッジ㈱ 社外監査役
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（監査等委員）

選任理由及び期待される役割の概要

尾﨑聖治氏は、サッポロビール㈱において要職を歴任され、サッポロホールディングス㈱のグループ各社の取締役、監査役の実績、並びに他社の社外監査役としての実績を有しております。当社が属する建設関連業とは異なる業種の経験を有する同氏の外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実と多様性の確保に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、尾﨑聖治氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会の終結の時をもって６年となります。

重要な兼職の状況

明大昭平・法律事務所 弁護士
公益財団法人鉄道弘済会 理事

選任理由及び期待される役割の概要

池田陽子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験とともに、政府・自治体における各種委員会委員の経験などを有しております。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏のこれまでの法曹界並びに行政機関における各種委員会に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、池田陽子氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会の終結の時をもって３年となります。

重要な兼職の状況

日本グリーン電力開発㈱ 代表取締役会長
鉄建建設㈱ 社外取締役

選任理由及び期待される役割の概要

関谷恵美氏は、IT企業及び再生可能エネルギーに関わる企業で代表取締役を経験され、企業経営者として豊富な経験を有しています。同氏の企業経営経験とIT及び再生可能エネルギーに関する専門知識が、当社の経営体制の一層の充実に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。